Вопрос об азартных сайтах с лицензией Кюрасао, использующих неверный код категории продавца. (Страница 99)

Привет,

Я тоже углублюсь в это здесь.

Мой банк Revolut только что заморозил мои банковские услуги, включая мои криптоактивы, пока они расследуют потенциальное нарушение правил ПОД в отношении некоторых платежей, которые я сделал в казино за пределами Великобритании (я нахожусь в Великобритании, но я ирландец! ). На данный момент все, что я знаю, это то, что эти транзакции появились и являются названием не казино, а подставных компаний, а также названием мошеннического сайта знакомств MyDate. Мой банк не вдавался в подробности, кроме вопросов о транзакциях с используемого устройства по IP-адресу, всплывающих окнах с платежами и т. д. Они относятся к этому невероятно серьезно, и моя учетная запись может быть заблокирована на срок до 30 ДНЕЙ, пока это происходит.

Я советую НЕ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ платить этим оффшорным операторам дебетовой или кредитной картой. Мне сказали, что это прямо противоречит действующему законодательству Великобритании, подпадает под правила ПОД и известно как «Маскировка транзакций».

Я понятия не имею, что с этим произойдет сейчас, но прислушайтесь к моему предупреждению.

Стоит ли попробовать подать жалобу на карту от Twin -> Topcom PL.. Есть ли она у Nordea?

Есть ли кто-нибудь, кто сможет ответить, стоит оно того или нет.. Если вы собираетесь заниматься мошенничеством, оно того не стоит. Если честно, шанс стоит того

Кто-то, кто может дать банкам шаблон того, что вы написали (Честно)

Это точно мой юмор, Revolut блокирует аккаунты из-за подозрений в отмывании денег хахахахаха

Возможно, Revolut начал изучать это сейчас, но, к сожалению, из-за этого чья-то учетная запись была заблокирована в данный момент. Это ты, это отстой. Или они просто используют это как оправдание. Я не знаю, с Revolut никогда не знаешь.

Надеюсь, вам удастся вернуть свой аккаунт и активы.

Для остальных из нас, прочтите это, держитесь подальше от этих мошеннических казино, рисковать не стоит.

Началось с нескольких, а потом стало 100.

так что это, вероятно, одна из причин.

Где вы зарегистрировали Quickbit? Какой орган?

Здесь также есть дополнительная информация на шведском языке, если вы еще не искали.

https://www.flashback.org/t3046254p496

Шведское управление по азартным играм и Шведское управление финансового надзора

Что они тебе сказали?

Им нужны были дополнительные документы. Я отправил, а там написано, что выполнено. Посмотрим, какой будет ответ

Привет, извини, я очень опоздал на вечеринку. Во-первых, видеть количество комментариев и историй успеха на этом форуме просто фантастика!

Кому-нибудь удалось вернуть деньги с Goldenbet?

Возможно, на него был дан ответ, но кто-нибудь знает, с кем связаться или кто является поставщиком платежей для Goldenbet с банковской транзакцией в качестве решения часто задаваемых вопросов, предположительно из Лондона?

заранее спасибо

Какой ответ вы получили от банка?

"непрерывный"

Эй, можете ли вы сказать, для каких казино вы получили транзакцию с vivxcn?

Мне нужны эти адреса электронной почты, даже если они не отвечают. У кого-нибудь есть СТИКЕРЫ?

Если кому-то удастся найти контактную информацию/адрес электронной почты «Ticketzone, Les Milles», не беда, если они не ответят.

Нужно сделать возвратный платеж через Revolut, и они требуют, чтобы вы связались с продавцом, чтобы он мог продолжить, поэтому я застрял на этом.

Revolut не будет производить возврат средств, связанных с азартными играми. Они сами в этом участвуют.

Привет, ребята! Надеюсь, все в порядке.

Есть ли дальнейшие успехи в получении возмещения? Кажется, я прочитал, что некоторые из них прекратили возвращать деньги?

Кажется, мне повезло, что я обнаружил эту тему на ранних стадиях.