Я запросил выплату в казино и прошел проверку, после того как я отправил им все свои документы, они спросили меня, на каком сайте или бирже я создал свой биткойн-адрес - зачем им это знать? Сообщают ли они бирже, что платеж - это выигрыш в азартных играх?
Кто-нибудь знает?
I requested a payout from a casino and went through verification, after I sent them all my documents they then asked me which website or exchange I created my bitcoin address with- why would they need to know this? Do they report to the exchange that the payment is gambling winnings?
Anyone know?
Всем привет.
Я предполагаю, что они пытаются отслеживать происхождение средств, что довольно интересно для криптоплатежей. Тем не менее, это может быть частью проверки AML (борьба с отмыванием денег).
Не зная подробностей, второй вопрос — это довольно сложная задача. Но я бы сказал, что намерение — завершить проверку транзакции. Если я не ошибаюсь, речь идет о казино без лицензии UKGC; так ли это? Просто предположение, не стесняйтесь меня поправлять.
Hi there.
My guess is that they try to track the origin of the funds, which is quite interesting for crypto payments. Still, could be part of the AML (anti-money laundering) check.
Without knowing the details, the second question is quite a challange. But I would say the intention is to complete the transaction verification. If I'm not mistaken, we are talking about casinos without a UKGC license; is that so? Just assumming, feel free to correct me.
Правильно, лицензии UKGC нет.
Вы считаете, что это может быть связано с источником средств, то есть с депозитами и выводом средств?
Correct, no UKGC license.
You think it might be to do with source of funds, so the deposits as well as withdrawal?
Я думаю, что это может быть одной из возможностей, да.
Позже в прошлом году была жалоба, и интересная часть заключалась в том, что казино настаивало на том, что игрок не получит выигрыш в криптовалюте, потому что казино не было в порядке с тем, как этот конкретный игрок купил криптовалюту через биржу. Итак, предположив, что этот игрок всегда делал депозиты только криптовалютой и был вовлечен в снятие в криптовалюте, казино действовало так, как будто мы говорили об общем источнике средств, процедурах AML.
Я просто вижу сходство, хотя я не знаком с вашей нынешней ситуацией. Вы тоже это видите? Я могу ошибаться, конечно.
I think it could be one of the possibilities, yes.
Later on last year, there was a complaint, and the interesting part was that the casino insisted the player wouldn't get the crypto winnings because the casino was not okay with the way this particular player bought the crypto through exchange. So, assuming this player has always only deposited by crypto and was involved in withdrawing in crypto, the casino proceeded like we were talking about a common source of funds, the AML procedures.
I just see similarities, even though I'm not familiar with your current situation. Do you see it too? I could be wrong, of course.
Я думаю, что это может быть одной из возможностей, да.
Позже в прошлом году была жалоба, и интересная часть заключалась в том, что казино настаивало на том, что игрок не получит выигрыш в криптовалюте, потому что казино не было в порядке с тем, как этот конкретный игрок купил криптовалюту через биржу. Итак, предположив, что этот игрок всегда делал депозиты только криптовалютой и был вовлечен в снятие в криптовалюте, казино действовало так, как будто мы говорили об общем источнике средств, процедурах AML.
Я просто вижу сходство, хотя я не знаком с вашей нынешней ситуацией. Вы тоже это видите? Я могу ошибаться, конечно.
I think it could be one of the possibilities, yes.
Later on last year, there was a complaint, and the interesting part was that the casino insisted the player wouldn't get the crypto winnings because the casino was not okay with the way this particular player bought the crypto through exchange. So, assuming this player has always only deposited by crypto and was involved in withdrawing in crypto, the casino proceeded like we were talking about a common source of funds, the AML procedures.
I just see similarities, even though I'm not familiar with your current situation. Do you see it too? I could be wrong, of course.
«казино не понравилось, как этот конкретный игрок купил криптовалюту через биржу». Я не понимаю, разве не так поступило бы большинство?
" the casino was not okay with the way this particular player bought the crypto through exchange" I don't understand, isn't this what most would do?
Спасибо большое, что поделились.
Thank you so much for sharing.
«казино не понравилось, как этот конкретный игрок купил криптовалюту через биржу». Я не понимаю, разве не так поступило бы большинство?
" the casino was not okay with the way this particular player bought the crypto through exchange" I don't understand, isn't this what most would do?
Извините, я не понимаю вопроса, я бы сказал.
Я говорил, что политика ПОД/ФТ ужесточилась; она, похоже, даже децентрализована, и так называемые анонимные криптовалютные платежи иногда расследуются казино.
Мне кажется, что ваша ситуация связана с источником средств, поэтому я продемонстрировал, что некоторые операторы очень заинтересованы во многих деталях.
I'm sorry, I don't understand the question, I'd say.
I was saying that AML policies have tightened up; it seems so even decentralized, and so-called anonymous crypto payments are occasionally investigated by the casinos.
To me, it seems your situation is related to the source of funds, so I was demonstrating some operators are very interested in many details.
Бесплатные профессиональные обучающие курсы для работников онлайн-казино, способствующие улучшению условий отрасли, опыта игроков и честного подхода к азартным играм.
Наша инициатива по созданию глобальной системы самоисключения, которая позволит уязвимым игрокам блокировать собственный доступ ко всем азартным играм онлайн.
Casino.guru является независимым ресурсом об онлайн-казино и азартных играх, который не контролируется каким-либо оператором азартных игр или другим учреждением. Мы честно создаем наши обзоры и руководства, опираясь только на собственные знания и мнение наших независимых экспертов; однако все это создано лишь в информационных целях и не должно восприниматься как рекомендации. Прежде чем играть в том или ином казино, убедитесь, что вы действуете в соответствии с нормативными требованиями.
Проверьте свою почту и перейдите по ссылке, которую мы отправили на:
youremail@gmail.com
Ссылка действует в течение 72 часов.
Проверьте вкладку «Спам» или нажмите на кнопку ниже.
Письмо было отправлено повторно.
Проверьте свою почту и перейдите по ссылке, которую мы отправили на: youremail@gmail.com
Ссылка действует в течение 72 часов.
Проверьте вкладку «Спам» или нажмите на кнопку ниже.
Письмо было отправлено повторно.
