3 месяцев назад
подумал, что если у кого-то есть хороший «шаблон», я не отдам его мне без борьбы 🙂
Я тоже на это надеюсь... спасибо и на этом 😊
Автоматический перевод:
Вопрос об азартных сайтах с лицензией Кюрасао, использующих неверный код категории продавца. (Страница 144)
3 месяцев назад
Привет,
Я тоже углублюсь в это здесь.
Мой банк Revolut только что заморозил мои банковские услуги, включая мои криптоактивы, пока они расследуют потенциальное нарушение правил ПОД в отношении некоторых платежей, которые я сделал в казино за пределами Великобритании (я нахожусь в Великобритании, но я ирландец! ). На данный момент все, что я знаю, это то, что эти транзакции появились и являются названием не казино, а подставных компаний, а также названием мошеннического сайта знакомств MyDate. Мой банк не вдавался в подробности, кроме вопросов о транзакциях с используемого устройства по IP-адресу, всплывающих окнах с платежами и т. д. Они относятся к этому невероятно серьезно, и моя учетная запись может быть заблокирована на срок до 30 ДНЕЙ, пока это происходит.
Я советую НЕ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ платить этим оффшорным операторам дебетовой или кредитной картой. Мне сказали, что это прямо противоречит действующему законодательству Великобритании, подпадает под правила ПОД и известно как «Маскировка транзакций».
Я понятия не имею, что с этим произойдет сейчас, но прислушайтесь к моему предупреждению.
Автоматический перевод:
1
3 месяцев назад
Стоит ли попробовать подать жалобу на карту от Twin -> Topcom PL.. Есть ли она у Nordea?
Автоматический перевод:
3 месяцев назад
Стоит ли попробовать подать жалобу на карту от Twin -> Topcom PL.. Есть ли она у Nordea?
Автоматический перевод:
3 месяцев назад
Есть ли кто-нибудь, кто сможет ответить, стоит оно того или нет.. Если вы собираетесь заниматься мошенничеством, оно того не стоит. Если честно, шанс стоит того
Автоматический перевод:
3 месяцев назад
Кто-то, кто может дать банкам шаблон того, что вы написали (Честно)
Автоматический перевод:
3 месяцев назад
Это точно мой юмор, Revolut блокирует аккаунты из-за подозрений в отмывании денег хахахахаха
Автоматический перевод:
3 месяцев назад
Привет,
Я тоже углублюсь в это здесь.
Мой банк Revolut только что заморозил мои банковские услуги, включая мои криптоактивы, пока они расследуют потенциальное нарушение правил ПОД в отношении некоторых платежей, которые я сделал в казино за пределами Великобритании (я нахожусь в Великобритании, но я ирландец! ). На данный момент все, что я знаю, это то, что эти транзакции появились и являются названием не казино, а подставных компаний, а также названием мошеннического сайта знакомств MyDate. Мой банк не вдавался в подробности, кроме вопросов о транзакциях с используемого устройства по IP-адресу, всплывающих окнах с платежами и т. д. Они относятся к этому невероятно серьезно, и моя учетная запись может быть заблокирована на срок до 30 ДНЕЙ, пока это происходит.
Я советую НЕ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ платить этим оффшорным операторам дебетовой или кредитной картой. Мне сказали, что это прямо противоречит действующему законодательству Великобритании, подпадает под правила ПОД и известно как «Маскировка транзакций».
Я понятия не имею, что с этим произойдет сейчас, но прислушайтесь к моему предупреждению.
Автоматический перевод:
3 месяцев назад
Возможно, Revolut начал изучать это сейчас, но, к сожалению, из-за этого чья-то учетная запись была заблокирована в данный момент. Это ты, это отстой. Или они просто используют это как оправдание. Я не знаю, с Revolut никогда не знаешь.
Надеюсь, вам удастся вернуть свой аккаунт и активы.
Для остальных из нас, прочтите это, держитесь подальше от этих мошеннических казино, рисковать не стоит.
Автоматический перевод:
1
3 месяцев назад
Это чертовски странно, что сначала они выплатили всем деньги, а теперь не более чем запросили KYC у всех, кто написал по электронной почте. В том, что они в начале всем отплатили, они уже признали, что допустили ошибку...
Автоматический перевод:
3 месяцев назад
Началось с нескольких, а потом стало 100.
так что это, вероятно, одна из причин.
Автоматический перевод:
3 месяцев назад
Где вы зарегистрировали Quickbit? Какой орган?
Автоматический перевод:
3 месяцев назад
Что они тебе сказали?
Автоматический перевод:
3 месяцев назад
Привет, извини, я очень опоздал на вечеринку. Во-первых, видеть количество комментариев и историй успеха на этом форуме просто фантастика!
Кому-нибудь удалось вернуть деньги с Goldenbet?
Возможно, на него был дан ответ, но кто-нибудь знает, с кем связаться или кто является поставщиком платежей для Goldenbet с банковской транзакцией в качестве решения часто задаваемых вопросов, предположительно из Лондона?
заранее спасибо
Отредактировано автором 3 месяцев назад
Автоматический перевод:
3 месяцев назад
Какой ответ вы получили от банка?
Автоматический перевод:
3 месяцев назад
Эй, можете ли вы сказать, для каких казино вы получили транзакцию с vivxcn?
Автоматический перевод:
3 месяцев назад
Мне нужны эти адреса электронной почты, даже если они не отвечают. У кого-нибудь есть СТИКЕРЫ?
Автоматический перевод:
3 месяцев назад
Если кому-то удастся найти контактную информацию/адрес электронной почты «Ticketzone, Les Milles», не беда, если они не ответят.
Нужно сделать возвратный платеж через Revolut, и они требуют, чтобы вы связались с продавцом, чтобы он мог продолжить, поэтому я застрял на этом.
Автоматический перевод:
