Вопрос об азартных сайтах с лицензией Кюрасао, использующих неверный код категории продавца. (Страница 615)

Я получил возврат $6000 от казино, они не проверили мою личность. Странно, что они списали деньги с моей кредитной карты через случайных торговцев, но вернули мне деньги банковским переводом…

Возврат средств Через банковский возвратный платеж или обратившись в казино для возврата средств?

Связался с казино напрямую, поставил под сомнение обвинения третьих лиц. Затем требования AML.

Их новые требования AML, которые вступили в силу в мае 2024 года и должны соблюдаться с сентября 2024 года. Требуют от них подтверждения личности после достижения суммы в 4000 NAf (3100 канадских долларов). Пока это не будет подтверждено, транзакции должны быть заморожены как по депозиту, так и по выводу.

Многие из этих казино не проверяют вашу личность и, по сути, не знают, откуда берутся ваши деньги, поэтому они грубо нарушают законы о борьбе с отмыванием денег.

Мне также предложили вернуть деньги и попросили предоставить банковские реквизиты для перевода.

Требования AML для всех зарубежных казино или вы пошли по законам Канады? Казино предложило вернуть половину того, что я внес (8 тыс.), но может пойти по этому пути, когда я отвечу.

Это лицензированные казино Кюрасао. Все документы действительно познавательны.

Они не должны нарушать закон.

У меня есть еще одно казино, которое не полностью верифицировало меня, пока я не потратил $30 000, они понятия не имеют, откуда взялись эти деньги, и по сравнению с моим личным доходом это просто смешно. Они так и не проверили источник средств.

Правила ПОД/ФТ/ФП приведены в соответствие с Рекомендациями ФАТФ, а также с различными

Законодательство о ПОД/ФТ/ФП в Кюрасао, в том числе:

1. Национальный указ об идентификации при оказании услуг (NG 2017, № 92);

2. Национальный указ о сообщении о необычных транзакциях (NG 2017, № 99);

Национальный указ о санкциях (NG 2014, № 55);

4. Закон о санкциях Королевства (НГ 2016, № 54).

На Мальте также действуют собственные правила ПОД/ФТ.

О, это великолепно, спасибо, что поделились. Я прочитаю, прежде чем ответить.

Ого, я приятно удивлен этим. В каком-то смысле это слишком поздно для многих из нас, кто жаловался в Falcora Finance, потеряв десятки тысяч и не имея возможности вернуть платеж, поскольку очевидно, что механизм — это банковский перевод, а не оплата картой, но если это поможет будущим уязвимым людям, которые станут жертвами, то это уже что-то. 🤞

Ознакомьтесь также с Национальным постановлением, в нем есть ряд положений, из-за которых они могут лишиться лицензии и которые в настоящее время не соблюдаются. Одно из них, безусловно, выделяется на этом форуме:

Статья 5.9

Владелец лицензии, выданной в соответствии со статьей 5.1, первым абзацем, должен всегда иметь

руководство по эксплуатации, содержащее информацию о способе и степени соответствия

с положениями, изложенными в настоящем Национальном постановлении или в соответствии с ним, а также правилами и

Ограничения, прилагаемые к игровой лицензии, включают, как минимум:

а. описание азартных игр, предлагаемых в рамках деятельности держателя лицензии,

возможности оплаты , суммы ставок, выплаты, программное обеспечение и определение результата

элементы;

Я не вижу ни на одном сайте возможности оплаты через стороннего продавца…



Полагаю, проблема сейчас в том, что многие сайты, которые мы называем казино Кюрасао, больше не зарегистрированы на Curaçao eGaming и теперь вообще не имеют лицензии, как, например, казино Santeda.

Нет, они просто переходят в Управление контроля Куаркао.

Это казино в Сантедо имеет зеленую печать и лицензию в соответствии с новым национальным постановлением об играх и шансах, оранжевые печати — это временные лицензии (все еще находятся в процессе подачи заявок, но могут вести бизнес).

🦭

Спасибо за разъяснения. Я думал, что раз они сняли печать с сайта Velobet, то у них больше нет лицензии ни одного из лицензирующих органов Кюрасао.

Не могли бы вы поделиться их контактными данными?

Кто-нибудь знает, какой торговец отвечает за FRESH BET? Хотя в транзакции есть слово «ставка», они перевели платеж в мой банк как «покупка».

У меня было транзакций на сумму 1600 фунтов стерлингов, я хотел бы попробовать сделать возвратный платеж.

Радостно слышать, что вам это удалось!

Возникает вопрос, почему они не размещают лицензию на своем веб-сайте, хотя я думал, что они обязаны размещать ее, чтобы она была действительна.

Оооо... Спасибо за это. У меня уже есть куча транзакций в Webmosaic, так что они одно и то же.

Я только что сообщил о них здесь > https://reporting.actionfraud.police.uk Теперь у меня есть номер дела о преступлении.

Казино, которое я использовал, к сожалению, не имеет лицензии, но поскольку они упоминают AML в своих четко скопированных и вставленных T&C, я добавлю это в свой ответ. Стоит попробовать.

Кто-нибудь знает этого торговца? несколько платежей им на дебетовую карту Skrill. Говорит, что я заплатил £0 комиссии, хотя на самом деле комиссия была £5-£7

Я отправил мошенничество в cc-файлы писем Web Mosaic, но они не отвечают, используя неправильный mcc. Изначально я отправил письмо, выдавая себя за клиента, и что я не получил свой товар, на что они ответили, попросив подтвердить. Так что письмо определенно активно. Я действительно считаю, что они ответили только для того, чтобы получить мою личную информацию. Я просто отправил выписки по банковскому счету и замазал все свои личные данные. С тех пор я ничего о них не слышал. Так что будьте осторожны с тем, что им отправляете.

Это карточный домик. Осталось только добраться до нужного, чтобы его обрушить. Я пойду по пути товаров, не полученных моим банком, и собираюсь глубже изучить правила MC — тот почти 400-страничный документ, который я опубликовал на днях... в нем просто должно что-то быть.

Какое казино вы использовали ради интереса?