Вопрос об азартных сайтах с лицензией Кюрасао, использующих неверный код категории продавца. (Страница 413)

Я пытаюсь это сделать, но мне сложно найти адреса электронной почты для нарушений AML для определенных компаний. Может быть полезно, если мы сможем создать список тех, кто уже это сделал

Они определенно делают все возможное, чтобы избежать предоставления такой информации. Ясный знак, где следует оказывать давление на их компанию. Если бы они были действительно законопослушной компанией, то не было бы никаких проблем, верно?!

Напишите чешским властям по адресу:

Ниже приведено то, что я написал:

Официальная жалоба на Hashtrix Sro – Запрос на расследование

Уважаемые чешские власти!

{Мои данные}

Я пишу, чтобы официально попросить вашего вмешательства в отношении возможных нарушений чешских и европейских финансовых норм компанией Hashtrix Sro, расположенной по адресу Vlkova 532/8 Praha, Hlavní město Praha, 130 00 Czech Republic, регистрационный номер 07225644.

### Краткое содержание выпуска

Недавно я провел транзакции через платформу компании, чтобы иметь возможность пополнять счета нелегального казино, базирующегося в Кюрасао, на которые мне обычно не разрешается отправлять какие-либо средства (учитывая, что мой банк блокирует все транзакции, связанные с азартными играми, на основании своего кода MCC). Кроме того, такие платежи должны быть помечены как высокорисковые, учитывая, что средства в конечном итоге уходят за пределы ЕС и в нелегальный бизнес.

Я обнаружил, что Hashtrix Sro работает как платежный процессор для нелегальных онлайн-гемблинговых платформ, работающих без соответствующих лицензий. Казино, которому я заплатил, это: https://www.luckyones.com/, расположенное в Кюрасао. Я прикреплю доказательства транзакций с веб-страницы казино, чтобы вы могли связать их с реальными платежами, которые я сделал чешской компании hashtrix.

Компания участвовала в сомнительных финансовых практиках, в том числе:

1. **Обработка транзакций для нелицензированных операторов азартных игр**

- Компания осуществляла платежи по азартным играм, которые не должны были обрабатываться.

2. **Непроведение проверок KYC/AML**

- Это нарушает Закон о некоторых мерах по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (Закон № 253/2008 Сб.).

- Компания не провела надлежащую проверку моей личности или личности получателя, несмотря на обработку высокорисковых транзакций.

3. **Использование неверных кодов MCC (отмывание транзакций)**

- В моем способе оплаты активирована блокировка азартных игр.

- Несмотря на это, компания Hashtrix Sro обработала транзакцию, связанную с азартными играми, что означает, что они, должно быть, намеренно неверно классифицировали платеж, чтобы обойти ограничения.

- Это вызывает серьезные опасения относительно мошеннической деятельности и отмывания денег.

4. **Уклончивые и вводящие в заблуждение ответы от Hashbon и Exchmatrix**

- Сначала я связался с Hashbon (

https://hashbon.com/, платформа, на которую я делал платежи. Они ложно утверждали, что не связаны с Hashtrix Sro.

- Вместо того, чтобы ответить напрямую, они поручили мне связаться и , которые являются контактными адресами электронной почты https://exchmatrix.com/).

- Exchmatrix — еще одна чешская платформа, предположительно используемая в качестве шлюза для незаконных азартных игр.

- Такое обманное перенаправление, по-видимому, является попыткой дистанцироваться от ответственности и скрыть реальный денежный поток.

### Опасения по поводу отмывания денег

Компания управляет несколькими подозрительными веб-сайтами, которые не служат никакой реальной коммерческой цели, кроме содействия несанкционированным платежам:

- https://hashbon.com/

- https://exchmatrix.com/

Эти скелетные сайты нефункциональны, однако они официально связаны с Hashtrix Sro. Это убедительно свидетельствует о том, что компания может заниматься отмыванием денег, перенаправляя средства через поддельные платформы.

### Реквизиты платежа

Я осуществил платежи через свою карту VISA 416598XXXXXX0845** на общую сумму €3290 за семь транзакций. Эти транзакции были обработаны, несмотря на то, что надлежащие проверки KYC и AML не проводились, что делает их незаконными в соответствии с финансовыми нормами Чехии и ЕС.

### Официальные запросы

Учитывая серьезность этих нарушений, я настоятельно призываю ваше агентство:

1. Расследовать деятельность Hashtrix Sro, Hashbon и Exchmatrix на предмет их участия в несанкционированных азартных играх и потенциальном отмывании денег.

2. Оцените соблюдение компанией правил KYC и AML, поскольку ее текущая практика, по всей видимости, нарушает финансовое законодательство Чехии и ЕС.

3. Обеспечить возврат средств по незаконным транзакциям, поскольку компания не проверила обе стороны, участвующие в транзакции, и нарушила закон, обрабатывая их.

4. Подтвердите получение данной жалобы и сообщите мне о дальнейших шагах, которые необходимо предпринять с моей стороны.

Для справки прилагаю полную историю общения с Hashtrix Sro, Hashbon и Exchmatrix, а также подтверждения оплаты. Также прилагаю существующий приказ против них, который нашел в интенрете. Это та же компания. Я верю, что ваше агентство примет необходимые меры для поддержания финансовой целостности и прав потребителей.

Жду вашего подтверждения и дальнейших указаний. Еще раз заявляю, что я был бы заинтересован в возврате суммы в размере €3290.

Я могу помочь с особенностями для разных стран, просто дайте мне знать, какие именно вам нужны.

для Чехии

Платежи Quickbit на самом деле были сделаны в coinshop Lithuania. Отвечая из quickbit Sweden, они отвлекают ваше внимание от того факта, что литовская компания на самом деле была вовлечена, а шведская может умыть руки, поскольку у них нет ничего против вас. Игнорируйте ответы quickbit и отправляйте их напрямую на контактный адрес coinshop. Я отправил жалобу в литовскую службу защиты клиентов на возврат денег ( ) и литовскому регулятору AML . Свяжитесь с ними немедленно.

На самом деле я указал банку на похожий сценарий относительно транзакций Coinshop Fomiline UAB, где мой платеж отправился в другую страну, чем предполагалось в соответствии с их условиями. В этом случае я успешно поднял возврат платежа. Возможно, я пойду по тому же пути для Goriwire.

Хотя они все дочерние компании QuickBit. У вас есть адреса электронной почты BitSent и GoriWire?

Я пишу, чтобы официально попросить вашего вмешательства в отношении возможных нарушений финансовых норм Литвы и ЕС компанией Algobuy Crypto UAB, расположенной по адресу Žalgirio 90-100, LT-09303 Вильнюс, Литва, регистрационный номер 305987883.

### Краткое содержание выпуска

Недавно я провел транзакции через платформу компании, которая используется для того, чтобы игроки из стран, где азартные игры онлайн запрещены, могли направлять свои платежи в нелегальные казино. Algobuy Crypto UAB предположительно работает в качестве платежного процессора для нелегальных платформ азартных игр онлайн, работающих без надлежащих лицензий. Большинство принимающих казино имеют лицензию CURACAO.

Компания участвовала в сомнительных финансовых практиках, в том числе:

1. Обработка транзакций для нелицензированных операторов азартных игр

- Это является нарушением Закона Литовской Республики об азартных играх (№ IX-325).

- Компания осуществляла платежи по азартным играм, которые не должны были обрабатываться в соответствии с литовским законодательством.

2. Непроведение проверок KYC/AML

- Это нарушает Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (№ VIII-275).

- Компания не проверила должным образом мою личность или личность принимающей стороны, несмотря на обработку высокорисковых транзакций.

3. Использование неверных кодов MCC (отмывание транзакций)

- В моем способе оплаты активирована блокировка азартных игр.

- Несмотря на это, Algobuy Crypto UAB обработала транзакцию, связанную с азартными играми, что означает, что они, должно быть, намеренно неверно классифицировали платеж, чтобы обойти ограничения.

- Это вызывает серьезные опасения относительно мошеннической деятельности и отмывания денег.

4. Уклончивые и вводящие в заблуждение ответы шведской компании

- После обращения в Algobuy Crypto UAB я получил ответы от другой организации в Швеции (Quickbit), у которой тот же владелец, что и у Algobuy Crypto UAB. У меня нет договорных отношений или платежей этой шведской компании.

- Похоже, это преднамеренная попытка избежать ответственности по литовскому законодательству.

### Опасения по поводу отмывания денег

Компания управляет несколькими подозрительными веб-сайтами, которые не служат никакой реальной коммерческой цели, кроме содействия несанкционированным платежам:

- https://www.coinshop.work/

- https://www.cryptmarket.eu

- https://coinexc.eu/

- https://coinpin.eu/

- https://litpay.io/

- https://coinpond.net/

Эти скелетные веб-сайты нефункциональны, однако они официально связаны с Algobuy Crypto UAB. Это убедительно свидетельствует о том, что компания может заниматься отмыванием денег, направляя средства через поддельные платформы.

### Официальные запросы

Учитывая серьезность этих нарушений, я настоятельно призываю ваше агентство:

1. Расследовать деятельность Algobuy Crypto UAB на предмет ее участия в несанкционированных азартных играх и потенциальном отмывании денег.

2. Оценить соблюдение компанией правил KYC и AML, поскольку ее текущая практика, по-видимому, нарушает финансовое законодательство Литвы и ЕС.

3. Обеспечить мне немедленный возврат 800 евро, поскольку транзакция была незаконной из-за того, что компания не проверила обе стороны-участницы.

4. Подтвердите получение данной жалобы и сообщите мне о дальнейших шагах, которые необходимо предпринять с моей стороны.

Для справки прилагаю полную историю общения с Algobuy Crypto UAB и их представителями. Я верю, что ваше агентство предпримет необходимые действия для поддержания финансовой целостности и прав потребителей.

С нетерпением жду Вашего подтверждения получения моего электронного письма и дальнейших указаний.

Эти двое действительно дочерние компании. Вы правы. В вашем случае обратитесь к шведским властям.

Электронная почта GoriWire:

удалось найти!

Что на самом деле продает Goriwire?

Вы почти у цели. Я думаю, официальный сайт Goriwire — https://blocksea.org/

Официальный адрес goriwire, найденный в моей банковской выписке, гласит: Лодзь 135.

В свою очередь, это совпадает с официальным адресом, указанным в нижней части сайта blocksea.org 👍🏻

Они продают цифровую валюту.

Boxblock — это тоже GoriWire. Я просмотрел их данные, у них может быть несколько сайтов.

Все письма Blocksea возвращаются недоставленными

Да, я это заметил. Я отправил gdpr на их электронную почту по защите данных, но она также вернулась недоставленной. Мошенники. Действительны ли электронные письма boxblock?

Boxblock справился просто отлично.

Кто-нибудь знает, кто обрабатывал skinsonly и gamingstore? О, и ADPOINT бизнес-решения

EDUNTAGE пожалуйста и спасибо

Может быть, это поможет людям.

https://www.facebook.com/share/v/19PjS1jF7d/?mibextid=wwXIfr