Запрос на вывод средств был сделан 13.12.24 на сумму 1800,00 фунтов стерлингов.
Прошло уже 27 дней с момента подачи запроса, но денег так и не поступило.
Следует отметить, что после того, как мой запрос был отправлен, 14/12/24 было получено общее письмо, а не личное письмо от г-на Q с запросом информации. В нем говорилось, что это было сделано для того, чтобы все было честно и были выполнены несколько пунктов!! И на данный момент мы ограничили ваши депозиты, и все выводы будут приостановлены до получения информации ниже:
1) Действующее удостоверение личности и подтверждение адреса
2) Расчетный листок
3) Карта, используемая в вашем аккаунте
4) подключение к моему банку.
Ни разу не было указано конкретной причины запроса дополнительной информации для обработки моего отзыва.
Основания для любого решения не обрабатывать вывод средств полностью объяснены и предоставлены мне.
Следует зафиксировать, что в тех случаях, когда ограничение на снятие средств мотивировано предполагаемым нарушением условий и положений ведения деятельности г-на К., вы должны сообщить о соответствующем нарушении и полностью объяснить свое решение не продолжать мой вывод средств.
Для прозрачности требуется дополнительная информация, проверка, проверка ущерба от азартных игр, проверка доходов от преступной деятельности или проверка в ваших собственных коммерческих целях?
Следует отметить, что г-н К. должен запросить такую информацию как можно скорее и пропорционально моему профилю риска, а не после того, как был сделан запрос на вывод средств и после периода многократного внесения депозитов и ставок на средства.
Также следует отметить, что я не преступник и полностью сотрудничал с запросами г-на Q, поэтому я не считаю, что процедуры AML могут быть использованы как средство срыва моих выводов. Фактически, если бы были какие-либо опасения, г-н Q должен был бы поднять их раньше и привлечь NCA для расследования.
В дополнение к вышесказанному следует отметить, что 18/12/24 г-н Q взял на себя обязательство уведомить меня о том, что мой счет теперь закрыт. Он также заявил, что любые средства на моем счете будут возвращены без задержки.
Подводя итоги и фиксируя ситуацию на сегодняшний день, я предоставил г-ну Кью следующую информацию:
1) копия банковских реквизитов
2) копия карты, использованной для внесения средств на счет
3) подтверждение моей профессии
4) копия расчетного листка, подтверждающего источник дохода
5) копия выписки из банка, подтверждающей депозиты, внесенные г-ну Q 13/12/24
6)водительские права
7) счет за коммунальные услуги и акт приема-передачи от 13.12.24 г.
Я еще раз подтверждаю, что до настоящего момента я оказывал полное содействие г-ну Кью в выполнении его просьбы, поскольку я не обязан предоставлять какую-либо информацию, поскольку это серьезно подорвет законы о защите данных и конфиденциальности и по сути будет равносильно принуждению.
Г-н К. по-прежнему требует больше, и теперь я направил свою жалобу на более высокий уровень.
A withdrawal request was made on 13.12.24 for the sum of £1,800.00
It is now 27 days since this request and no monies have been received.
It should be noted that after my request was submitted a generic email and not a personal email from Mr Q was received on the 14/12/24 requesting information. Stating that it was to keep everything above board and tick a few boxes!! And for now we have limited your deposits and all withdrawals will be put on hold until the information below:
1) Valid Id and proof of address
2) Payslip
3) Card used on your account
4) connection to my bank.
Not at anytime was there reference to a specific reason for the request of additional information to process my withdrawal given.
The basis of any decision not to process a withdrawal fully explained and provided to me.
It should be recorded that where a withdrawal restriction is motivated by a suspected breach of Mr Q’s operational terms and conditions, you should inform of the relevant breach and fully explain your decision not to proceed with my withdrawal.
For transparency is the request for further information, for verification, gambling harm check, a proceeds of crime check or a check for your own commercial purposes??
It should be noted that Mr Q should request such information at the earliest possible time and in proportion to my risk profile and not after a withdrawal request has been made and following a period of several deposits and funds gambled repeatedly.
It also should be noted that I’m no criminal and have been fully cooperative with Mr Q requests so I don’t believe AML procedures be used as a means of frustrating my withdrawals. In fact should there have been any concerns Mr Q should have raised them earlier and got the NCA involved to investigate.
Further to the above it is to be recorded that on the 18/12/24 Mr Q took it upon themselves to notify me that my account was now closed. It also stated that any monies on my account will be returned without delay.
To summarise and record todate, I have provided Mr Q the information below:
1) copy of bank details
2) copy of card used to deposit on account
3) confirmation of my occupation
4) copy of payslips showing source of income
5) copy of bank statement showing deposits made to Mr Q on 13/12/24
6)driving licence
7) utility bill and statement of withdrawal on 13.12.24
Again I record that I have been very cooperative with Mr Q request todate, as I’m under no obligation to supply anything as this would severely undermine the data protection and privacy laws and essentially amounts to coercion.
Mr Q still request more and now I’ve escalated my complaint.
Автоматический перевод:
