Уважаемый Бранислав,
Мы подробно рассмотрели жалобу игрока DARDO67.
Вот данные учетной записи игрока
1) Игрок дважды пополнял счет с карты предоплаты (4000ARS + 10576ARS) и один раз с кошелька TRX (4732ARS).
2)Игрок DARDO67 20.04.2023 подал заявку на вывод 12500 ARS на кошелек USDT.
3) 20 апреля 2023 года финансовый отдел запросил документы для проверки счета.
3) 20.04.2023 Департамент Рисков запросил у игрока пройти видеоверификацию по скайпу согласно пункту правил:
2.5.1 В некоторых случаях Департамент казино Risk WinLegends имеет право запросить у игрока видеоподтверждение через Skype.
- Если игрок не проходит процедуру верификации по звонку в Skype в согласованное время с представителем Департамента рисков, Администрация Сайта оставляет за собой право аннулировать все выигрыши и закрыть счет без права восстановления.
Игрок предоставил все запрошенные документы для верификации аккаунта.
Департамент рисков казино отменил требование обязательной видеоверификации через Skype.
25 апреля 2023 г. была инициирована дополнительная проверка учетной записи игрока DARDO67 на основании подозрительной активности на учетной записи игрока.
Дополнительная проверка инициирована по пункту правила:
2.4.1 Финансовый отдел может отложить обработку запроса на вывод средств в связи с дополнительной проверкой.
О дополнительной верификации игрок DARDO67 был уведомлен письмом на свой электронный адрес dac****@gmail.com, который он указал при регистрации аккаунта.
03.05.2023 изучив историю клиентской игры Департамент рисков обнаружил следующее:
Согласно регламенту нашего казино для вывода средств клиент должен сделать х3 от суммы депозита, чтобы иметь возможность вывести средства.
1) Все депозиты игрока DARDO67 были отыграны в играх Evolution First Person Roulette с максимальным возвратом ставок. (Все действия по ставкам были совершены намеренно, чтобы оборот депозита был х3 по правилам нашего казино), при этом разница ставок и проигрыша или выигрыша не превышала 10-15% от баланса клиента, и более 95% ставок клиентов были сделаны именно таким образом.
2) Игрок DARDO67 сделал депозит с карты предоплаты и запросил вывод средств на криптокошелек.
У нас есть разумные доказательства, чтобы заявить о нарушении политики AML, что является грубым нарушением правил проекта.
На основании этих выводов Департамент рисков казино постановил, что игрок целенаправленно осуществлял все действия по отмыванию средств.
По правилам нашего казино:
11. Казино оставляет за собой право контролировать все транзакции с целью предотвращения отмывания денег. Кроме того, Казино оставляет за собой право с особым вниманием и насколько это возможно изучать предысторию и цель любых сложных или крупных транзакций, а также любых транзакций, которые по своему характеру особенно вероятно связаны с отмыванием денег.
Букмекерская деятельность будет отслеживаться на предмет нерегулярных схем.
03.05.2023 аккаунт игрока DARDO67 был закрыт без права открытия и баланс аннулирован в связи с нарушением правил нашего казино, согласно пункта правил:
14.6. В этом случае, если мы закроем вашу учетную запись из-за сговора, мошенничества, мошенничества, отмывания денег, другой преступной деятельности или нарушения Условий использования, которое нанесло ущерб нам или любой другой третьей стороне, баланс вашей учетной записи не будет - подлежит возврату и считается утраченным.
09.05.2023 Игроку было отправлено письмо с подробной информацией о причине закрытия его аккаунта на его электронную почту: dac****@gmail.com.
Как видите, все действия в отношении аккаунта игрока производились строго в рамках правил нашего казино, которые находятся в открытом доступе и ни от кого не скрываются.
С наилучшими пожеланиями.
Департамент рисков казино Winlegends.
Dear Branislav,
We have reviewed the complaint of player DARDO67 in detail.
Here are the details of the player's account
1) Player deposited his account twice from the prepaid card (4000ARS + 10576ARS) and once from a wallet TRX (4732ARS).
2)Player DARDO67 on 2023-04-20 applied for withdrawal of 12500 ARS to USDT purse.
3) On 2023-04-20 Finance Department requested documents to verify the account.
3) On 2023-04-20 the Risk department requested the player to pass the video verification via Skype according to the paragraph of the rules:
2.5.1 In some cases, Risk WinLegends Casino Department has the right to request video verification from the player via Skype.
- If the player does not pass the verification procedure by calling Skype at an agreed time with the representative of the Risk Department, the Site Administration reserves the right to cancel all winnings and close the account without the right to recovery.
The player has provided all the requested documents to verify the account.
Risk Department of the casino canceled the requirement for mandatory video verification through Skype.
On 2023-04-25, additional verification of player DARDO67 account was initiated based on suspicious activity on the player's account.
The additional verification was initiated according to the rule item:
2.4.1 The finance department may postpone processing a withdrawal request due to additional verification.
Player DARDO67 was notified about additional verification by e-mail to his e-mail dac****@gmail.com which he specified when registering his account.
2023-05-03 having studied the history of the client's game Risk Department found the following:
According to the regulations of our casino to withdraw funds the client must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player DARDO67 were wagered in Evolution First Person Roulette games with maximum betting returns. (All betting actions were made intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules of our casino), with the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 95% of customer bets were made exactly this way.
2) Player DARDO67 made a deposit with a prepaid card and withdrawal of funds requested on the crypto wallet.
We have reasonable evidence to claim a violation of AML policy, which is in gross violation of project regulations.
Based on these findings, the Casino Risk Department has ruled that the player purposefully carried out all actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
2023-05-03 player account DARDO67 was closed without the right to open and the balance was canceled due to violations of the rules of our casino, according to paragraph rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities, or breach of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-09 An email was sent to the player with detailed information about the reason for closing his account to his email: dac****@gmail.com.
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Отредактировано администратором Casino Guru
Автоматический перевод:
