Дорогой Михал,
Мы подробно рассмотрели жалобу игрока PLAYER1049301(smokace077@gmail.com) .
Вот данные учетной записи игрока
1) Игрок дважды пополнял счет с карты предоплаты и один раз с кошелька USDT.
27 июня 2023 г. игрок сделал запрос на вывод средств на сумму 180 000 ARS.
27 июня 2023 г. была инициирована дополнительная проверка учетной записи игрока на основании подозрительной активности в учетной записи игрока.
Дополнительная проверка инициирована в соответствии с пунктом правила:
2.4.1 Финансовый отдел может задержать обработку запроса на снятие средств из-за дополнительной проверки.
Отдел Рисков 2023-06-28 изучив всю историю ставок игрока PLAYER1049301 выяснил следующее:
Согласно правилам нашего казино, клиент должен сделать х3 от суммы депозита, чтобы иметь возможность снимать средства.
1) Все депозиты игрока были отыграны в играх Lightning Blackjack/Blackjack с возвратом максимальной ставки. (Действия были совершены умышленно для увеличения оборота депозита х3 по правилам), при этом разница ставок и проигрышей или выигрышей не превышала 10-15% от баланса клиента, и более 90% от общей суммы клиентских ставок были сделаны таким образом.
2) Игрок сделал депозит с карты предоплаты и запросил вывод на кошелек USDT.
У нас есть все основания заявить о нарушении политики AML, что грубо нарушает регламент проекта.
На основании этих данных Департамент рисков казино решил, что игрок целенаправленно осуществлял все действия по отмыванию средств.
По правилам нашего казино:
11. Казино оставляет за собой право контролировать все транзакции с целью предотвращения отмывания денег. Кроме того, Казино оставляет за собой право с особым вниманием и насколько это возможно изучать предысторию и цель любых сложных или крупных транзакций, а также любых транзакций, которые по своему характеру особенно вероятно связаны с отмыванием денег.
Букмекерская деятельность будет отслеживаться на предмет нерегулярных схем.
28.06.2023 аккаунт игрока PLAYER1049301 был закрыт без права открытия и аннулирован баланс в связи с нарушением правил нашего казино согласно пункту правил:
14.6. В этом случае, если мы закроем вашу учетную запись из-за сговора, мошенничества, мошенничества, отмывания денег, другой преступной деятельности или нарушения Условий использования, которое нанесло ущерб нам или любому другому третьему лицу, баланс вашей учетной записи не будет - подлежит возврату и считается утраченным.
28.06.2023 Письмо с подробной информацией о причине закрытия аккаунта было отправлено игроку на его электронную почту smokace077@gmail.com.
Как видите, все действия в отношении аккаунта игрока производились строго в рамках правил нашего казино, которые находятся в открытом доступе и ни от кого не скрываются.
С наилучшими пожеланиями.
Департамент рисков казино Smokace.
Dear Michal,
We have reviewed in detail the complaint of player PLAYER1049301(smokace077@gmail.com) .
Here are the details of the player's account
1) The player deposited his account twice from a prepaid card and once from USDT wallet.
On 2023-06-27, the player made a withdrawal request for 180000ARS.
On 2023-06-27, additional verification was initiated on player's account based on suspicious activity in the player's account.
The additional verification was initiated in accordance with the paragraph of the rule:
2.4.1 The Finance Department may delay processing a withdrawal request due to additional verification.
Risk Department 2023-06-28 having studied the entire betting history of the player PLAYER1049301, it was found out the following:
According to our casino regulations, a customer must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player were wagered in the games Lightning Blackjack/Blackjack with a maximum bet refund. (Actions were performed intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules), with the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the client's balance, and more than 90% of the total amount of client bets were made in this way.
2) The player made a deposit with a prepaid card and requested a withdrawal to the wallet USDT.
We have every reason to assert a violation of AML policy, which grossly violates the regulations of the project.
On the basis of these data, the Risk Department of the casino decided that the player purposefully carried out all actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
On 2023-06-28 player account PLAYER1049301 was closed without right of opening and balance was canceled due to violation of our casino rules according to the paragraph of the rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities or breaching of the Terms of Use, which has damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-06-28 A email with detailed information about the reason of account closing was sent to the player on his e-mail smokace077@gmail.com.
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and do not hide from anyone.
Best regards.
Smokace Casino Risk Department.
Автоматический перевод:
