Вулкан Вегас - Оплата третьим лицам.

У меня проблема с казино Vulkan Vegas, когда я вношу сумму, она поступает не напрямую им, а третьему лицу.

Например:

эллипсэрп (Таллинн)

АЙБОКСБАНК (Украина)

игра

Не вызывает ли это подозрений в отмывании денег?

Когда я играю на Bwin или Unibet, деньги идут напрямую в компанию.

В этом случае он переходит к неотслеживаемым компаниям.

В Европейском Союзе к отмыванию денег относятся очень серьезно, даже если вы знаете об этом и не сообщаете об этом, вы попадете в тюрьму.

В чате сказали, что все в порядке, но я очень в этом сомневаюсь.

Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? Я не знаю, стоит ли мне идти в полицию.

Привет,

вы уже спрашивали казино об этом?

Думаю, это было бы лучшим началом. Пожалуйста, сообщайте нам о любых новостях.

Вулкан Вегас говорит, что это абсолютно законно, а мой адвокат говорит, что это отмывание денег. Мне не хочется идти в полицию, поэтому было бы неплохо узнать, запрашивать ли возмещение на мой банковский счет или идти в полицию.

Привет,

Я бы сказал, что это вполне нормально. Многие казино обрабатывают все транзакции сторонними платежными системами, и я бы не рискнул сказать, что это какое-то доказательство отмывания денег.

Например, если вы оплачиваете отпуск через какое-либо приложение для бронирования или веб-сайт, квитанция об оплате не будет каждый раз одинаковой, она, вероятно, будет различаться в зависимости от местного поставщика платежей.

MasterCard определяет отмывание транзакций как «действие, при котором продавец обрабатывает транзакции платежной карты от имени другого продавца». Он также называет этот подход факторингом, агрегацией транзакций или несанкционированной агрегацией. Его можно использовать как часть схемы отмывания денег, чтобы замести следы подозрительных транзакций.

Использование специализированной компании, обрабатывающей транзакции, которая называется «Платежный процессор» или «Платежный агрегатор», является совершенно нормальной практикой.

В качестве примера я покажу вам, как выглядит платеж Pinnacle на сумму 200 долларов, который я сделал с помощью дебетовой карты Visa (EUR) (см. скриншот):

Мне даже не нужно смотреть, чтобы знать, что это казино в Кюрасао и лицензировано Антиллефоном.

Мы занимаемся расследованием уже восемь месяцев, у меня есть юрист на Кюрасао, который является специалистом по онлайн-казино на Кюрасао.

Я покажу вам пример, который еще более очевиден, чем приведенный выше:

Обе транзакции происходят на 1bet.com.

На сайте можно оплатить только EUR/USD

Транзакция 1bet.com (также замаскированная) прошла в Литву, а вторая транзакция пошла в Китай и была снята в китайских юанях.

Если у вас есть Netflix и 10 минут, перейдите на Netflix и прокрутите до 15:02, чтобы посмотреть документальный фильм Bringing Down Wirecard. Фильм точно объясняет систему.

К сожалению, я не могу сказать больше, чем это на данный момент, но это еще хуже, чем это.

Казино, работающие и зарегистрированные в странах-членах ЕС, этого не делают, хотя используют агрегаторы точно так же.

Хорошо,

Кажется, мы оба говорили о совершенно разных ситуациях — я, по крайней мере, говорил, но теперь я понимаю вашу точку зрения. 🤔

Не совсем уверен, как это течет в оффшорных компаниях. Итак, спасибо за совет Netflix, я скоро попробую.

Не стесняйтесь делиться только тем, что вам удобно. 🙏