Уважаемый Ingmar56,
Казино ответило на мой запрос относительно вашего аккаунта.
Они пояснили, что в соответствии со своими Условиями использования, Политикой противодействия мошенничеству и обязательствами по борьбе с отмыванием денег они обязаны принимать превентивные меры, если получают предупреждение о мошенничестве, уведомление о возврате платежа или сигнал о риске от платежного провайдера (например, от программ мониторинга Visa или Mastercard).
Если транзакция помечена как потенциально мошенническая или классифицирована в рамках программы мониторинга рисков, необходимо временно ограничить доступ к счету на время рассмотрения дела. Это может включать приостановку действия счета, блокировку снятия средств, замораживание средств или запрос дополнительной проверки.
Они также уточнили, что это ограничение не обязательно означает окончательное установление факта правонарушения, а скорее является мерой предосторожности на время проведения расследования.
Если казино запросит у вас какие-либо дополнительные документы или подтверждение, я настоятельно рекомендую выполнить их просьбу как можно скорее, поскольку это поможет ускорить процесс проверки.
Я незамедлительно сообщу вам о любых обновлениях от казино. А пока, если у вас появятся какие-либо новые сведения, пожалуйста, не стесняйтесь сообщить мне об этом.
Dear Ingmar56,
The casino has responded to my inquiry regarding your account.
They explained that, in accordance with their Terms and Conditions, Anti-Fraud Policy, and AML obligations, they are required to take preventive action if they receive a fraud alert, chargeback notification, or risk signal from a payment provider (such as Visa or Mastercard monitoring programs).
When a transaction is flagged as potentially fraudulent or classified under a risk monitoring program, they must temporarily restrict the account while the case is being reviewed. This may include suspending the account, blocking withdrawals, freezing funds, or requesting additional verification.
They also clarified that this restriction does not necessarily mean a final determination of wrongdoing, but rather a precautionary measure while the investigation is ongoing.
If the casino requests any additional documents or verification from you, I strongly recommend complying with their request as soon as possible, as this will help speed up the review process.
I will inform you immediately if there are any updates from the casino. In the meantime, if there are any new developments on your side, please do not hesitate to let me know.
Автоматический перевод: