Вопрос об азартных сайтах с лицензией Кюрасао, использующих неверный код категории продавца. (Страница 33)

Да, это было то же самое.

Да, я осмелился отправить его — я отправил удостоверения личности и доказательства проживания в сотни казино, так почему бы и нет. Они могут многое с этим сделать - например, если бы они запросили полные банковские реквизиты с резюме и т. д. или вошли в свой банк, это могло пойти не так.

KYC означает только «знай своего клиента», то есть они хотят/должны подтвердить, что вы тот, кем вы себя называете. Они пишут, что хотят проверить, нет ли у вас истории мошенничества, что они могут сделать двумя способами. Один из них — запросить у них судимость, в чем я сомневаюсь, что они это сделают. Во-вторых, некоторые платежные учреждения делятся и имеют общие записи о людях, запрашивающих возвратные платежи, поэтому они могут заблокировать им доступ к своим услугам. Так что они не могут использовать предоставленную вами информацию для чего-либо. Худшее, что может случиться, — это то, что они заблокируют вам использование их услуг.

Большинство из них неоднократно появлялись в ветке, если вы немного перечитаете, ни один из них не ответил на мои электронные письма, но получил ответ на 13 транзакций от PTXO и 1 от IWC.

Не подписывайте ерунду. Подтвердите себя только через документы, удостоверяющие личность, вы не знаете, что именно вы должны подписать, если используете Bankid

Как я уже сказал, это зависит от того, хотите ли вы быть честными или солгать и совершить мошенничество.

Во втором варианте я бы поискал по этим названиям — нашел, например, сайт Keygo.io, который занимается фермой по сдаче недвижимости в аренду. Подготовьте документацию, которую затем сможете предъявить банку, и напишите ему на почту, что вы заплатили x шведских крон за их услуги, но не получили квитанцию или подтверждение на свою электронную почту. Продолжайте писать одно и то же по электронной почте каждый день, спрашивая, почему другие платежи были отправлены на другие «названия компаний» и т. д. Независимо от того, ответят они или нет, если они ответят, притворяйтесь глупыми и усердно рассказывайте свою выдуманную историю. Через две или три недели вы запрашиваете возврат средств в своем банке и решаете, что вы не получили продукт/услугу. В качестве доказательства у вас есть фальшивые электронные письма в адрес компании.

Это может сработать, а может и нет. В любом случае, банку практически невозможно доказать, что это не то, что вы говорите, или доказать, что вы лжете — потому что эти мошеннические компании, скорее всего, им тоже не ответят.

В качестве альтернативы вы можете попробовать средний путь - отправить в казино множество писем о том, что сделанные вами платежи исчезли/не поступили на ваш счет, и продолжать требовать этого, что бы они ни ответили. И используйте его как основу для банка, когда вы запрашиваете возвратный платеж.

Если вы решите это сделать, вам все равно необходимо осознавать, что существует риск того, что банк может расследовать и обнаружить ваше мошенничество. Я не думаю, что они смогут доказать что-либо достаточно, чтобы осудить вас, но они могут закрыть ваш аккаунт и т. д.

Так что вам нужно подумать и решить для себя, считаете ли вы, что стоит рисковать.

К сожалению, я нашел для них транзакцию только на 100 евро (поскольку они одни из немногих, где возможен возврат средств) - чрезвычайно типично, поскольку за прошлый год у меня было более миллиона через других платежных провайдеров... Возьми еще одну, Altpay, там большая часть моих транзакций была проведена - еще ответили, что проводят расследование, но я даже не смею надеяться. Если бы это было по-моему, я был бы рад пригласить команду всех участников этой темы. 😀 Пальцы скрещены!

Canapay, которая выплатила выплаты нескольким людям, теперь удалила свою почту. У кого-нибудь есть еще какие-нибудь советы, как с ними связаться?

Я тоже это понял. Вы отправили удостоверение личности, подтверждение паспорта?

Если вы читали флэшбеки ранее, это не требовалось.

нет, но увидел в банке, что они эстонцы, так что я предполагаю, что они присоединились к кому-то из других эстонцев.

Я тоже не отправлял, не решился.

В воспоминаниях многие получили возмещение, не отправляя паспорта.

Вы можете вернуться к воспоминаниям и прочитать.

Можете ли вы дать ссылку на ветку?

Вам и всем остальным, кто не получает от canapay, потому что они считают их третьей стороной и бла-бла, эта риторика, к сожалению, вообще не работает, если вам нужна помощь, я взял ее оттуда и прочитал закон в Интернете. , я знаю большинство доступных правил,

Не стоит его вообще рассылать, следует добавить.

Помогите пожалуйста, какие юридические или другие аргументы вы использовали?

Пока нет, но подготовьте чертовски много, если они правильно описаны, и какой бизнес они рискуют потерять или окупить.

у тебя раздор?

Нет, но могу получить завтра. 🙂

Что бы вы сказали, если бы они заявили, что мои слишком старые, что они уже зарегистрированы и уплачены налоги.

У вас есть адрес электронной почты Altpay?

https://www.flashback.org/t3046254

Потому что если у них есть мое имя, фамилия, адрес электронной почты, что я им заплатил.. Зачем им паспорт.

Нет, тьфу..не стоит того

Теперь мы просто ждем, проиграет ли Цимплер проверку. Потом мы собираемся вместе и нанимаем адвоката. Я легко поставлю 20 тысяч. Вероятно, потерял как минимум 500 тысяч, когда работал Цимплер.