Дорогой Стефан,
Мы подробно рассмотрели жалобу игрока RodrigoGareis4.
Предоставляем данные об аккаунте игрока
1) Игрок дважды пополнял игровой счет с карты предоплаты (10000ARS + 4000ARS) и один раз с кошелька USDT (4495ARS).
2) Игрок RodrigoGareis4 2023-04-19 21:04:27 подал заявку на вывод средств на USDT кошелек 17478 ARS. Затем отменил его и подал новый запрос на сумму 15978 ARS кошелька USDT.
3) 20.04.2023 Финансовый отдел запросил документы для проверки счета.
3) 20.04.2023 Департамент Рисков запросил у игрока пройти видеоверификацию по скайпу согласно пункту правил:
2.5.1 В некоторых случаях Департамент казино Risk WinLegends имеет право запросить у игрока видеоподтверждение через Skype.
- Если игрок не проходит процедуру верификации по звонку в Skype в согласованное время с представителем Департамента рисков, Администрация Сайта оставляет за собой право аннулировать все выигрыши и закрыть счет без права восстановления.
Игрок предоставил все запрошенные документы для верификации аккаунта, но отказался проходить видеоверификацию, так как не говорит по-английски.
Департамент рисков казино пошел навстречу игроку и отменил требование обязательной видеоверификации по Skype.
26 апреля 2023 г. была инициирована дополнительная проверка учетной записи игрока RodrigoGareis4 на основании подозрительной активности в учетной записи игрока.
Инициирована дополнительная проверка по пункту правила:
2.4.1 Финансовый отдел может отложить обработку запроса на вывод средств в связи с дополнительной проверкой.
Игрок RodrigoGareis4 был уведомлен о дополнительной верификации письмом на свой адрес электронной почты ******e4@gmail.com, который он указал при регистрации своего аккаунта.
09.05.2023 изучив всю историю клиента Департамент рисков обнаружил следующее:
По регламенту нашего казино для вывода средств клиент должен сделать х3 от суммы депозита, чтобы иметь возможность вывести средства.
1) Все депозиты игрока RodrigoGareis4 были выиграны в играх First Person Roulette/First Person Lightning Roulette/Ruletka Russia с максимальной возможностью возврата ставок. (все действия по ставкам были совершены намеренно, чтобы оборот депозита был х3 по правилам нашего казино), разница ставок и проигрыша или выигрыша не превышала 10-15% от баланса клиента, и более 95% от ставки игроков были сделаны таким образом.
2) Игрок RodrigoGareis4 сделал депозит с карты предоплаты, но запросил вывод средств на криптокошелек.
У нас есть разумные доказательства нарушения политики AML, что является грубым нарушением правил проекта.
На основании этих выводов Департамент рисков казино постановил, что игрок целенаправленно осуществлял все действия по отмыванию средств.
По правилам нашего казино:
11. Казино оставляет за собой право контролировать все транзакции с целью предотвращения отмывания денег. Кроме того, Казино оставляет за собой право с особым вниманием и насколько это возможно изучать предысторию и цель любых сложных или крупных транзакций, а также любых транзакций, которые по своему характеру особенно вероятно связаны с отмыванием денег.
Букмекерская деятельность будет отслеживаться на предмет нерегулярных схем.
09.05.2023 аккаунт игрока RodrigoGareis4 был закрыт без права открытия и аннулирован баланс, в связи с нарушением правил нашего казино:
14.6. В этом случае, если мы закроем вашу учетную запись из-за сговора, обмана, мошенничества, отмывания денег, другой преступной деятельности или нарушения Условий использования, которое нанесло ущерб нам или любой другой третьей стороне, баланс вашей учетной записи не будет - подлежит возврату и считается утраченным.
09.05.2023 На электронный адрес игрока отправлено письмо с подробной информацией о причине закрытия аккаунта ******e4@gmail.com
Как видите, все действия в отношении аккаунта игрока производились строго в рамках правил нашего казино, которые находятся в открытом доступе и ни от кого не скрываются.
С наилучшими пожеланиями.
Департамент рисков казино Winlegends.
Dear Stefan,
We have reviewed in detail the complaint of the player RodrigoGareis4.
We provide details about the player's account
1)Player deposited game account twice from prepaid card(10000ARS + 4000ARS) and once from USDT wallet(4495ARS).
2) Player RodrigoGareis4 2023-04-19 21:04:27 has applied for withdrawal of funds to USDT wallet 17478 ARS. Then canceled it, and submitted a new request for the amount of 15978 ARS wallet USDT.
3) On 2023-04-20 Finance department requested documents to verify the account.
3) On 2023-04-20 the Risk department requested the player to pass the video verification via Skype according to the paragraph of the rules:
2.5.1 In some cases, Risk WinLegends Casino Department has the right to request video verification from the player via Skype.
- If the player does not pass the verification procedure by calling Skype at an agreed time with the representative of the Risk Department, the Site Administration reserves the right to cancel all winnings and close the account without the right to recovery.
The player provided all the requested documents to verify the account, but refused to pass the video verification, as he does not speak English.
Risk Department of the casino went to meet the player and canceled the requirement for mandatory video verification via Skype.
On 2023-04-26, an additional verification was initiated on player RodrigoGareis4's account based on suspicious activity on the player's account.
The additional check was initiated according to the rule item:
2.4.1 The finance department may postpone processing a withdrawal request due to additional verification.
Player RodrigoGareis4 was notified of the additional verification by letter to his e-mail part******e4@gmail.com that he specified when registering his account.
2023-05-09 having studied the entire history of the client Risk Department found the following:
According to the regulations of our casino for the withdrawal of funds, the client must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player RodrigoGareis4 were won in games First Person Roulette/First Person Lightning Roulette/Ruletka Russia with the maximum possibility of the return of bets. (all betting actions were made intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules of our casino), the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 95% of player bets were made in this way.
2) The player RodrigoGareis4 made a deposit with a prepaid card, but he requested the withdrawal of funds to a crypto wallet.
We have reasonable evidence of a violation of AML policy, which is in flagrant violation of the rules of the project.
Based on these findings, the Casino Risk Department ruled that the player purposefully carried out all the actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
On 2023-05-09, player RodrigoGareis4's account was closed without the right of the opening and the balance was canceled, due to violations of our casino rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities, or breaching of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-09 An email with detailed information about the reason for account closing was sent to the player's e-mail part******e4@gmail.com
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Отредактировано администратором Casino Guru
Автоматический перевод: