Razed Casino - Подтверждение учетной записи игрока задерживается.

Я студент, у меня нет источника дохода, но каким-то образом у меня накопились деньги… это казино требует документ, который я не могу предоставить, для верификации моего аккаунта. Это определенно тактика, чтобы отказать мне в выплате… это просто отвратительно.

Важное уведомление:

Casino Guru никогда не будет запрашивать оплату или доступ к вашим аккаунтам для прохождения процедуры KYC. Если кто-то утверждает, что представляет Casino Guru, и делает такой запрос, не передавайте никакой информации.

Мы связываемся с игроками только через эту официальную ветку жалобы или по адресам электронной почты @casino.guru. Всегда проверяйте домен отправителя и подтверждайте адрес электронной почты вашего специалиста по рассмотрению жалоб, нажав на его аватар, отображаемый в официальной ветке жалобы.

Если что-то кажется подозрительным, свяжитесь с нами напрямую.

Берегите себя.

Уважаемый joshtosh13,

Большое спасибо за подачу жалобы.

Требование запросить выписку из банковского счета может быть частью требований казино по соблюдению правил противодействия отмыванию денег. После того, как игрок запросит выписку, мы, возможно, не будем обязывать казино пропускать этот шаг. Поэтому мы рекомендуем вам предоставить документы и сообщить нам о результате. Если этот шаг не будет успешным, мы вмешаемся.

Проверка банковских выписок за последние три месяца важна для онлайн-казино в целях подтверждения доходов игрока в рамках соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег (AML) по нескольким причинам:

1. Проверка источника средств: анализ банковских выписок помогает убедиться в том, что деньги, используемые для азартных игр, поступают из законных источников. Это крайне важно для предотвращения отмывания денег, когда незаконные средства могут перенаправляться через казино, чтобы выглядеть законными.
2. Оценка финансовой стабильности: Изучив последние банковские выписки, казино может оценить финансовую стабильность игрока. Это помогает выявить любые необычные или подозрительные транзакции, которые могут указывать на отмывание денег.
3. Профилирование клиентов: Понимание финансового положения игрока позволяет казино составить более точный профиль. Это помогает выявлять несоответствия или тревожные сигналы, которые могут потребовать дальнейшего расследования.
4. Соблюдение нормативных требований: Онлайн-казино часто обязаны по закону проводить проверку благонадежности и отслеживать транзакции в соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег. Проверка последних банковских выписок является стандартной частью этого процесса проверки благонадежности.
5. Управление рисками: Обеспечение того, чтобы игроки использовали средства, которые они могут позволить себе потерять, помогает защитить как казино, так и игроков от финансового ущерба, тем самым снижая общий риск финансовых преступлений в казино.
6. Анализ транзакционных моделей: Регулярный мониторинг банковских выписок помогает выявлять закономерности в пополнениях и снятии средств, что облегчает обнаружение необычного поведения, которое может указывать на отмывание денег.

В заключение, проверка банковских выписок за последние три месяца является важнейшим шагом в усилиях онлайн-казино по обеспечению соответствия правилам борьбы с отмыванием денег, защите от финансовых преступлений и поддержанию целостности своей деятельности.

Пожалуйста, сообщите мне о любых дальнейших событиях.

С наилучшими пожеланиями,

Аттила