Sultan Games — СКАМ! 3 недели ждал 50к, серые схемы через физлиц (Магомедов М.) и долг 1 000 000 ₸

iID: 786682721 (Статус VIP Bronze)

Сумма претензии: 1 000 000 ₸ + 1 000 000 ₸ (компенсация)

Хочу предостеречь всех игроков от казино Sultan Games. Это не лицензионное заведение, а контора, использующая «черные» методы выплат и обман игроков.

Суть проблемы:

Удерживают мой баланс в 42 000 тенге уже более 3 недель.

В личном кабинете рисуют статус «Успешно», но деньги на карту не приходят. На запросы присылают поддельные чеки на сумму 100 000 от физ лица

Менеджер Кристина прислала чек о переводе от частного лица — некоего Магомедова М. (скриншот прилагаю). Это прямое нарушение AML и правил любой игорной лицензии. Официальное казино НЕ может платить через переводы от физлиц!

После 3 недель издевательств они соизволили вывести всего 50 000 ₸. Сейчас, под давлением, кинули еще 100 000 ₸ таким же сомнительным способом.

Я требую немедленного вывода остатка баланса и компенсацию в размере 1 000 000 ₸ за систематический обман, использование незаконных схем перевода денег и 3 недели потраченного времени.

Пока полная сумма в 2 000 000 ₸ не будет выплачена, эта жалоба будет висеть здесь, а также на Casino Guru, AskGamblers и будет передана регулятору Кюрасао.

Я им отправил выписку

Доказательства (скриншоты) прикрепляю ниже.

Привет, я прочитал всю вашу ситуацию и понимаю, почему вы расстроены. Я бы тоже, наверное, хотел получить свои деньги как можно скорее.

Судя по всему, что вы описали, я бы заподозрил неладное. Это казино указано на нашем сайте как новое, поэтому я рад, что у нас есть информация о нем.

Мне любопытно посмотреть, как будет развиваться ваша жалоба, и я верю, что все закончится благополучно.

Буду держать за тебя кулачки.

Обновление: Казино продолжает использовать незаконные P2P-схемы и не осуществляет официальные выплаты.

Я хотел бы дополнить свою жалобу новыми доказательствами незаконной деятельности казино.

Сегодня, после 3 недель ожидания, я получил два перевода на свой банковский счет (47 000 и 3 364 тенге). Однако это НЕ были официальные платежи от Sultan Games. Они поступили в виде P2P-переводов от частных лиц, что является прямым нарушением международных правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и условий их лицензии.

Это доказывает несколько моментов:

1. Казино не может предоставить официальные ARN-коды для каких-либо транзакций.

2. Они используют «теневые» методы оплаты, чтобы обойти правила.

3. Это следует за их предыдущей попыткой обмануть меня с помощью поддельной банковской квитанции на 100 000 тенге от лица по имени "Магомедов М.", которую я уже предоставил в качестве доказательства.

Я не принял эти частные переводы в качестве полного урегулирования. Моя общая сумма требований остается неизменной: 2 000 000 тенге, включая первоначальный выигрыш, компенсацию за психологический стресс и мошенничество со стороны службы поддержки казино.

Прилагаю скриншоты сегодняшних частных переводов в качестве дополнительного доказательства их «теневых» операций. Прошу Casino Guru оставить это дело открытым до тех пор, пока казино официально не выплатит полную сумму.

Хм, интересная дополнительная информация, которая, на мой взгляд, не совсем позитивна.

Предполагалось ли, что деньги, которые вам должны были передать от какого-то лица, будут единственными, которые вы получите, или это был только первый транш?

Вероятно, стоит подать жалобу. Я видел, что она находится на рассмотрении, а это значит, что кто-то из нашей команды должен её прочитать и подтвердить, после чего лучше всего будет предоставить все имеющиеся у вас новые доказательства тому, кто будет её рассматривать.

Мне очень любопытно посмотреть, чем всё это закончится.

Привет, Яро!

Благодарим вас за внимание к этому делу. Отвечая на ваш вопрос: нет, эти частные переводы никогда не представлялись как «транши» или официальные части платежного плана. Казино просто молчало 3 недели, и только после того, как я обратился в CGA Regulator и создал эту публичную тему, эти случайные P2P-переводы от частных лиц начали появляться на моем банковском счете.

Я уже предоставил доказательства в виде поддельной цифровой банковской квитанции на 100 000 тенге, которую мне ранее прислала их служба поддержки, чтобы меня обмануть. Тот факт, что теперь они используют «теневые» P2P-платежи вместо официальных корпоративных переводов, подтверждает, что они действуют вне рамок правового регулирования финансовой сферы.

Моя жалоба официально одобрена на сайте Casino Guru, и я продолжу предоставлять все новые доказательства их мошеннической деятельности вашей команде и регулирующим органам. Я не собираюсь довольствоваться этими мелкими неофициальными платежами; я требую полной ответственности за их подделку и попытки мошенничества.

Я хочу обратить внимание Casino Guru и регулятора CGA на один важный вопрос.

Казино намеренно использует методы отмывания денег, отправляя платежи через частные P2P-переводы от случайных лиц (таких как «Мурад» и другие) вместо официальных корпоративных банковских счетов. Это явная попытка обойти налоговое законодательство и финансовый контроль.

Ещё более серьёзная проблема: служба поддержки казино предоставила мне поддельный банковский документ (фальшивую квитанцию на 100 000 тенге). В любой юрисдикции подделка документов является уголовным преступлением.

Перечислив мне сегодня небольшую часть (50 364 тенге) через «теневые» каналы, они признали свой долг. Однако я отказываюсь мириться с этим. Я требую полного расследования их мошеннических действий и общей компенсации в размере 2 000 000 тенге. Если мои требования не будут удовлетворены, я передам дело в Отдел финансовых расследований (ОФИ) и предоставлю все доказательства существования их незаконной P2P-сети.

Дорогие Яро и Вероника,

Прилагаю официальные банковские выписки (банк «Каспи») по недавним переводам.

На видео отчетливо видно, что эти платежи были произведены частными лицами, а не казино. Кроме того, суммы не совпадают с официальными запросами на вывод средств, которые я отправлял ранее. Это неопровержимое доказательство того, что казино использует нелегальные P2P-каналы и предоставляет ложную информацию о своих платежных процессах.

Моя заявка на общую сумму 2 000 000 тенге остается в силе до получения полной компенсации законными путями.

Спасибо за предоставленную дополнительную информацию. Я понимаю, что вы имеете в виду, важно сосредоточиться на жалобе и новых данных. Поскольку вы уже написали мне об этом, нет необходимости делать это снова. Даже если вы добавите больше информации к жалобе, постарайтесь сделать это в одном сообщении, чтобы не перегружать Веронику излишней информацией и не заспамить её.

В любом случае, ещё раз спасибо за столь подробное описание ситуации, и я надеюсь, что всё уладится. 🙂