Здравствуйте, уважаемые игроки и представители Casino Guru!
После дополнительной внутренней проверки мы подтверждаем, что окончательное ограничение на учетную запись игрока не было связано с функцией автоигры/«быстрой игры», обсуждавшейся ранее в этой теме. Постоянная блокировка была инициирована нашим платежным агрегатором после независимой проверки на соответствие требованиям законодательства/противодействия отмыванию денег.
Согласно информации, предоставленной нам платежным агрегатором, игроку было предложено предоставить информацию об источнике средств (SoF), но он этого не сделал. На основании этого платежный агрегатор применил постоянное ограничение в соответствии со своими процедурами противодействия отмыванию денег и соблюдения нормативных требований. Поскольку это решение было принято платежным агрегатором в соответствии с его политикой, мы не можем отменить или пересмотреть его с нашей стороны.
Кроме того, обращаем ваше внимание на то, что наши собственные стандарты противодействия отмыванию денег и соблюдения нормативных требований также строги, и мы не отменяем и не обходим ограничения, наложенные из-за несоблюдения требований противодействия отмыванию денег и соблюдения требований законодательства. Поэтому мы не можем отменить это решение.
Также обращаем ваше внимание на то, что у нас нет доступа к внутренним материалам расследования платежного агрегатора (подтверждающим доказательствам, внутренним отчетам или кодам причин). Поэтому мы не можем предоставить дополнительные документы, помимо окончательного результата, о котором нам сообщат.
Мы, как и было запрошено, отправили Мартину подробности дела по электронной почте.
С наилучшими пожеланиями,
Казино Флагман
Hello, dear player and Casino Guru representatives!
After an additional internal review, we confirm that the final restriction on the player’s account was not related to the autoplay / "fast play" feature discussed earlier in the thread. The permanent block was initiated by our payment aggregator following their independent compliance/AML review.
According to the information provided to us by the payment aggregator, the player was requested to provide Source of Funds (SoF) information and did not complete this request. Based on this, the payment aggregator applied a permanent restriction in line with their AML and compliance procedures. As this decision was made by the payment aggregator under their policies, we are not able to override or reverse it from our side.
In addition, please note that our own AML/compliance standards are also strict, and we do not cancel or bypass restrictions applied due to unmet AML/SoF requirements. Therefore, we cannot reverse this decision.
Please also note that we do not have access to the payment aggregator’s internal investigation materials (supporting evidence, internal reports, or reason codes). Therefore, we cannot provide additional documents beyond the final outcome communicated to us.
We have shared the case details with Martin via email, as requested.
Best regards,
Flagman Casino
Автоматический перевод: