Привет, команда Casino Guru!
Я пытаюсь вывести средства со своего счета с начала июня, но постоянно сталкиваюсь с запросом на дополнительную верификацию. Для дальнейшей проверки мне потребовалось предоставить множество документов, список которых я привожу ниже.
Для ясности, я также упомянул им, что по ошибке создал два аккаунта с двумя разными адресами электронной почты, и они об этом знают. Сегодня я официально попросил закрыть этот дублирующий аккаунт.
Владельцы игровых автоматов запросили документы.
Первый этап проверки (8 июня)
1. Подтверждение движения денежных средств (за последние 3 месяца)
Полная выписка с банковского счета или электронного кошелька за последние 3 месяца (в формате PDF).
В отчете должны отображаться все операции по счету, использованному для пополнения счета в нашем казино, а не только операции, связанные с казино.
2. Подтверждение источника дохода (за последние 3 месяца)
Документы, подтверждающие происхождение ваших зачисленных средств, например:
Расчетные листки (за 3 месяца)
подтверждение права собственности на бизнес и движение денежных средств
документы о продаже недвижимости
выплата наследства
соглашение о разводе и т. д.
3. Подробная выписка из банковского счета (подтверждение источника дохода)
Полная выписка из банковского счета в формате PDF, содержащая информацию о входящих платежах и зачислениях на ваш счет за последние 3 и более месяцев.
Второй этап проверки запрошен по электронной почте (14 июня).
1) Каков ваш основной источник дохода?
• Заработная плата - трудоустройство
• Заработная плата - самозанятость
• Пенсия
• Дивиденды
• Наследование
• Выигрыши
• Экономия
• Продажа недвижимости
• Майнинг криптовалют
• Торговля
• Другое - пожалуйста, укажите
2) Есть ли у вас другие источники дохода?
• Заработная плата - трудоустройство
• Заработная плата - самозанятость
• Пенсия
• Дивиденды
• Наследование
• Выигрыши
• Экономия
• Продажа недвижимости
• Майнинг криптовалют
• Торговля
• Другое - пожалуйста, укажите
3) Каков ваш общий чистый годовой доход?
• от 0 до 29 999 долларов США
• 30 000 – 49 999 долларов США
• 50 000 – 89 000 долларов США
• 90 000 - 149 000 долларов США
• 150 000 долларов США и более
4) Каковы ваши предполагаемые ежегодные расходы на игры?
• 0–10 000 долларов США
• 10 001 – 30 000 долларов США
• 30 001 – 50 000 долларов США
• 50 001 – 70 000 долларов США
• 70 001 – 90 000 долларов США
• 90 001 – 110 000 долларов США
• 110 000 долларов США +
5) Каков ваш текущий статус занятости?
• Работает (полный рабочий день)
• Работает по найму (неполный рабочий день)
• Частный предприниматель
• Временно не работает
• Безработный
• Ушедший на пенсию
• Студент
6) Какова ваша текущая должность?
7) Какова ваша национальность?
8) Где вы родились?
Третий этап проверки запрашивается по электронной почте (с 17 июня по 26 июня текущего года).
- Запрошена и предоставлена еще одна выписка по другому банковскому счету - 17 июня
- Вопрос о переводе средств для проверки источника финансирования. У них был вопрос о переводах, которые я регулярно делал своим родителям, на который я ответил. - 25 июня .
- Запрошена дополнительная выписка по банковским счетам Revolut и Wise, которую я предоставил. - 26 июня.
Я сотрудничаю и предоставляю всю запрошенную документацию и выполняю дополнительные запросы, такие как второй этап проверки и дополнительные вопросы, с 17 июня. Обычно процесс проверки занимает столько времени? Я только что предоставил последнюю запрошенную выписку из банка для Revoult и Wise, но этот процесс длится уже почти месяц, и мне интересно, является ли это стандартным сроком для проверки. Спасибо!