Самым большим событием стало то, что они отправили мне это письмо 9 января 2024 года.
Дорогой ...,
Я надеюсь, что это сообщение дошло до вас. В Heybets мы стремимся обеспечить безопасную и надежную среду для наших участников. В рамках наших постоянных усилий по соблюдению требований и в соответствии с международными стандартами борьбы с отмыванием денег (AML) и «Знай своего клиента» (KYC) мы время от времени просим наших пользователей предоставить дополнительную информацию об их источнике богатства.
Почему это необходимо?
Нам важно понимать природу и происхождение средств наших пользователей. Это гарантирует, что мы поддерживаем ответственную и соответствующую требованиям платформу, а также помогает защитить как наше сообщество, так и финансовую систему в целом от потенциального злоупотребления.
.Что вам нужно предоставить?
Чтобы завершить проверку источника богатства:
Шаг №1: Пожалуйста, предоставьте краткое описание источника(ов) ваших средств. Сюда могут входить доходы от трудоустройства, инвестиций, предпринимательской деятельности, наследства или любых других значительных источников.
Шаг 2. Прикрепите соответствующую подтверждающую документацию. В зависимости от вашего источника это может быть:
Трудоустройство: недавняя расчетная ведомость, трудовой договор или налоговая декларация.
Деловая деятельность: регистрация компании, сертификат акционера или последний годовой отчет.
Наследование: завещание, юридическое письмо или завещание.
Инвестиции: заявление о портфеле, письмо о дивидендах или заявление о продаже.
Пожалуйста, убедитесь, что все загруженные документы четкие и разборчивые. Мы будем обращаться с вашей информацией с максимальной конфиденциальностью и будем использовать ее только в целях соблюдения требований.
Как отправить:
Вы можете просто ответить на это электронное письмо и предоставить свои документы в виде вложения. Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужны дополнительные разъяснения по этому процессу, не стесняйтесь обращаться в нашу специальную службу поддержки по адресу: [email protected]
Благодарим вас за понимание и сотрудничество.