Я запросил выплату в казино и прошел проверку, после того как я отправил им все свои документы, они спросили меня, на каком сайте или бирже я создал свой биткойн-адрес - зачем им это знать? Сообщают ли они бирже, что платеж - это выигрыш в азартных играх?
Кто-нибудь знает?
Всем привет.
Я предполагаю, что они пытаются отслеживать происхождение средств, что довольно интересно для криптоплатежей. Тем не менее, это может быть частью проверки AML (борьба с отмыванием денег).
Не зная подробностей, второй вопрос — это довольно сложная задача. Но я бы сказал, что намерение — завершить проверку транзакции. Если я не ошибаюсь, речь идет о казино без лицензии UKGC; так ли это? Просто предположение, не стесняйтесь меня поправлять.
Правильно, лицензии UKGC нет.
Вы считаете, что это может быть связано с источником средств, то есть с депозитами и выводом средств?
Я думаю, что это может быть одной из возможностей, да.
Позже в прошлом году была жалоба, и интересная часть заключалась в том, что казино настаивало на том, что игрок не получит выигрыш в криптовалюте, потому что казино не было в порядке с тем, как этот конкретный игрок купил криптовалюту через биржу. Итак, предположив, что этот игрок всегда делал депозиты только криптовалютой и был вовлечен в снятие в криптовалюте, казино действовало так, как будто мы говорили об общем источнике средств, процедурах AML.
Я просто вижу сходство, хотя я не знаком с вашей нынешней ситуацией. Вы тоже это видите? Я могу ошибаться, конечно.
Я думаю, что это может быть одной из возможностей, да.
Позже в прошлом году была жалоба, и интересная часть заключалась в том, что казино настаивало на том, что игрок не получит выигрыш в криптовалюте, потому что казино не было в порядке с тем, как этот конкретный игрок купил криптовалюту через биржу. Итак, предположив, что этот игрок всегда делал депозиты только криптовалютой и был вовлечен в снятие в криптовалюте, казино действовало так, как будто мы говорили об общем источнике средств, процедурах AML.
Я просто вижу сходство, хотя я не знаком с вашей нынешней ситуацией. Вы тоже это видите? Я могу ошибаться, конечно.
«казино не понравилось, как этот конкретный игрок купил криптовалюту через биржу». Я не понимаю, разве не так поступило бы большинство?
Спасибо большое, что поделились.
«казино не понравилось, как этот конкретный игрок купил криптовалюту через биржу». Я не понимаю, разве не так поступило бы большинство?
Извините, я не понимаю вопроса, я бы сказал.
Я говорил, что политика ПОД/ФТ ужесточилась; она, похоже, даже децентрализована, и так называемые анонимные криптовалютные платежи иногда расследуются казино.
Мне кажется, что ваша ситуация связана с источником средств, поэтому я продемонстрировал, что некоторые операторы очень заинтересованы во многих деталях.
Бесплатные профессиональные обучающие курсы для работников онлайн-казино, способствующие улучшению условий отрасли, опыта игроков и честного подхода к азартным играм.
Наша инициатива по созданию глобальной системы самоисключения, которая позволит уязвимым игрокам блокировать собственный доступ ко всем азартным играм онлайн.
Скоро вы будете перенаправлены на сайт казино. Пожалуйста, подождите. Если вы используете блокировщик рекламы, проверьте его настройки.
