Здравствуйте, команда Casino Guru!
Благодарим вас за обращение по поводу жалобы игрока на вывод 500 канадских долларов. Мы полностью понимаем первоначальные опасения игрока относительно публикации конфиденциальных финансовых документов в интернете и ценим возможность разъяснить наши процедуры проверки и предоставить обновленную информацию по этому делу.
Ниже приведено описание наших нормативных требований и порядок подтверждения учетной записи игрока.
Хотя мы понимаем нежелание игроков предоставлять финансовые документы, тщательная проверка «Знай своего клиента» (KYC) является строгим требованием, установленным игорными регуляторами для соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег (AML) и предотвращения финансового мошенничества. Как лицензированный оператор, мы подчиняемся регулирующему органу и обязаны внедрять и обеспечивать соблюдение надежных процедур AML, KYC и мониторинга транзакций.
Для сохранения нашей игровой лицензии в Анжуане регулирующий орган полностью рассмотрел и утвердил Условия и положения нашего казино, которые являются обязательным нормативным стандартом, которому мы должны следовать. Для справки, ниже приведены применимые положения:
8.4. В рамках нашей процедуры «Знай своего клиента» (KYC) мы можем запросить дополнительные документы или провести телефонный разговор для подтверждения вашей личности. Запросы на вывод средств будут оставаться в статусе ожидания до завершения всех необходимых этапов проверки. Если мы не сможем связаться с вами по телефону или электронной почте в течение двух (2) недель с момента вашего запроса на вывод средств, ваш счет будет заблокирован, а вывод средств будет отменен.
9.5. Для подтверждения вашей личности мы можем запросить следующие документы на латинском или кириллическом алфавите: удостоверение личности с фотографией, выданное государственным органом (паспорт, водительское удостоверение); подтверждение адреса проживания (счет за коммунальные услуги, выписка из банка); подтверждение способа оплаты (лицевая/обратная сторона кредитной карты, скриншот электронного кошелька).
11.2. Мы оставляем за собой право проверять вашу личность перед обработкой любых запросов на вывод средств. Если вы предоставите ложные или неполные документы KYC, мы можем отказать в выплате и закрыть ваш аккаунт; уведомление об этом будет отправлено по электронной почте. Кроме того, мы можем сообщать о подозрительной деятельности соответствующим регулирующим органам.
Необходимые документы, удостоверяющие личность (минимум): копия действующего удостоверения личности с фотографией, выданного государственным органом (например, паспорт, водительское удостоверение); подтверждение адреса проживания (счет за коммунальные услуги, выписка из банка); любые дополнительные документы, которые мы запросим для подтверждения вашей личности или способа оплаты.
В соответствии с утвержденными процедурами мы строго обязаны проверять право собственности на каждый отдельный способ оплаты, используемый для внесения или вывода средств на нашей платформе. Это необходимо для предотвращения платежей третьим лицам, защиты от кражи личных данных и обеспечения того, чтобы злоумышленники не могли отмывать деньги или использовать украденную финансовую информацию для злоумышленников.
Мы категорически не хотим подвергать риску финансовые данные игроков. На самом деле, стандартная отраслевая практика предписывает игрокам скрывать конфиденциальную информацию на своих картах. Для безопасной проверки способа оплаты мы запрашиваем следующее:
Фотография банковской карты: Четкое фото лицевой стороны банковской карты, используемой для внесения депозитов. В целях безопасности мы всегда рекомендуем игрокам закрывать средние 8 цифр номера карты (оставляя видимыми только первые 6 и последние 4 цифры). Имя владельца карты и срок ее действия должны быть четко читаемы. Если нам потребуется фотография обратной стороны карты, необходимо закрыть 3-значный CVV-код. Мы никогда не будем запрашивать полные данные карты.
Банковская выписка: Недавняя банковская выписка, четко отображающая полное имя игрока, реквизиты счета и конкретные операции по пополнению счета на нашей платформе. Она необходима нам для проверки источника средств и подтверждения права собственности на счет.
Скриншот транзакции: В некоторых случаях нам может потребоваться скриншот транзакции, если депозит был внесен через Apple Pay, Google Pay или другие системы маскировки, чтобы полностью определить происхождение и достоверность транзакции.
Будьте уверены, что вся личная и финансовая информация, передаваемая нам, защищена строгими протоколами шифрования.
Мы гордимся быстрой проверкой документов и транзакций, которую предоставляем нашим игрокам. После того, как игрок успешно загрузил необходимые, безопасно отредактированные документы, мы смогли проверить их менее чем за 20 минут и одобрили вывод 500,00 CAD в течение 25 минут.
Надеемся, это проясняет, почему эти проверки были неизбежным шагом для обеспечения безопасности учетной записи игрока и поддержания легитимной игровой среды. Мы рады, что с нашей стороны все полностью улажено и средства успешно обработаны.
С наилучшими пожеланиями,
Команда Run4Win
Hello Casino Guru Team,
Thank you for reaching out regarding the player's complaint concerning their withdrawal of 500.00 CAD. We completely understand the player's initial hesitation when it comes to sharing sensitive financial documents online, and we appreciate the opportunity to clarify our verification procedures and provide an update on this case.
Here is a breakdown of our regulatory requirements and the resolution of the player's account verification.
While we understand the player's reluctance to provide financial documents, rigorous Know Your Customer (KYC) verification is a strict requirement mandated by gambling authorities to comply with anti-money laundering (AML) laws and prevent financial fraud. As a licensed operator, we are governed by our regulatory authority, and we must implement and enforce robust AML, KYC, and transaction monitoring procedures.
To maintain our Anjouan gaming license, the regulatory authority has fully reviewed and approved our casino’s Terms & Conditions, which act as the binding regulatory standard we must follow. For reference, these are the applicable clauses:
8.4. As part of our Know-Your-Customer (KYC) process, we may request additional documentation or conduct a phone call to verify your identity. Withdrawal requests will remain pending until all required verification steps are completed. If we are unable to reach you by phone or email within two (2) weeks of your withdrawal request, your account will be locked and your withdrawal will be canceled.
9.5. To confirm your identity, we may request the following documents in Latin or Cyrillic script: Government-issued photo ID (passport, driver’s license); Proof of address (utility bill, bank statement); Proof of payment method (credit card front/back, e-wallet screenshot).
11.2. We reserve the right to verify your identity before processing any withdrawals. If you submit false or incomplete KYC documents, we may refuse your payout and terminate your account notification will be sent via email. Additionally, we may report suspicious activity to the relevant regulatory authorities.
Required Identification Documents (at minimum): A copy of a valid government-issued photo ID (e.g., passport, driver’s license); Proof of address (utility bill, bank statement); Any additional documentation we request to confirm your identity or payment method.
Under these approved procedures, we are strictly obligated to verify the ownership of every individual payment method used to deposit or withdraw funds on our platform. This is specifically to avoid third-party payments, prevent identity theft, and ensure that malicious actors cannot launder money or exploit the system using stolen financial information.
We absolutely do not want to put any player's financial data at risk. In fact, standard industry practice dictates that players should mask sensitive information on their cards. To verify a payment method safely, we request the following:
Bank Card Photo: A clear photo of the front of the bank card used for deposits. For security, we always advise players to cover the middle 8 digits of the card number (leaving only the first 6 and last 4 digits visible). The cardholder's name and expiry date must be clearly readable. If we require the back of the card, the 3-digit CVV code must be covered. We will never request full card details.
Bank Statement: A recent bank statement that clearly shows the player's full name, account details, and the specific deposit transactions made to our platform. We require this to verify the source of the funds and confirm account ownership.
Transaction Screenshot: At times, we may need a transaction screenshot in case a deposit is made through Apple Pay, Google Pay, or other masking systems in order to fully determine the origin and validity of the transaction.
Please rest assured that all personal and financial information transmitted to us is protected by strict encryption protocols.
We pride ourselves on the speedy document and transaction reviews we provide to our players. After the player successfully uploaded the required, safely redacted documents, we were able to review them in less than 20 minutes and approved the 500.00 CAD withdrawal within 25 minutes.
We hope this clarifies why these checks were an unavoidable step in securing the player's account and maintaining a legitimate gaming environment. We are glad that everything has been fully resolved on our end and that the funds have been successfully processed.
Best regards,
Team Run4Win
Автоматический перевод: