Вопрос об азартных сайтах с лицензией Кюрасао, использующих неверный код категории продавца. (Страница 1 569)

Когда это было? Почему они так мне не помогают? 🙁

PalWallet — это название торговой компании или процессора платежей? Извините за шквал вопросов 🙂

Да, у меня тоже самое. Просто они никак не реагируют и не сообщают о проблемах вовремя. Стоит ли мне постоянно их беспокоить или позволить им самим решать?

Я не знаю, я просто написала им электронное письмо, и именно они оформили возврат средств.

О, это процессор, я не помню название продавца.

Всё работало последние 6 недель, а возврат средств Kryptonim был около 3 дней назад.

Сколько времени им требуется для ответа?

Мне буквально выписали деньги в кошелек PAL.

У меня практически сразу, но у всех по-разному.

Обязательно продолжайте их тренировать.

Дело в том, что на их сайте указано, что они принимают платежи от казино.

Они действительно возвращают деньги?

Мне уже возвращали деньги, так что да.

Ха-ха, я чувствую то же самое, что и вы, ребята.

Привет, Лу, не могли бы вы рассказать, как вы связались с продавцами по поводу возврата средств? Они назвали мне 3 продавцов, но сказали, что Ivy не может вернуть деньги.

Я отправила копию этого письма Айви по поводу Passpoint… Когда Айви попросила вернуть мне деньги, я попросила вернуть платежи через Hashtrix, и они вернули их мне.

token.io попросил ivy вернуть токены Kryptonim.

_____________

Уважаемая команда по соблюдению нормативных требований компании PASSPOINT Sp. z oo,

Я пишу, чтобы официально подать жалобу относительно мгновенных банковских переводов, списанных с моего счета в связи с [указать транзакцию], которые были обработаны и урегулированы через банковскую инфраструктуру, предоставленную Banking Circle.

Я уже связался с Banking Circle по поводу этих транзакций, и они предоставили мне ваш адрес электронной почты для прямой связи с вами. Banking Circle также осведомлен об этой жалобе и о моих опасениях относительно этих платежей.

Общая сумма запрашиваемого мной возврата составляет £££, состоящая из 17 отдельных транзакций, обработанных через IBAN.

******

Я по-прежнему крайне обеспокоен ролью компании PASSPOINT Sp. zoo в организации этих платежей.

В результате тщательного исследования вашей компании я выявил серьезные проблемы, связанные с соблюдением нормативных требований и законодательства.

Компания PASSPOINT Sp. z oo зарегистрирована в Польше в соответствии с классификацией PKD 64.99.Z («прочие виды деятельности в сфере финансовых услуг»). Однако эта классификация является широкой и сама по себе не является разрешением на предоставление регулируемых платежных услуг.

В Польше любая организация, работающая в качестве поставщика платежных услуг (PSP), как правило, должна быть авторизована или зарегистрирована и обычно имеет следующий статус:

• Национальное платежное учреждение (KIP), или

• Малое платежное учреждение (МИП)

На основании имеющейся информации нет убедительных доказательств того, что компания PASSPOINT Sp. z oo обладает таким разрешением.

Кроме того, платежи связаны с азартными играми. В Польше действуют строгие законы об азартных играх, и от платежных систем ожидается блокировка или предотвращение транзакций с участием нелицензированных или офшорных операторов азартных игр.

По всей видимости, рассматриваемый оператор имеет лицензию в юрисдикции, не признанной в рамках регулирования Великобритании или ЕС. Таким образом, должным образом регулируемый поставщик платежных услуг не должен содействовать этим транзакциям.

Возникают следующие серьезные тревожные сигналы:

• Отсутствует подтвержденная авторизация KNF в качестве платежного учреждения.

• Отсутствие прозрачности в отношении роли PASSPOINT в обработке этих платежей.

• Выступая в качестве посредника между мной и оператором азартных игр.

• Возможная неправильная классификация транзакций, включая использование некорректных кодов категорий продавцов (MCC), что может привести к маскировке платежей, связанных с азартными играми.

• Возможные нарушения обязательств по борьбе с отмыванием денег, предотвращению мошенничества и мониторингу транзакций.

Эти проблемы вызывают серьезные опасения по поводу нарушений нормативных требований, нарушений защиты прав потребителей и возможного обхода финансовых гарантий.

Учитывая вышеизложенное, я официально прошу компанию PASSPOINT Sp. z oo рассмотреть следующие вопросы:

1. Убедитесь, что компания PASSPOINT Sp. z oo имеет разрешение или зарегистрирована в KNF для предоставления платежных услуг.

2. Подтвердите правовое основание, на котором компания PASSPOINT Sp. z oo обрабатывала платежи, связанные с Instaspin.com.

3. Перед обработкой платежей необходимо убедиться в том, какая проверка была проведена в отношении Instaspin.com и его операторов.

4. Подтвердите, какие действия компания PASSPOINT Sp. z oo намерена предпринять в связи с этими опасениями.

5. Организуйте полный возврат средств в размере 742 фунтов стерлингов по 17 транзакциям, обработанным через PASSPOINT Sp. z oo.

Я ожидаю, что возврат средств будет обработан без задержки.

Если этот вопрос не будет решен в ближайшее время, я подам жалобу в соответствующие органы, в том числе:

• Польское управление финансового надзора (KNF)

• Соответствующие органы по борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями

• Соответствующие органы по защите прав потребителей

•Соответствующие органы власти в Финляндии

Я ожидаю срочного ответа, в котором будут рассмотрены эти вопросы, подтверждено, какие действия предпримет компания PASSPOINT Sp. z oo, и что мой возврат средств обрабатывается.

Искренне Ваш,

Ответ ожидается ***

лол? xD

Здравствуйте, у вас есть контактные данные компании Global Stride?

Компания Passpoint вам ответила? Они проигнорировали 3 письма.

это Thrivestore [email protected]