Вот письмо, которое я получил сегодня. Они также попросили меня объяснить, почему я не отправил нужный документ. Ответ прост: я больше не понимаю их требований. Спасибо.
Дорогая Сандра Вурпийот,
Благодарим Вас за недавнюю подачу документов и за Вашу
Мы внимательно изучили материалы.
Вы предоставили. Мы подтверждаем, что ваш паспорт был получен в
наивысшая форма, возможная в вашей национальной системе, и рассмотрите это
требование выполнено.
В то же время ряд других предоставленных документов не соответствуют
формальные требования в соответствии с нашей политикой «Знай своего клиента» (KYC) и антимонопольной политикой
Обязательства по борьбе с отмыванием денег (AML). Для продолжения работы просим вас
рассмотреть следующие пункты:
1. Выписка по банковскому счету
*Представленные заявления, по всей видимости, представляют собой простые распечатки.
В целях проверки они должны быть официально сертифицированы выдавшим их органом.
банк (либо с физической печатью, либо в формате с цифровой подписью, четко
(проверка происхождения банка).
*Кроме того, нам необходим полный список всех входящих транзакций.
полученные с нашей платформы, с указанием сумм и дат.
*Мы просим вас предоставить пояснения и/или комментарии относительно
почему изначально были предоставлены несертифицированные распечатки вместо должным образом оформленных
заверенные документы.
2. Подтверждение дохода
*Мы отмечаем, что предоставленные документы представляют собой только распечатки в формате PDF и не являются
должным образом сертифицированы. Для обеспечения соответствия требованиям, пожалуйста, предоставьте один или несколько из следующих документов:
следующее, надлежащим образом нотариально заверенное или официально удостоверенное выдавшим органом
власть:
-Выписки из зарплатной ведомости за последние три месяца;
-Последняя налоговая декларация;
-Копия вашего действующего трудового договора.
3. Подтверждение права собственности на номер телефона
*Этот документ не был включен в ваш запрос. Пожалуйста, предоставьте
недавний счет или выписка от вашего оператора связи с указанием вашего имени
и соответствующий номер телефона.
4. Видеоподтверждение личности
*Мы подтверждаем получение вашего видео. В целях соблюдения правил
В записи должно быть четко указано, что проверка проводится в целях охраны труда и техники безопасности.
Казино. Пожалуйста, убедитесь, что на видео вы показываете своё лицо и оригинал.
Удостоверение личности (паспорт или национальное удостоверение личности), укажите свое полное имя, сегодняшнюю дату и
подтверждаю, что целью является верификация для OSH Casino.
5. Подтверждение адреса
*Пожалуйста, уточните ваш текущий адрес проживания. В дополнение к
стандартный документ, подтверждающий адрес (например, счет за коммунальные услуги или официальный
выписка из банка не старше трех месяцев), также требуется адрес
видеоверификация, на которой видно, как вы держите в руках подтверждение адреса
документ у вас дома.
Напоминаем Вам, что:
-Все представленные документы должны быть официальными, надлежащим образом заверенными и
законным.
-Все документы, кроме уже принятого паспорта, должны быть нотариально заверены.
или официально сертифицированы.
-Неофициальные, самостоятельно отредактированные или непроверенные документы не принимаются.
Мы ценим ваше понимание того, что эти требования не являются
дискреционными, но вытекающими из строгих правовых и нормативных стандартов
которых мы должны придерживаться. Ваше быстрое сотрудничество позволит нам завершить
процесс проверки без ненужных задержек.
Если у вас есть какие-либо вопросы или вам требуются разъяснения о том, как получить
любой из запрашиваемых документов, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.
С уважением,
Группа по обеспечению соответствия требованиям OSH в казино
This is the email I received today. They also told me to explain myself why I didn't send the proper document, the answer is simple, I dont understand their requirements anymore. Thank you
Dear Sandra Vurpillot,
Thank you for your recent submission of documents and for your
cooperation throughout this process. We carefully reviewed the materials
you provided. We confirm that your passport has been received in the
highest form possible under your national system and consider this
requirement fulfilled.
At the same time, several other documents provided do not meet the
formal requirements under our Know Your Customer (KYC) and Anti-Money
Laundering (AML) obligations. To proceed further, we kindly ask you to
address the following points:
1. Bank Account Statement
*The submitted statements appear to be simple printouts. For
verification purposes, they must be officially certified by the issuing
bank (either with a physical stamp or a digitally signed format clearly
verifying the bank’s origin).
*Additionally, we require a complete list of all incoming transactions
received from our platform, showing amounts and dates.
*We kindly request that you provide explanations and/or comments as to
why uncertified printouts were initially submitted instead of properly
certified documents.
2. Proof of Income
*We note that the documents provided are only PDF printouts and are not
duly certified. For compliance purposes, please provide one or more of
the following, duly notarized or officially certified by the issuing
authority:
-Salary slips for the last three months;
-Most recent tax return;
-Copy of your current employment contract.
3. Proof of Phone Number Ownership
*This document was not included in your submission. Please provide a
recent bill or statement from your telecom provider showing your name
and the associated phone number.
4. Identity Video Verification
*We acknowledge receipt of your video. For compliance purposes, the
recording must clearly state that the verification is conducted for OSH
Casino. Please ensure that in the video you show your face and original
ID (passport or national ID), state your full name, today’s date, and
confirm that the purpose is verification for OSH Casino.
5. Proof of Address
*Kindly clarify your current residential address. In addition to a
standard proof of address document (such as a utility bill or official
bank statement not older than three months), we also require an address
video verification, where you are seen holding the proof of address
document at your residence.
We kindly remind you that:
-All submitted documents must be official, properly certified, and
legitimate.
-All documents, except the passport already accepted, must be notarized
or officially certified.
-Informal, self-edited, or unverified documents cannot be accepted.
We appreciate your understanding that these requirements are not
discretionary but stem from strict legal and regulatory standards to
which we must adhere. Your prompt cooperation will allow us to complete
the verification process without unnecessary delay.
Should you have any questions or require clarification on how to obtain
any of the requested documents, please do not hesitate to contact us.
Kind regards,
OSH Casino Compliance Team
Автоматический перевод: