Вопрос об азартных сайтах с лицензией Кюрасао, использующих неверный код категории продавца. (Страница 595)

Transact365 не отображается в реестре fca, а номер fca kernel365 совпадает с их веб-сайтом. Вы уверены, что говорите правильно?

Нет проблем 👍🏻

Положительный результат, если вы посмотрите на LinkedIn. В обеих компаниях работают одни и те же люди.

Боюсь, это не так. Мой спор с terrvers открыт 03/05/2025. Они еще не оспаривали его. Но я предполагаю, что они сделают поддельный счет

Да, это произошло и со мной. Я подал жалобу финансовому омбудсмену.

Я заметил, что Nucleus365 и Transact365 имеют один и тот же физический адрес. Однако я имел в виду регистрационные номера FCA. Transact365, похоже, не зарегистрирован в FCA, но вы упомянули, что они зарегистрированы. Что касается Nucleus365, их номер FCA совпадает с тем, что указан в реестре FCA, но вы упомянули другой номер. Мне просто интересно, откуда взялась эта информация, так как она кажется мне неверной. Я могу ошибаться, но, насколько я могу судить, я не нашел никаких ссылок, подтверждающих это.

Одно из казино, куда я отправил официальное электронное письмо с просьбой о возврате средств, вернулось с такой просьбой...

1. Фотография банковской карты: фотография банковской карты, использованной для внесения депозита, а также селфи с изображением карты. (В случае внесения депозита данным способом)

2. Фотография с паспортом (или удостоверением личности): фотография, на которой вы держите свой паспорт (или удостоверение личности) возле лица, обеспечивая четкую видимость всех данных.

3. Паспорт (или удостоверение личности): четкая фотография вашего паспорта (или удостоверения личности) с видимыми личными данными, а также другой личный документ по вашему выбору (например, налоговая справка, страховое свидетельство, водительские права, свидетельство о рождении и т. д.).

4. Источник благосостояния: расчетные листки или документы, подтверждающие происхождение внесенных средств, например, письмо от вашего работодателя или компании.

5. Идентификатор игрового аккаунта: идентификатор вашего игрового аккаунта, обычно находится в правом верхнем углу под кнопкой «Личный аккаунт».

6. Счет за коммунальные услуги: недавний счет за коммунальные услуги (электричество, газ и т. д.) с вашим именем и адресом, выписанный в течение последних 30 дней.

7. Выписка из банка: недавняя выписка из банка с вашим именем и адресом, выданная в течение последних 30 дней.

8. Подтверждение адреса: документ, подтверждающий ваш текущий адрес проживания (например, договор аренды, правительственное письмо или недавняя выписка из банка).

9. Селфи с удостоверением личности: селфи, на котором вы держите в руках официальный документ, удостоверяющий личность (паспорт, удостоверение личности и т. д.), чтобы подтвердить, что удостоверение принадлежит вам.

10. Подтверждение дохода: документы, такие как налоговые декларации, расчетные листки или справки с места работы, подтверждающие ваш источник дохода.

11. История транзакций: снимок экрана или документ, показывающий недавнюю историю транзакций с вашего банковского или игрового счета, подтверждающую ваши действия по пополнению или снятию средств.

Надо же, как-то завелась!

Я чувствую, что мне придется с этим согласиться, поскольку они все равно не вернут деньги.

Есть ли у кого-нибудь шаблон или примерный план того, что мне следует писать в электронных письмах казино или торговцам?

Я бы не стал ничего такого отправлять! Назовите меня подозрительным, но в лучшем случае они используют это против вас, а в худшем — продадут на черном рынке.

Используйте chatgpt, это здорово, просто скажите ему, что вам нужно официальное письмо с просьбой о возврате средств из-за неверных MCC и дескрипторов, вы можете ввести все, что захотите, и ИИ сформирует электронное письмо, которое вы скопируете и вставите, а также измените информацию об именах, датах и т. д.

Я думаю, если вы зайдете на сайт, то уже... вся информация там будет!

Ну, это ваши доказательства... никто не отвечает, так что у вас нет выбора, кроме как подать иск о возврате средств. У вас есть доказательства, что вы пытались, а они не подтвердили ваши сообщения. Еще больше усиливая подозрения в мошенничестве.

Как вы поднимаете вопрос? Это связано с MCC или неполучением товаров? Я проверил политику конфиденциальности Ripple, и, похоже, они не предоставляют конкретный контактный адрес электронной почты GDPR. Однако вы можете попробовать запросить доступ к субъекту (SAR) через их электронную почту поддержки и использовать это в качестве доказательства при обращении в Monzo. Если они не ответят в течение 30 дней, вы можете эскалировать проблему и сообщить о них.