Привет,
Я прочитал ваш пост и хотел бы поблагодарить вас за точное описание и отличное сотрудничество с казино. У меня возникли некоторые мысли, особенно последний пост с уведомлением, который дал мне некоторые подсказки. Мне кажется, казино каким-то образом обеспокоено происхождением денег, которые вы внесли.
Насколько мне известно на данный момент, это типичные проблемы, связанные с несколькими конкретными ситуациями. Вот несколько примеров:
1) Обнаружены закономерности и сходства с другими аккаунтами казино — обычно рассматриваются как организованная группа игроков, следующих определенным схемам.
2) Политика ПОД/ФТ: использование чужих денег для «отмывания» их через низкорисковые ставки.
Если говорить точнее, я не говорил, что вы совершили что-то противозаконное, но, похоже, по какой-то причине казино обеспокоено и, скорее всего, провело более глубокое расследование. Пока они не подтвердят или не опровергнут подозрения, деньги обычно не выплачиваются. 🙁
Что вы думаете сейчас? Похоже ли что-то из этого на то же самое? Задавали ли вам в казино вопросы, которые, вероятно, были связаны с похожей ситуацией?
Hello,
I read the post and would like to thank you for your precise description and excellent cooperation with the casino. I had some thoughts and especially the last post containing the notification, which gave me some clues. To me, it seems that the casino is somehow concerned about the origin of the money you deposited in it.
As far as I have learned thus far, those are typical concerns related to a few specific situations. a few examples:
1) Found patterns and similarities with other casino accounts—usually viewed as organized group of players following certain schemes
2) AML policy: using money provided by someone else to "wash" it through low-risk betting
To be clear here, I did not say you have done something wrong, yet it appears that for some reason the casino is concerned and very likely conducted a deeper investigation. Until they confirm or disprove the suspicions, the money are not usually paid. 🙁
What do you think now? Does any of that sound likewise? Did the casino ask you questions that were likely related to a similar scenario?
Автоматический перевод: