Я хочу быть предельно ясным, эта группа, отвечающая за shuffle, несет плохие новости, написанные на них. Давайте рассмотрим происхождение денег shuffle, которые финансировали это предприятие, не так ли?
Доказательства, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о том, что хакеры FTX все еще разгуливают на свободе
7 ноября 2022 г. FTX переводит десятки транзакций на 0xcD:
0xf1bbf2d21cd735ec858a9fd3d036d764f1852f7905a0d49424d22784b6024c89
Вы сразу заметите, что многие переводы на сумму 50 000 USDC были подтверждены. Это было сделано намеренно, чтобы не вызывать тревогу. Есть несколько TXID и адресов, представляющих интерес:
TXID1:
0x3e2563cdc27f1e6be1f5995b9669660431d7e9e60d5cfb1c74320c27bbf2536b
Этот TXID показывает цепочку подключений к первому известному держателю ShuffleEmployee2
TXID2:
0xdce984dccd4378b331591bcda03f9a0f5260bc53d16b863ef8f348b8ebe6c232
Второе из примечательных взаимодействий с NoahShuffle2 за 100 000 USDC. Этот адрес принадлежит Ною Дамметту, бывшему сотруднику FTX и нынешнему владельцу Shuffle.com.
Ной платит по первому адресу с той же периодичностью, с которой ранее получал платежи от FTX.
TXID3:
0x0dfe3dc5dbd49e2b05a477b7c9378dc7037b8a7bce1323e6dcf15b138185d4f4
Эта транзакция показывает прямое соединение, взаимодействующее с горячим кошельком казино Shuffle.
TXID4:
0x3288f464dca8507658594a290d165e08ce88faf207d3ed2d88f6079d949b7ed6
Еще от NoahShuffle
TXID5:
0x1b87a6885f73d9dbce0cd2789793503440921fc3d8633f747b8fb046af18d459
Еще от NoahShuffle
Я подсчитал, что на этот адрес было украдено более 25 000 000 долларов, и это весьма подозрительно, поскольку в деле замешаны как минимум два бывших сотрудника всего за несколько дней до того, как FTX подала заявление о банкротстве.
Текущий кошелек Ноя был пополнен несколькими небольшими переводами с Binance после того, как эти деньги были переведены:
0xad20dd573f0c1e17849faabff065c3745f9b68c3497ec1bf5a17dcb4c66ea73b