Дорогая Барбора,
Спасибо за уточнение.
Под измененной финансовой отчетностью мы подразумеваем документ, предоставленный игроком, который имеет явные признаки модификации и не соответствует стандартным требованиям AML/KYC к подлинности. В частности, наша группа по соблюдению нормативных требований обнаружила несоответствия в PDF-файле, указывающие на то, что он был отредактирован после выпуска банком (включая нерегулярное форматирование и несоответствия метаданных, отсутствующие в оригинальных выписках банка).
В связи с выявленными нарушениями документ не может быть принят к проверке.
В связи с этим мы попросили игрока предоставить оригинал, неизмененный банковский документ, выданный непосредственно финансовым учреждением, в одном из следующих форматов:
выписка, доступная для скачивания и полученная из официальной системы онлайн-банкинга банка, или
Отсканированная/фотокопия бумажной банковской выписки, четко отображающая все страницы без изменений.
Этот запрос полностью соответствует нашим обязательствам по борьбе с отмыванием денег и проверке личности клиента (AML и KYC). К сожалению, игрок до сих пор отказывается предоставить заменяющий документ, отвечающий этим критериям.
После предоставления действительных и достоверных документов мы готовы немедленно продолжить процесс проверки и принять соответствующее решение по делу.
Пожалуйста, сообщите нам, если потребуется дополнительное разъяснение.
С уважением,
Казино Битгуруз
Группа по соблюдению нормативных требований
Dear Barbora,
Thank you for your follow-up.
By an altered financial statement, we mean that the document provided by the player shows clear signs of modification and does not meet standard AML/KYC authenticity requirements. Specifically, our compliance team detected inconsistencies in the PDF file that indicate it was edited after issuance by the bank (including irregular formatting and metadata inconsistencies that are not present in original bank-issued statements).
Due to these findings, the document cannot be accepted for verification purposes.
We have therefore requested the player to provide an original, unaltered bank document, issued directly by the financial institution, either as:
a downloadable statement obtained from the bank’s official online banking system, or
a scanned/photo copy of a physical bank statement clearly showing all pages without edits.
This request is fully aligned with our AML and KYC obligations. Unfortunately, the player has so far refused to provide a replacement document that meets these criteria.
Once valid and authentic documentation is submitted, we are ready to immediately continue the verification process and resolve the case accordingly.
Please let us know if any additional clarification is required.
Kind regards,
Bitguruz Casino
Compliance Team
Автоматический перевод: