Вопрос об азартных сайтах с лицензией Кюрасао, использующих неверный код категории продавца. (Страница 443)

Каков был исход вашего дела? Можете ли вы поделиться, какой банк, сумма транзакции и как давно это было. Я готовлюсь подать несколько исков о возврате средств.

рад перевести эту беседу в режим офлайн.

Кто-нибудь знает контактные данные для nikotpf*pixelpay solut, а также

Никотпф*конкорд маркет

Nikotpf*faq решения

Спасибо

Просто интересно, кому-нибудь удалось добиться успеха с помощью Revolut? Я знаю, что некоторые из вас упоминали, что ваши транзакции Revolut — это, по сути, списание, поскольку они не будут возвращать платежи, но если кому-то это удалось, мне было бы очень интересно услышать. Заранее спасибо.

Ваши платежи по карте, т.е. с использованием реквизитов карты или переводы на другой счет?

У меня были минимальные платежи по карте, большинство из которых были переводами через открытый банкинг. Revolut отказался помочь мне восстановиться, поскольку они сказали, что нелицензированные азартные игры нарушают их условия использования.

Мне тоже не повезло, у меня тоже все переводы были.

Почему они такие ужасные. 😢

Они дали вам тот же ответ бота о том, что они не поддерживают нелицензированные азартные игры?

Пожелайте мне удачи,

Письма отправлены на адреса -pixeleum, finnart, echosyntex, elegro (3 разных продавца nikotpf*), Panama web factory и skinsmagnate.

Надеюсь, я вернулся хотя бы из некоторых мест 🙏🏻

Как вы связались с Panama Web Factory?

Я просто ввел его, и первое, что пришло, было компанией веб-дизайна, которая, кажется, является темой со многими этими торговцами. Это может быть неправильно, но 🤷🏻‍♀️

100% многие из них таковы.

и когда они это сделают, вы можете просто сказать банку, что вы купили у них веб-домен и не получили его, скажите, что вы не получили подтверждение и т. д.

Можете поделиться почтой, пожалуйста? Я тоже пытаюсь с ними связаться

получил это письмо от Финнарта, проблема в том, что у меня нет банковской карты, так как с тех пор ее заменили, я общаюсь в чате со Старлингом, чтобы получить данные о прошлых картах, но Кот отправляет им фотографию, и когда они говорят о копии банковских сборов, они имеют в виду выписку или скриншот?

Неважно, что вы им отправите. Я отправил все документы, которые они запросили, еще в декабре, но они так и не ответили, они просто продолжали говорить, пожалуйста, дайте нам больше времени для расследования. В итоге я ждал больше месяца и не получил ответа, поэтому поднял этот вопрос в своем банке, и они разобрались.

Хорошо, я отправлю материал и посмотрю, что произойдет. Удалось получить письмо от starling с датами, когда предыдущие карты были выпущены и аннулированы, так что это сужает круг вопросов относительно дат и транзакций, а также того, какая карта была использована. Я просто надеюсь, что получу что-нибудь в ответ от некоторых из них, pixeleum и nikotpf* торговцы являются крупнейшими. Я думаю, что это были казино freshbet и goldenbet. В своем письме pixeleum я также указал в копии казино freshbet

Чтобы помочь другим, пожалуйста, не пишите шаблонно, так как это сообщение от частного детектива из Кюрасао.

Я пишу, чтобы официально обратиться к существенным нарушениям в обработке транзакций

через вашу платформу, в частности, в отношении маскировки транзакций, категории торговца

искажение кода (MCC) и потенциальное отмывание денег при транзакциях.

Нарушения транзакций

После тщательного изучения финансовой отчетности я выявил следующие критические моменты:

проблемы:

1. Искажение кода категории продавца (MCC)

Коды категорий продавцов — это стандартизированные четырехзначные числа, присваиваемые

платежные сети для классификации предприятий по типу товаров или услуг, которые они

предоставить. В транзакциях, связанных с НАЗВАНИЕМ КАЗИНО, следующие критические

Были выявлены расхождения:

• Транзакции проводились под несвязанными торговыми наименованиями
• MCC не соответствовали азартным играм/онлайн-играм
• Нет прямой ссылки на НАЗВАНИЕ КАЗИНО или его известные платежные системы

Понимание отмывания денег при транзакциях

Отмывание денежных средств посредством транзакций — это сложная форма финансового мошенничества, при которой:

• Неавторизованные торговцы обрабатывают платежи через, казалось бы, законные

торговые счета

• Потоки платежей намеренно затушевываются, чтобы скрыть истинную природу

сделка

• Для маскировки оригинальных компаний используются многочисленные подставные компании или платежные системы.

источник транзакции

Правовые и нормативные последствия

Такая практика потенциально нарушает:

• Стандарт безопасности данных индустрии платежных карт (PCI DSS)
• Правила по борьбе с отмыванием денег (AML)
• Требования к соблюдению требований в сфере финансовых услуг в различных юрисдикциях

С Pulsion? Отклонено и, к сожалению, нет возможности обратиться за помощью. Это было некоторое время назад, и казино в конечном итоге вернуло мне остаток на счете, но потеряло внесенные депозиты. Честно говоря, я совершенно не знал об этой маскировке в тот момент, а Pulsion — зарегистрированный платежный орган, так что есть некоторые трудности. Мошенничество — это когда они намеренно используют продавцов книг и других, чтобы выдавать азартные игры за продажу книг и т. д. — это преднамеренное мошенничество, и его всегда следует оспаривать.

Хороший способ бросить вызов этим компаниям — найти компанию, которой был отправлен платеж, в реестрах компаний правительства Великобритании.

Например, WBMSC — это WBMSC Ltd, а их бизнес — 96090 — Прочая деятельность по предоставлению услуг, не классифицированная в других местах. Которая не связана с азартными играми, что вы можете использовать в качестве доказательства в банке.

Подавляющее большинство из них не являются британскими компаниями и не имеют никаких связей с Великобританией - кстати, некоторое количество книготорговцев есть в Нигерии!!