Почему некоторые операторы используют для депозитных операций «другие» компании?! (страница 2)

Почему так много операторов казино используют сторонние и коммерческие компании?!

Для меня это большая проблема, и, судя по другим сообщениям на Casino Guru, ее поднимают и многие другие!

Вот некоторые из них, с которыми вы, возможно, уже знакомы:

Аква Пульс

Webops - (полный возврат средств после отправки по электронной почте)!

Стрэриджс — (полный возврат средств после отправки электронного письма)!

Ахфил Сорт

Гудшом

Я не уверен, позволит ли мне Casino Guru добавить их, но думаю, было бы полезно попытаться выяснить, почему многие казино делают это!

Я отправлял электронные письма всем этим компаниям, но не получил ответов, кроме поддержки elegro.eu ( Сторонняя компания Velobet Casino «Webops») Я пошел еще дальше с этой компанией и Velobet, отправив несколько электронных писем с вопросом, почему они решили вернуть мои депозиты, но не ответили - конечно, это подозрительно!

У Goodshom «странный» адрес электронной почты, и он один и тот же у более чем 10 других компаний с похожими названиями. Я отправил им электронное письмо всем, но не получил ни одного ответа.

Эту банку с червями необходимо открыть и принять необходимые меры!

Отчет о подозрительной деятельности (SAR) — это то, что я хочу подать!

Эй, я поднял ставку на Visa, и, видимо, это не очень хорошо! ...хм

Извините, мой мозг не работает 😜 что именно сказала Visa?

Они сказали, что будут расследовать это! Они были очень обеспокоены??? Они меня приостановили и узнали подробности!

Хорошая работа! Это то, с чем я столкнулся недавно:

Программа оценки и смягчения бизнес-рисков Mastercard (BRAM) и Программа рисков честности бизнеса Visa (VIRP)

— ранее «Глобальная программа защиты бренда» (GBPP) — призвана защитить бренды карт и потребителей от незаконной деятельности и/или деятельности, наносящей ущерб бренду. Эти программы налагают штрафы на банки-эквайеры за любую обнаруженную обработку мошенничества, незаконной деятельности или деятельности, которая может представлять регулятивный или репутационный риск.

Примеры такой вредной деятельности включают незаконную продажу отпускаемых по рецепту лекарств или контрафактной продукции, незаконные или неправильно кодированные азартные игры , а также эксплуатацию детей или запрещенную порнографию. Это ни в коем случае не исчерпывающий список, но он иллюстрирует важную роль, которую эти программы играют в обеспечении безопасности платежной экосистемы для потребителей.

ну, конечно, когда вы принимаете оплату за предметы повышенного риска, такие как азартные игры! Я также нашел некоторых торговцев, которых на самом деле даже не существует, родом из Польши и Таллинна. Я почти уверен, что это неправильно. Мне даже сказали, что это не прозрачно, прозрачно – это простое слово здесь.

Мне удалось найти способ напрямую связаться с Mastercard и отправить им длинное и подробное сообщение!

Отличная работа! Мне интересно, как вам вообще разрешили вносить реальные деньги на Velobet, там написано, что в Великобритании запрещено играть и вносить реальные деньги!

Я задал Velobet Casino тот же вопрос, и, как вы хорошо знаете, задавание вопросов приводит их в смятение 😂 это разговор в чате , который я провел с ними несколько дней назад. Я также подал жалобу Главному поставщику лицензий Кюрасао:

Мой чат с казино Velobet:

Мне

Я из Великобритании, и мне удалось зарегистрироваться у вас, но, насколько я понимаю, вы не допускаете игроков из Великобритании. Что вы делаете, чтобы предотвратить это, и если я сыграю и выиграю, смогу ли я вывести выигрыш?

Живой чат

После полной проверки вы сможете осуществить вывод средств. Вам также необходимо подтвердить свою личность, адрес и электронную почту.

Мне

Так вы принимаете игроков из Великобритании?

Живой чат

Мы принимаем Игроков только из тех стран и географических регионов, где азартные игры онлайн разрешены законом. Игрок несет исключительную ответственность за ознакомление с действующими законами и правилами азартных игр в данной юрисдикции, прежде чем делать ставки на Веб-сайте.

Мне

Вы не отвечаете на мой вопрос должным образом - вы говорите, что не допускает игроков из Великобритании, но вы это делаете - как это работает, пожалуйста?

Живой чат

Игрокам из Великобритании также разрешено играть на нашем сайте.

Мне

Не считаете ли вы, что тогда вам нужно исключить Великобританию из списка стран с ограниченным доступом, чтобы не было путаницы?

Живой чат

Пожалуйста, подождите, я проверю информацию, чтобы предоставить вам подробную информацию.

Они перестают отвечать и вдруг появилось это, но чат закончился!

Чат

Не могли бы вы уточнить, какой пункт в наших условиях вы имеете в виду?

Обратите внимание, что чат будет закрыт автоматически из-за неактивности.

Если у вас больше нет вопросов, я закрою с вами чат и желаю вам хорошего дня и удачи!

А я видел ваши жалобы и этот ответ самый легендарный, он меня совершенно сбил с толку. ХМ???

«Спасибо за ваш ответ. Я понимаю, что вы, возможно, были удивлены, увидев, что транзакция в вашей банковской выписке, по-видимому, была совершена в пользу коммерческой компании, с которой вы не знакомы. Однако я хочу заверить вас, что в этом нет необходимости. беспокоиться. На самом деле, то, как ваш депозит отражается в выписке по вашему банковскому счету, можно рассматривать как положительный аспект. Многие онлайн-казино практикуют использование нейтральных названий для транзакций. Это помогает гарантировать, что ваше финансовое учреждение не идентифицируется транзакция как деятельность, связанная с казино. Она защищает ваши интересы и конфиденциальность. Более того, если в вашей банковской выписке появится название игорного заведения, не имеющего лицензии в вашей стране, банк может отметить транзакцию, что потенциально может привести к задержкам или проблемам. в получении ваших средств».

Я точно знаю!

Давайте продолжим борьбу за честную игру и продолжим призывать операторов, которые имеют наглость думать, что они могут написать набор условий, и искренне верят, что это защитит их от ответственности.

Читатели этого поста должны знать, что отмывание денег связано с практикой сокрытия источника средств, а отмывание транзакций связано с практикой сокрытия источника платежной транзакции!

Вот отличная статья (с выдержкой ниже) из Dow Jones, которую определенно стоит прочитать:

https://www.dowjones.com/professional/risk/glossary/anti-money-laundering/transaction-laundering/

Предотвращение отмывания транзакций

Хотя выявление и предотвращение отмывания транзакций представляет собой серьезную проблему, финансовые учреждения должны сосредоточиться на информации о бенефициарной собственности в рамках своих усилий по комплексной проверке клиентов (CCD). Эти усилия включают в себя анализ веб-сайта интернет-торговца для проверки права собственности и направления деятельности.

Она только что признала природу скрытых транзакций положительным моментом! Это такая большая борьба и жесткие правила, такие как инструменты Gamstop и блокировщики азартных транзакций. Если ликвидировать все эти теневые компании, у нас будет меньше самоубийств, и мне бы очень хотелось, чтобы эти компании следовали социальной ответственности и, наконец, человечности, эксплуатируя людей! Кроме того, Dotasscanner тоже был в моем списке транзакций, удалось ли с ними? Кажется, они продают игры в Эдинбурге.

Я полностью согласен, я прочитал так много смущающих сообщений о том, что игроки потеряли тысячи, меня так злит, когда мошеннические казино никогда не собираются играть честно или нести социальную ответственность, и поэтому по этой причине они ДОЛЖНЫ быть ЗАКРЫТЫ! 😡

Вы читали, что они только что закрыли Приостановление лицензий? В Touch Games Limited это регулируемые казино, так почему их закрывают, а не все эти теневые места, скрывая характер своей эксплуатации, особенно эти теневые казино нарушают свои собственные правила? условия и положения !

Никакой радости от DOTASCANNER — я попросил свой банк проверить их, и они сказали, что это похоже на сайт азартных игр, так что похоже, что это законно 🙄 Я сказал: «Вы шутите?» Я сказал им, что им нужно начать изучать эти проблемы, и оператор согласился, что у меня нет особых знаний - я вызвался работать с ними, чтобы помогать другим. Однако я считаю, что прямой контакт с Mastercard окажется более продуктивным!

и они сказали, что Dotascanner легален, как? Это сайт азартных игр, так как он может быть законным? Очевидно, они не используют тот же код, чтобы сказать, что он предназначен для азартных игр. Я не понимаю, как можно законно думать, если они продают игры, но потом обрабатывают гемблинг-транзакции, в США это будет беспроигрышный случай, даже не вопрос. Я все еще жду письма от сомнительных лондонских компаний по производству сумок и одежды, он его игнорирует.

Что ж, это хорошие новости, но это Великобритания. Будем надеяться, что это станет четким сигналом теневым казино о том, что даже регулируемые казино могут быть подвергнуты расследованию.

Именно такие люди, как мы, могут помочь добиться перемен.

Что касается разговора о моем банке, честно говоря, они понятия не имеют, насколько велика эта штука. В возвратных платежах отказывают из-за увеличения количества запросов (ИМХО).

Да, нам нужно продолжать настаивать на том, чтобы MasterCard и Visa прекратили эти несанкционированные платежи. Мой аргумент заключается в том, что я нахожусь на Gamstop, и мои игровые транзакции заблокированы, так как же Dotascanner - игровой сайт - преодолеть это? Вы оспаривали казино, объяснили ли они вам, с чем связаны эти сборы, есть ли у них реальные квитанции по каждой депозитной транзакции?

Я задавал все эти вопросы и до сих пор продолжаю напоминать им, что я не ушел, единственной радостью, которую я получил, был полный возврат средств от Велобет, и я неоднократно спрашивал, почему они решили отменить все платежи и ждать этого…..Я даже не подтвердил мою учетную запись у них, и меня об этом не попросили. То же самое со Slotssafari и возвратом денег от Straridges, но ничего, даже сообщений от других - это будет потому, что им это сходит с рук!

Мой вывод таков: это не может быть азартной транзакцией, поскольку мой банк сразу же заблокировал бы ее, я заблокировал ее! Там демонстрировалась обувь, одежда или товары для дома. Я думаю, ваш банк вводит вас в заблуждение. У вас есть блокировка азартных игр в вашем банке? Буквально, ничто, даже азартные игры, не сможет пройти мои проверки безопасности, но они смогли! Я попытаюсь написать им по электронной почте, поскольку они сообщают мне, что у них нет квитанций как таковых через чат, так как мне понять, что является подлинным, а что является мошенничеством, глядя на них?