Привет,
Я тоже углублюсь в это здесь.
Мой банк Revolut только что заморозил мои банковские услуги, включая мои криптоактивы, пока они расследуют потенциальное нарушение правил ПОД в отношении некоторых платежей, которые я сделал в казино за пределами Великобритании (я нахожусь в Великобритании, но я ирландец! ). На данный момент все, что я знаю, это то, что эти транзакции появились и являются названием не казино, а подставных компаний, а также названием мошеннического сайта знакомств MyDate. Мой банк не вдавался в подробности, кроме вопросов о транзакциях с используемого устройства по IP-адресу, всплывающих окнах с платежами и т. д. Они относятся к этому невероятно серьезно, и моя учетная запись может быть заблокирована на срок до 30 ДНЕЙ, пока это происходит.
Я советую НЕ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ платить этим оффшорным операторам дебетовой или кредитной картой. Мне сказали, что это прямо противоречит действующему законодательству Великобритании, подпадает под правила ПОД и известно как «Маскировка транзакций».
Я понятия не имею, что с этим произойдет сейчас, но прислушайтесь к моему предупреждению.
