Кто получит деньги?

Когда онлайн-казино решает, что вы не предоставили достаточной информации (подтверждение платежа) для выполнения требований AML, кто хранит ваши депозиты и выигрыши? Куда они уходят и можно ли отследить путь денег после их конфискации?

Мне также интересно, если казино сохраняет эти средства, не получают ли они прибыль от преступных доходов?

Казино хранит деньги, нет возможности отслеживать такие средства, если только они не являются криптовалютой, и даже в этом случае это не является чем-то действительно выполнимым, потому что есть много способов сделать криптовалюту действительно трудно отслеживаемой (или почти невозможной). Когда казино конфискует средства по какой-либо причине, они хранят их

То есть казино удерживают суммы у клиентов, когда они заявляют о подозрительных транзакциях, но не передают деньги ни в один регулирующий орган, правительственный орган из страны проживания игроков? Думаю, теперь я понимаю, почему некоторые компании конфискуют огромные суммы денег у клиентов. Им нечего терять, но они могут выиграть все. У Betplays, Cloudbet, Stake, Gamdon есть случаи, когда депозиты не отслеживаются на 100%, и они хранят огромные суммы депозитов и выигрышей без каких-либо последствий.

Это довольно интересный вопрос, и я вижу, что другой игрок ответил на него за вас. Это определенно то, что меня интересует, и, возможно, я изучу это немного больше в будущем и найду больше информации об этом.

Почему вы об этом подумали?

Привет, Джаро,

Я думал над этим вопросом в связи с парой текущих жалоб на Guru.

В связи с этим возникает еще один вопрос: в большинстве стран, если бы вы нашли крупную сумму денег, скажем, на дороге, и оставили бы ее себе, зная, что это доходы от преступления, вам было бы предъявлено уголовное обвинение.

Поэтому вполне нормально, что эти казино соблюдают свои положения и условия и политику ПОД/ФТ, чтобы красть/конфисковывать предположительно грязные деньги.

Такая практика сама по себе является отмыванием денег, не так ли?

Это, безусловно, интересно, и сегодня мы рассматривали похожее дело, но дела, связанные с ПОД, иногда бывают сложными, поскольку у нас не так много возможностей.

Я знаю, что примерно через две недели у нас будет презентация именно на эту тему, так что надеюсь, мы получим оттуда полезную информацию.

Однако я бы предположил, что казино не должны хранить эти деньги и сообщать об этом либо властям, либо какому-то учреждению, которое призвано это делать. Я также думаю, что если бы они их хранили, то это могло бы стать проблемой.

Вот так я смотрю на все это, но как именно все происходит, я точно сказать не могу, но, как я уже сказал, надеюсь узнать.

Обработка конфискованных средств онлайн-казино является сложной проблемой. Хотя конкретные правила могут различаться в зависимости от юрисдикции, в которой лицензировано казино, существуют некоторые общие принципы, которые применяются: Удержание средств: как правило, казино обязаны удерживать конфискованные средства до тех пор, пока вопрос не будет решен. Это может включать предоставление дополнительной документации или проверку источника средств. Денежный след: отслеживание пути конфискованных средств может быть сложной задачей, но часто это возможно сделать с помощью финансового отдела казино или регулирующих органов. Доходы от преступления: если казино сознательно удерживает средства, которые предположительно являются доходами от преступления, оно может столкнуться с серьезными правовыми последствиями.

Спасибо за ответы. Мне на самом деле очень интересно вникнуть в это глубже.

Я не уверен, по какому пути идти, но должна быть какая-то политика раскрытия информации о распределении средств, находящихся в доверительном управлении конкретного онлайн-казино при составлении его ежегодной финансовой отчетности, а также о любых доходах, которые могут быть получены в результате конфискации.

Может быть, я просто выберу один и начну копать.

Какой интересный вопрос!

Насколько я понял, деньги зарезервированы в казино — каким-то образом заблокированы поставщиком лицензии или юрисдикцией, ответственной за расследование AML. После подтверждения нарушения AML деньги передаются ответственному органу. Поскольку названия и процедуры могут различаться на конкретном международном уровне, мы можем в целом сказать, что в конечном итоге о средствах заботится национальное подразделение по борьбе с финансовым мошенничеством.

Я полагаю, что это всего лишь очень общая картина; поэтому, если вы раскопаете более подробную информацию, я был бы рад узнать больше!