Вопрос об азартных сайтах с лицензией Кюрасао, использующих неверный код категории продавца. (Страница 333)

Можем ли мы связаться по телефону? Я сознаю, что слишком много здесь размещаю. Мой email

Не знаю, получил ли ты мое последнее сообщение, но мы явно в одной лодке, и я не хочу писать здесь слишком много. Давайте договоримся о звонке? По Skype или командам? Мой email

Они не будут, потому что они просто не могли знать, что это транзакция, связанная с азартными играми. Вот в чем вся проблема и почему эта тема существует. Многие казино используют платежные процессоры с другими именами и кодами, чтобы избежать азартных транзакций, которые могут быть заблокированы банками и имеют более высокие комиссии/риски.

Удачи, но не ждите от этого многого. У таких дел больше шансов в суде, но, возможно, я ошибаюсь.

Я правда не верю, но со стороны британских банков совершенно неправильно позволять это.

у нас строгие процедуры в рамках юрисдикции Великобритании

Ребята, кто-нибудь знает новости о байте?

С каким казино вы имели дело под эгидой Santeda, а также какой торговец фигурировал в ваших транзакциях? Я получил nikotpf, и как вы узнали, что Modulr размещает их счета?

Все было через банковский перевод, так что я просто сегодня проверил банковский счет, используя сортировочный код и номер счета, и нашел их таким образом. Они не несут никакой ответственности, ха-ха, ублюдки. Это между мной и Сантедой, у которого у меня нет чертового контактного адреса. Я все еще сообщаю о них омбудсмену и сообщу о несоответствиях и отсутствии AML со стороны Modulr в FOS

также мне очень нужна копия лицензии Santedas, так как я понимаю, что у них ее нет вообще, даже для Кюрасао. Кто-то выложил на этом сайте, что срок ее действия истек, и я умоляю кого-нибудь поделиться ею!!!

С тех пор они ее продлили, по-моему, где-то 14 августа, но это лицензия Кюрасао, хотя они все еще работали, пока она была «на рассмотрении», по их словам, так что по сути она не регулировалась и не имела лицензии.

Можете ли вы чем-то это доказать?

Это смешно:

вот что я сказал Modulr

Мне кажется, это просто чушь.

Обязанности Modulr FS:

Обязательства по борьбе с отмыванием денег (AML) и принципу «Знай своего клиента» (KYC):

Modulr FS обязана проводить тщательную проверку предприятий, с которыми она работает, чтобы гарантировать их соответствие юридическим и нормативным требованиям. Если они сознательно обрабатывают платежи для нелицензированных операторов азартных игр, предлагающих услуги клиентам из Великобритании, они могут нарушать свои обязательства по борьбе с отмыванием денег.

Что, извините?

Сокс ответил не тому человеку, лол

Он находится на сайте игровой лицензии Кюрасао.

https://www.gamingcontrolcuracao.org/en/133i348441001

страница 10 этого PDF-файла

https://gamingcontrol.spin-cdn.com/media/license_registry/20241219_241218_online_gaming_register.pdf

Отправляют ли они копии своим коллегам?

Ну, им придется собирать информацию о людях, пользующихся их услугами, здесь они идут по пути правдоподобного отрицания, но как поставщик, одобренный FCA, они имеют юридические обязательства, которые они должны выполнять. Если бы с использованием их услуг было совершено преступление, я полагаю, что они были бы юридически признаны соучастниками, если бы они не проявили должной осмотрительности или не смогли доказать, что у них есть правдоподобное отрицание, или если бы с ними связались по таким вопросам, а они отказались расследовать и продолжать предоставлять услуги впоследствии.

Что касается правдоподобного отрицания, то если они пойдут по этому пути, это может оказаться палкой о двух концах, поскольку они могут раскрыть себя как виновных в халатности, что, я уверен, будет являться нарушением правил FCA.

Это действительно интересно, так как у Испании есть полномочия оштрафовать Сантеду, а у UKGC нет:

https://focusgn.com/spain-fines-against-online-gambling-hit-e71m-in-q1

Также из Швеции, не связанное со штрафами, а фактически с запретом регулирующего органа на проведение транзакций в пользу нелицензированного игорного бизнеса со шведских банковских счетов:

https://payexpert.com/2024/06/18/swedens-illegal-skin-gambling/?amp

Хотя я не понимаю 'игры со скинами' в контексте деятельности Santeda. Это будет означать, что они принимают криптовалюту или что-то другое?

Я, как британский потребитель, не могу не чувствовать себя разочарованным, когда читаю эти статьи.