Для всех, кто пытается отследить платежные системы, компании-получатели или каналы, используемые казино для обработки депозитов, я недавно наткнулся на полезный ресурс:
https://igamingpaymentsolutions.com
Это не регулирующий орган и не платежный провайдер, но он содержит профили и информацию о многих компаниях, обычно встречающихся в платежных цепочках iGaming, включая поставщиков услуг открытого банкинга, платежных провайдеров, организаторов платежей, эквайеров и другую платежную инфраструктуру.
Это оказалось особенно полезным при попытке понять разницу между:
• Провайдеры услуг Open Banking (Volt, Yaspa, Trustly и др.)
• Системы управления платежами (Praxis, Corefy, BridgerPay и др.)
• Платежные системы
• Электронные платежные системы и банки
• Компании-бенефициары, получающие средства
Для тех, кто расследует случаи маскировки платежей, необычные описания продавцов, счета получателей или пытается определить, кто находится между казино и конечным получателем платежа, это может помочь составить карту различных участников платежной цепочки.
Это не докажет неправомерные действия и не позволит установить владельца счетов, но может помочь понять, какую роль играет конкретная компания и какое место она занимает в платежном процессе.
Решил поделиться этой информацией, так как она может сэкономить другим время при поиске платежных систем и способов оплаты.