Аккаунт игрока из Аргентины заблокировали из-за игровой зависимости, а также из-за отмывания денег. После нашего вмешательства нам удалось найти компромисс с казино, чтобы выплатить игроку его выигрыш, после чего счет игрока будет закрыт. Поскольку заявитель подтвердил, что средства были успешно получены, мы считаем, что эта жалоба была успешно разрешена.
Добрый вечер, я хочу заявить о мошенничестве в казино SMOKACE. Они сохранили мои деньги и заблокировали мой счет, сначала сославшись на «зависимость от азартных игр», а затем на отмывание денег. Оба обвинения беспочвенны и созданы только для того, чтобы сохранить мой выигрыш.
Где-то месяц-полтора без проблем вношу депозит и играю в казино (после прохождения его верификации). В течение этого времени я потерял примерно 10 депозитов, в которых казино никогда ничего не замечало и не обвиняло (конечно, они выигрывали). Недавно я получил прибыль и вывел 2 раза, но в последний раз они самовольно решили не отправлять мне вывод.
С этого момента я уточняю, что ни одно правило казино не было нарушено. Я играл в самые разные игры (слоты, блэкджек, рулетка и т.д.). Все депозиты были сделаны с моего кошелька astropay, а все выводы были сделаны на кошелек криптовалюты также на мое имя, поскольку у них нет возможности вывода средств через средства, которые я вношу.
Прилагаю изображения с соответствующими доказательствами.
Надеюсь на быстрое решение.
Уважаемый Fede3223,
Большое спасибо за отправку жалобы. Мне жаль слышать о вашей проблеме. Пожалуйста, позвольте мне задать вам несколько вопросов, чтобы убедиться, что я полностью понимаю вашу ситуацию.
Не могли бы вы подтвердить, что вы прошли проверку KYC?
Делали ли вы какие-либо успешные выводы из этого казино в прошлом?
Когда вы в последний раз разговаривали с казино и о чем это было?
Я надеюсь, что мы сможем помочь вам решить эту проблему как можно скорее. Заранее благодарю за ответ.
С наилучшими пожеланиями
Вероника
Добрый день.
Если он прошел проверку и у меня были успешные выводы из казино.
Последнее сообщение с казино было 03.07. Документация прилагается.
Большое спасибо, Fede3223, за предоставление всей необходимой информации. Теперь я передам вашу жалобу моему коллеге Михалу ( michal.k@casino.guru ), который будет вам помогать. Я желаю вам удачи и надеюсь, что ваша проблема будет решена к вашему удовлетворению в ближайшем будущем.
Здравствуйте Fede3223,
Меня зовут Михал, и я принял вашу жалобу. Я рассмотрел ваше дело, и не могли бы вы подтвердить, пополняли ли вы свой счет в казино исключительно с помощью Astropay? Я свяжусь с казино, чтобы пролить больше света на этот вопрос.
Мы хотели бы пригласить Smokace Casino присоединиться к разговору.
Уважаемое казино Смокейс,
Пожалуйста, пришлите мне доказательства предполагаемого отмывания денег игроком на michal.k@casino.guru
Привет! Да, с деньгами на моем счету, легко и быстро загружайте мой astro, однажды мне пришлось внести депозит с помощью usdt, так как в казино нет возможности вывода средств с помощью astropay, а для вывода другим способом мне пришлось внести депозит на включить его.
Дорогой Михал,
Мы подробно рассмотрели жалобу игрока PLAYER966037 (federicovillegas13@gmail.com) .
Вот данные учетной записи игрока
1) 2023-06-28 игрок пополнил свой счет с карты предоплаты (60000ARS).
29 июня 2023 г. игрок PLAYER966037 отправил запрос на вывод 94000ARS.
29 июня 2023 г. была инициирована дополнительная проверка учетной записи игрока PLAYER966037 на основании подозрительной активности в учетной записи игрока.
Дополнительная проверка инициирована в соответствии с пунктом правила:
2.4.1 Финансовый отдел может задержать обработку запроса на снятие средств из-за дополнительной проверки.
Отдел Рисков 2023-06-29 изучив всю историю ставок игрока PLAYER966037, было установлено следующее:
Согласно правилам нашего казино, клиент должен сделать х3 от суммы депозита, чтобы иметь возможность снимать средства.
1) Депозит игрока PLAYER966037 был отыгран в игре Crazy Coin Flip/Crazy Time с возвратом максимальной ставки. (Действия были совершены умышленно для увеличения оборота депозита х3 по правилам), при этом разница ставок и проигрышей или выигрышей не превышала 10-15% от баланса клиента, и более 90% от общей суммы клиентских ставок были сделаны таким образом.
2) Игрок PLAYER966037 сделал депозит с карты предоплаты и запросил вывод на кошелек USDT.
У нас есть все основания заявить о нарушении политики AML, что грубо нарушает регламент проекта.
На основании этих данных Департамент рисков казино решил, что игрок целенаправленно осуществлял все действия по отмыванию средств.
По правилам нашего казино:
11. Казино оставляет за собой право контролировать все транзакции с целью предотвращения отмывания денег. Кроме того, Казино оставляет за собой право с особым вниманием и насколько это возможно изучать предысторию и цель любых сложных или крупных транзакций, а также любых транзакций, которые по своему характеру особенно вероятно связаны с отмыванием денег.
Букмекерская деятельность будет отслеживаться на предмет нерегулярных схем.
29.06.2023 аккаунт игрока PLAYER966037 был закрыт без права открытия и баланс аннулирован в связи с нарушением правил нашего казино по пункту правил:
14.6. В этом случае, если мы закроем вашу учетную запись из-за сговора, мошенничества, мошенничества, отмывания денег, другой преступной деятельности или нарушения Условий использования, которое нанесло ущерб нам или любому другому третьему лицу, баланс вашей учетной записи не будет - подлежит возврату и считается утраченным.
29.06.2023 Письмо с подробной информацией о причине закрытия аккаунта было отправлено игроку на его электронную почту federicovillegas13@gmail.com.
Как видите, все действия в отношении аккаунта игрока производились строго в рамках правил нашего казино, которые находятся в открытом доступе и ни от кого не скрываются.
С наилучшими пожеланиями.
Департамент рисков казино Smokace.
Доброе утро.
Начиная с частей, чтобы было ясно из вашего ответа:
«29 июня 2023 г. была инициирована дополнительная проверка учетной записи игрока PLAYER966037 на основании подозрительной активности учетной записи игрока».
Казино уведомило после анализа, что снятие было переведено. Стоит отметить, что «подозрительная активность» была отмечена за выигрыш и только после как минимум десяти предыдущих депозитов.
"Депозит игрока PLAYER966037 был поставлен на игру Crazy Coin Flip/Crazy Time с максимальным возвратом 10-15% от баланса клиента"
Среди прочего. Депозит был отыгран на различных слотах (если бы я мог получить доступ к своему счету, цитируйте по истории), рулетке, кости, покере и т.д. Отвечая на 10%-15% игры имеют минимальную ставку. Процент с минимальным депозитом по отношению ниже, поэтому игра разрешена тем же казино. В противном случае обязательство быть больше и не исправлять параметры - это попасть в ловушку и быть обвиненным, как сейчас, в том, что они используют это, чтобы сохранить мои деньги.
«Игрок PLAYER966037 внес депозит с помощью предоплаченной карты и запросил вывод средств на кошелек USDT».
Очевидно, как я уже упоминал, у него есть очень простые способы внесения депозита, такие как astropay. При выводе предлагает другие варианты, которые будут не самыми комфортными.
Например, если вы знаете кошельки для покупки криптовалюты, шаг будет громоздким: купите валюту за деньги на банковском счете, подождите, пока она будет выпущена и/или зачислена брокером, а затем внесите депозит в казино и подождите, пока он будет включен. Это гораздо более утомительный процесс, чем если бы я мог перевести его напрямую с помощью ARS, как в случае с astropay (метод, который они предоставляют, чтобы иметь возможность внести депозит, а не снимать). Следует отметить, что счет в astropay должным образом открыт на мое имя, поэтому ведется учет всех сделанных депозитов.
Основываясь на этих данных, как вы видели, SMOKACE говорит нужные слова, а не всю картину.
«Казино оставляет за собой право контролировать все транзакции..», которые находятся в открытом доступе и ни от кого не скрыты. Никаких не видел, не присылали.
Электронное письмо, которое я получил ПОСЛЕ моего заявления о задержке аккредитации отзыва, должно было сообщить мне, что они имеют право закрыть учетную запись за то, что я не делал. После этого дискуссия закончилась.
Я приложил несколько случаев, когда мне удалось насладиться победой, и я разделил радость с моим партнером.
О, и я исправляю требуемую сумму, которая составляла 94 000,00 аргентинских рупий. Спасибо SMOKACE за напоминание
Я остаюсь доступным.
Уважаемый Fede3223,
Просто чтобы дать вам быстрое обновление. Я на связи с представителем казино, и мы обсуждаем ваше дело. Я жду дальнейших доказательств от казино.
Уважаемый Fede3223,
Мы подробно рассмотрели информацию по вашей жалобе.
При рассмотрении вашего запроса на вывод средств Департамент рисков обнаружил нарушение пункта правил:
11. - Казино оставляет за собой право контролировать все транзакции с целью предотвращения отмывания денег. Кроме того, Казино оставляет за собой право с особым вниманием и в максимально возможной степени изучать предысторию и цель любых сложных или крупных транзакций, а также любых транзакций, которые по своему характеру с особой вероятностью могут быть связаны с деньгами. отмывание.
- Активность ставок будет отслеживаться на предмет нерегулярных схем.
Обратите внимание, что решение относительно вашей учетной записи PLAYER966037 (federicovillegas13@gmail.com) было пересмотрено Департаментом рисков казино.
Принято решение о выплате вашего выигрыша в размере 94000ARS на ваш криптокошелек USDT.
Пожалуйста, подтвердите, что указанный криптокошелек TRCdmD12uS**********UVCHU принадлежит вам и что вы сможете получать на него выплаты своего выигрыша.
В связи с высоким риском неоднократного нарушения вами правил нашего казино, ваш аккаунт PLAYER966037 остается закрытым, и вам не разрешено играть в нашем казино.
С наилучшими пожеланиями.
Департамент рисков казино Smokace.
(Криптовалютный кошелек игрока анонимизирован администратором Casino Guru.)
Добрый день.
Да, вышеупомянутый кошелек принадлежит мне. Прикрепляю скриншоты из него.
Спасибо всем за ваши ответы.
Уважаемый Fede3223, Я рад, что мы смогли найти компромисс с командой Smokace Casino, чтобы удовлетворить вас. Пожалуйста, сообщите мне, когда вы получите свой выигрыш, чтобы мы могли считать вашу жалобу разрешенной.
Уважаемый Fede3223,
Уведомляем вас, что оплата вашего аккаунта успешно произведена. Пожалуйста, подтвердите получение средств.
С наилучшими пожеланиями.
Департамент рисков казино Smokace.
Добрый день. Плата пришла корректно.
Большое спасибо всем, кто вмешался в решение ситуации.
Привет!
Отличные новости, Fede3223. Я рад слышать, что вы успешно получили свой выигрыш.
Поскольку заявитель подтвердил, что средства были успешно получены, мы считаем, что эта жалоба была успешно разрешена. Теперь мы закроем его как «разрешенный» в нашей системе. Я хотел бы поблагодарить обе стороны за их сотрудничество и, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникнут какие-либо проблемы с этим или любым другим казино в будущем. Мы здесь чтобы помочь вам.
Как вы знаете, мы не берем плату за свои услуги и не принимаем никаких чаевых. Тем не менее, мы были бы признательны, если бы вы уделили время и поделились своим опытом использования наших услуг на Trustpilot https://www.trustpilot.com/evaluate/casino.guru . Будем очень признательны за честный обзор и любые предложения, которые могут у вас возникнуть по улучшению нашего процесса разрешения жалоб и посредничества. Ваш отзыв может оказаться полезным для других, которые рассматривают возможность связаться с нами по любым вопросам, связанным с онлайн-казино.
Заранее благодарим вас за ваше время.
С наилучшими пожеланиями,
Михал
Казино.Гуру
Бесплатные профессиональные обучающие курсы для работников онлайн-казино, способствующие улучшению условий отрасли, опыта игроков и честного подхода к азартным играм.
Наша инициатива по созданию глобальной системы самоисключения, которая позволит уязвимым игрокам блокировать собственный доступ ко всем азартным играм онлайн.
