Вопрос об азартных сайтах с лицензией Кюрасао, использующих неверный код категории продавца. (Страница 661)

Я верю, что у меня может быть какой-то прорыв с Falcora Finance.

Как показал нам Пол, с 7 октября 2024 года любые банковские переводы потенциально могут быть возвращены в соответствии с новыми правилами.

Допустим, вы отправили £800 20 платежами после 7 октября (дата введения новых правил). Я не думаю, что имеет значение сумма транзакций, поскольку все они попадают под одну претензию.

Прочитайте это и поймите, как, по моему мнению, это соответствует критериям успешного иска:

Банковский перевод из Великобритании в Великобританию:

Платежи были отправлены через Faster Payments на сортировочный код и счет в Великобритании (ClearBank), которые подпадают под правила возмещения. По крайней мере, в моем случае ClearBank — это банк, который Falcora использовала для приема платежей, вам нужно будет дважды проверить свой сценарий и в какой банк они были отправлены.

Сделано после 7 октября 2024 г.:

Транзакции были совершены после вступления в силу новых мер защиты от мошенничества APP.

Клиент был введен в заблуждение:

Деньги были отправлены на счет, казалось бы, законной компании (Falcora Finance), но она выступала в качестве платежного процессора для незаконного/нелицензированного сайта азартных игр, ориентированного на пользователей из Великобритании.

Получены незаконные услуги:

Торговец (казино, имеющее лицензию Кюрасао) не имел права принимать клиентов из Великобритании, что делало услугу незаконной и вводящей в заблуждение.

Отсутствие грубой халатности:

Клиент считал, что имеет дело с законным предприятием, и проявил разумную осторожность — это не соответствует высокой планке грубой халатности или соучастия.

Не гражданский спор:

Это не случай неудовлетворенности обслуживанием — это мошенничество путем введения в заблуждение, которое подпадает под действие правил APP.

Это могло бы оказаться пустой тратой времени, но, похоже, все карты указывают в нашу пользу.

Небольшой выигрыш, одно из казино предложило мне полный возврат при условии подписания отказа, хотя это казино получило от меня всего несколько сотен. Держу кулачки, чтобы крупные игроки с более чем 10 тысячами последовали его примеру!

Никогда не знаешь, что я думал в начале, и посмотри, что из этого вышло.

Мне бы очень хотелось узнать подробности, если можно.

Электронная почта -

Это не мое настоящее имя, лол.

Определенно стоит попробовать.

Какое казино

Привет, приятель, какой у тебя адрес электронной почты по поводу обзора 30bet.com, который ты сделал?

Я не буду говорить об этом на этом форуме, чтобы не поставить под угрозу свой возврат денег, извините.

Если вам будет удобно, я буду признателен за электронное письмо.

Несколько месяцев назад я пытался возбудить спор с Santander по поводу Falcora Finance, но безуспешно, но, возможно, попробую снова, используя это.

Попробуйте и сообщите нам результат. Удачи.

Я сегодня гонялся за банком по поводу sknsmgnte, так как срок истек на 2 дня, и я не получил никакого ответа по нему.

Я также сообщил о ситуации в Action Fraud, которые, надеюсь, могут помочь, я полагаю, что это может помочь направить мой банк в правильном направлении. Я вижу, что вы тоже из Великобритании. Вы знаете, что деньги попадают на банковский счет, принадлежащий компании Nucleus365?

Действия мошенника не делают ничего, к сожалению, безнадежного, просто направляют вас в местный полицейский участок, который также ничего не может сделать.

Да, я предполагаю, что это произойдет, но наличие номера ссылки на преступление может помочь банку в некотором роде. Я полагаю, это показывает, что вы законно пытаетесь преследовать преступление?

Они предоставят мошеннические квитанции. Они это сделали, когда я поднял возвратный платеж через Revolut. Квитанция не соответствовала моим транзакциям, и мои личные данные, кроме моего имени, были неверными. Revolut все равно вынес решение в их пользу. Я обратился в FOS

Я пробовал все это раньше, думаю, это зависит от того, какой у меня банк, у меня был Nationalwide, но тогда это не имело значения.

Я попробовал мошеннический путь с push-уведомлениями в приложении в своем банке в отношении donbet и его отмывания денег. Это заняло месяцы расследований (5 месяцев), и следователь был очень сочувствующим, и я думал, что он вынесет решение в мою пользу, но в конечном итоге он решил, что хотя это была незаконная деятельность многих компаний... в конце концов я заплатил за казино и получил казино взамен.

Он сказал, что не банк должен судить о том, насколько законна или порядочна компания. Но затем он немного противоречит сам себе, говоря, что из гугления ясно, что santeda — это огромная организация с тысячами транзакций и клиентов, так что это не может быть мошенничеством. Он указал на количество хороших отзывов в Интернете. Вот почему они заваливают trustpilot и другие сайты фальшивыми 5-звездочными отзывами, чтобы показать, что они ведут законную деятельность в глазах британских банков.

Я подаю апелляцию на решение моего банка, и дело дойдет до FOS. В моем банке сказали, что это сложный вопрос, и они не удивятся, если омбудсмен вынесет решение в мою пользу.

я должен указать на то, что было сказано о clear bank. Это правда. Но будьте осторожны, в моем случае clear bank фактически помог falcora и santeda, поделившись моими личными данными с clear bank. Очевидно, что я не имел никакого отношения к clear bank, но у них есть все мои данные, и они активно пытаются помочь santeda, своему клиенту. Чтобы быть ясным, clear bank не на вашей стороне и им вообще все равно на их действия.

Я также должен отметить, что в этом участвует и nucleus 365. Британская компания. Они действуют здесь как еще один платежный процессор. Falcora открыла счет в nucleus 365, чтобы в дальнейшем получать деньги, которые вы тратите на клиринговый банк. Они не идут напрямую из falcora в клиринговый банк.

Мой совет - определенно пометить как мошенничество с push-платежами. Но также, как только придет результат расследования, запросите всю возможную информацию с помощью запросов sar в вашем банке. Затем, когда они скажут о falcora и nucelus 365... обратитесь к этим компаниям, запрашивающим sars.

Я думаю о коллективном иске или о репортаже в СМИ обо всей этой преступной деятельности AML. Если кто-то хочет связаться по поводу дела Сантеда, оставьте свой адрес электронной почты, и я отвечу

Они уже это сделали, и я возразил, последнее, что я слышал, это если не будет ответа до 21-го числа, я выиграю их, и банк вернет деньги, поэтому я побежал сегодня.

Я никогда не слышал о Nucleus365?