У меня очень странная проблема с казино Cazwin. Я начну с самого начала.
21 июня я внес депозит в размере 300 евро, который потерял, а через пару часов сделал еще один депозит в размере 60 евро. Этот депозит так и не был зачислен на мой счет в казино, хотя он был подтвержден в блокчейне (все депозиты были сделаны через BTC). Я связался с онлайн-чатом, и мне сказали, что возникли некоторые аномалии, вызванные юридическим отделом, и меня попросили внести еще один депозит с другим кошельком, и предыдущий депозит будет возвращен через пару часов. Так я и сделал. Мой возврат действительно был возвращен, однако, на следующий день, а не через пару часов. Но проблема не здесь. Итак, по совету казино я внес депозит в размере 80 евро с другого кошелька, который был зачислен, и проблем не возникло. Я продолжал играть, и мой баланс достиг 930 евро. Я запросил вывод 900 евро, и меня попросили прислать кучу документов, что я и сделал, и они были одобрены. Однако мне сказали, что процедура вывода займет 5 рабочих дней, хотя они рекламируют на своем сайте, что вывод средств занимает менее 2 часов. Это было немного странно, но это был не первый случай, когда казино делают вещи, отличные от рекламируемых.
Но вся проблема началась сегодня, когда я зашел в учетную запись, мой баланс стал 0, а вывод был отменен.
Живой чат вообще не помог, но мне дали контакт, который я мог отправить по электронной почте. Итак, мы начали писать по электронной почте, и они сказали мне, что мой второй депозит был помечен их финансовыми партнерами как рискованный на 65%, что означает отмывание денег. Конечно, я знаю, что это ерунда, и пытался им все объяснить, но они, как обычно, просто говорят, что это их окончательное решение. Я могу отдать должное казино, что они со мной общаются, однако они просто повторяют примерно одно и то же.
Есть две части, в которых они, на мой взгляд, неправы. Первый – моральный, а второй – отмывания денег нет и быть не может.
Итак, давайте начнем с первого: они видят, что вторая транзакция помечена как рискованная («отмывание денег»), но они позволяют мне внести депозит на другой кошелек, не просто разрешают, но предлагают этот вариант». И затем, когда я выигрываю, они говорят мне это было отмывание денег и так далее. Так что, по сути, они побуждают меня внести депозит на другой кошелек, планируя не платить мне.
Однако другая часть очень странная. Они прислали мне скриншот, показывающий, что моя вторая транзакция была отмечена их финансовыми партнерами как рискованная. Скриншот прилагаю. Первым моим впечатлением было то, что это казино со случайными оправданиями невыплаты, но они сказали мне, что выплатят мои внесенные депозиты, но попросили меня прислать кошелек USDT trc20 (это странно, потому что я вносил депозит через BTC, и я деньги еще не получили). Поэтому, когда они сказали мне, что вернут депозиты, я решил, что, возможно, это не неверное казино, а вместо этого произошла какая-то человеческая ошибка, система или что-то еще. Итак, я начал изучать свой криптокошелек. Я не эксперт в криптовалюте, но и не новичок. Я знаю, что на свой кошелек я вносил депозиты и получал переводы только от казино. И переездов не так много. Поэтому сначала я загуглил различные криптотрекеры, которые отслеживают рискованные переводы. Я ввел оба своих перевода в казино, и оба они были помечены как низкий риск. Я понимаю, что эти трекеры, найденные в Google, были бесплатными, и, возможно, они используют более сложные трекеры, но теперь вторая часть этой проблемы очень странная и показывает, что нет никакой логики для каких-либо подозрений или рискованной передачи. Таким образом, по их мнению, первый депозит не был рискованным, а второй - рискованным. Но самое забавное то, что с BYC, когда вы делаете перевод, средства, уходящие из кошелька «А» (который был моим кошельком), достигают их BTC-кошелька «B» и сдача (разница баланса кошелька «А» и перевода) вернулся в кошелек «С», который является моим кошельком. И второй депозит был снова сделан из этого конкретного кошелька «C» в их кошелек «D», и сдача вернулась в кошелек «E», который стал моим кошельком. Я знаю, это звучит сложно, но если кто-то, кто будет проверять эту жалобу, имеет хотя бы небольшие знания в области криптографии, он просто поймет, о чем я говорю. И я пытался им все объяснить, однако, как я уже сказал, прежде чем они ответят, это их окончательное решение. И я уверен, что если бы кто-нибудь потратил хотя бы 15 минут, то увидел бы, что здесь нет никакой проблемы. Но, как обычно, казино это не интересует. У меня есть вся связь с казино, которую я могу передать куда нужно.
I am having a very strange issue with cazwin casino. I will start from the beginning.
On 21st of June I made a deposit of 300eur which I lost and after couple of hours I made another deposit of 60eur. This deposit was never credited to my casino account even though it was confirmed on the blockchain (all the deposits were made via BTC). I contacted live chat and was told that there were some anomalies which were triggered by the legal department and I was asked to make another deposit with a different wallet and the previous deposit would be refunded in couple of hours. So that is exactly what I did. My refund was indeed refunded, however, the next day instead of couple of hours. But the problem is not here. So as advised by the casino I made a deposit of 80eur from a different wallet, which was credited and there were no issues. I kept playing and my balance reached 930eur. I requested a withdrawal of 900eur and was asked to send bunch of documents which I did and they were approved. However, I was told that the withdrawal procedure would take 5 business days while they advertise on their website that withdrawals take less than 2 hours. This was a bit strange but it was not the first time casinos do different things than they advertise.
But the whole problem started today when I accessed the account and so my balance was 0 and that the withdrawal was cancelled.
The live chat couldn't help at all but they gave me a contact which I could email. So we started emailing and what they told me was that my second deposit was marked by their financial partners as 65% risky meaning that is money laundering. Of course I know this is a nonsense and tried explaining them everything but as usually they just say this is their final decision. I can give the casino a credit that they are communicating with me, however, they just repeat pretty much the same thing.
Now there are two parts where they are in my opinion wrong. The first one is the moral one and the second one is that there is no money laundering and cannot be.
So let's start with the first one: They see the second transaction is marked as risky ("money laundering") but they let me deposit with different wallet, not just let me but offer this option". And then when I win they tell me it was money laundering and so on. So basically they encourage me to deposit with different wallet planning not to pay me out.
However, the other part is super strange. They sent me a screenshot showing that my second transaction was marked as risky by their financial partners. I am attaching the screenshot. First impression of mine was that they are a casino with random excuses not to pay out, but they told me they would pay out my deposits made, but asked me to send a USDT trc20 wallet (this is strange because I deposited via BTC and I have not received any refund yet). So when they told me they would refund the deposits I decided that maybe they were not unfaithful casino but instead there was some human error or system or whatever. So I started looking into my crypto wallet, I am not an expert of crypto but I am not a newbie as well. I know that with my wallet I have been depositing and receiving transfer only from casinos. And there are not a lot of transfers. So first what I did I googled various crypto trackers that track risky transfers. I entered both of my transfers that I made to the casino and both of them were marked as low risk. I understand that this trackers found on google was free and maybe they are using more sophisticated trackers but now the second part of this issue is super strange which shows there is no logic for any suspicion or risky transfer. So the first deposit was not risky according to them while the second one was . But the funny thing is with BYC when you make a transfer the funds leave from wallet "A" (which was my wallet) reached their BTC wallet "B" and the change (the difference of the wallet "A" balance and the transfer) returned to wallet "C" which is my wallet. And the second deposit was made from that specific wallet "C" again to their wallet "D" and the change returned to wallet "E" which becomes my wallet. I know that sounds complicated but if anyone who will check this complaint has at least little knowledge in crypto will simply understand what my point is. And I tried explaining everything to them, however, as I said before they are replying it is their final decision. And I am sure if anyone spent at least probably 15 minutes would see there is no issue here. But as usually, that is not an interest of the casino. I have all the communication with the casino which I can transfer wherever needed.
