Вопрос об азартных сайтах с лицензией Кюрасао, использующих неверный код категории продавца. (Страница 991)

Dsolpay?напишите мне на почту [email protected]

Сегодня я здесь, парень, я пытаюсь помочь получить возврат от dsolpay.

Благодарим вас за обращение в Центр анализа финансовых операций и отчётности Канады (FINTRAC). Задача FINTRAC — содействовать выявлению, предотвращению и пресечению отмывания денег, финансирования террористической деятельности, уклонения от санкций и угроз безопасности Канады, обеспечивая при этом защиту персональных данных, находящихся под его контролем. FINTRAC является административным подразделением финансовой разведки и не имеет следственных полномочий.

FINTRAC обеспечивает соблюдение определенными компаниями Закона о борьбе с отмыванием денег (доходами от преступной деятельности) и финансированием терроризма (далее — Закон). Компании, предоставляющие финансовые услуги в Канаде, несут юридические обязательства в соответствии с Законом и связанными с ним нормативными актами. Эти обязательства включают регистрацию в FINTRAC, предоставление отчетности о некоторых видах финансовых транзакций, ведение учета, проверку личности клиентов и соблюдение требований.

Niko Technologies Ou Inc., также известная как Elegro, зарегистрирована в FINTRAC как компания, предоставляющая финансовые услуги. Дополнительную информацию о зарегистрированных компаниях, предоставляющих финансовые услуги, можно найти в Реестре компаний, предоставляющих финансовые услуги, FINTRAC.

Регистрация в FINTRAC не означает одобрения или лицензирования компании. Она лишь подтверждает, что компания выполнила требования Закона о регистрации в федеральном правительстве. FINTRAC не может регулировать деятельность компаний, предоставляющих финансовые услуги, за пределами рамок данного конкретного законодательства и, следовательно, не может давать оценку их общей деловой практике. Потребителям рекомендуется самостоятельно проводить комплексную проверку при рассмотрении услуг компании, предоставляющей финансовые услуги, и убедиться, что они полностью понимают все условия, связанные с ней. Для получения дополнительной информации см. раздел « Проведение транзакций с компанией, предоставляющей финансовые услуги» .

Обратите внимание, что FINTRAC не имеет полномочий или права утверждать финансовые транзакции. Удержание средств или блокировка счетов подпадают под действие внутренних политик и процедур организации. Кроме того, FINTRAC не имеет полномочий замораживать или арестовывать средства, требовать от какой-либо организации заморозки или ареста средств, отменять или задерживать транзакции, а также не имеет доступа к банковским счетам.

Защитите себя от потенциального мошенничества:

Если вы считаете, что стали жертвой мошенничества, обратитесь в местную полицию за информацией и рекомендациями. Если вы проживаете в Канаде, вы также можете сообщить об этом в Канадский центр по борьбе с мошенничеством — центральное хранилище данных, разведывательной информации и информационных материалов, связанных с мошенничеством.

Мы надеемся, что эта информация была полезна.

С уважением,

Коммуникации

Центр анализа финансовых транзакций и отчетов Канады

Какое безумие, как они допускают отмывание денег через Канаду.

Спасибо, я отправил по электронной почте

Я написала вам по электронной почте. Не могли бы вы мне помочь? Ответьте, пожалуйста. Спасибо.

NIKO Tech — это отдельная компания, не связанная с Elegro, верно? Или то же самое. Elegro ответила мне, что они сторонний обработчик данных, и мне придётся связаться с NIKO Tech (которая не отвечает, написала всем своим сотрудникам). Ответа нет, я подумываю сообщить о незаконной деятельности компании.

Привет, Bigedirect, мне вернули деньги, отправил запрос в середине ночи, принял его, на следующее утро вернул средства.

Я жду более крупную сумму и буду судиться с этими компаниями через местных юристов. Я не собираюсь с ними смягчаться. Нам нужно избавиться от этих паразитов.

Соответствие требованиям, извините

Не получится никуда с elegro anothrr cunt ha

Вы когда-нибудь пробовали что-нибудь сделать с Plixpay и MiFinity?

Меня удивляет, что они не отвечают, ведь, будучи британской компанией, мы подвергаемся большому риску.

У меня были tregain и trvers (оба по адресу 128 London Road). Полагаю, что они оба связаны с gainkit, платежи также производились в евро, конвертированных в фунты моим банком Monzo.