Вопрос об азартных сайтах с лицензией Кюрасао, использующих неверный код категории продавца. (Страница 807)

Можно удалить 🙂

Взято из Google - существующие аккаунты могут быть закрыты, а заявки на открытие новых аккаунтов могут быть отклонены из-за маркера.

если вы получите CIFA, могут ли они закрыть текущие банковские счета, которые у вас открыты?

Смотрите выше, это было как раз то, что сказал Google. Не то чтобы это было мое дело, но у вас было много возвратных платежей?

Я сделал, наверное, 20 заказов на Chase, они все еще открыты, но, думаю, скоро закроются.

Затем 25 (товар не получен) на Barclays и еще 10 на жалобы (неверные данные 12.7 и т.д.)

на жалобы и только тогда они закрыли мой счет из-за нарушения условий и упоминания азартных игр с использованием кредитной карты.

Я бы сказал, что с первым закрытием все может быть в порядке, но если вы только сейчас делаете несколько возвратных платежей и вас закрывают, возможно, наступил момент, когда рынок CIFAS уже запущен.

Как бы вы сказали, если у вас есть CIFA?? Могут ли они закрыть любой текущий счет, который у вас есть в банках??

Может произойти следующее: вы пытаетесь осуществить возврат платежа несколько раз, банки считают это необычным, а затем запускают проверку на мошенничество — бот сообщает, что это происходит, но закрытие трех счетов — это тревожный сигнал, и определенно стоит отправить отчет о состоянии платежа в CIFAS, чтобы посмотреть, что будет получено.

Банки узнают о маркерах CIFAS, когда они становятся членами CIFAS и проводят проверки по Национальной базе данных по мошенничеству CIFAS. Эти маркеры размещаются в базе данных организациями-членами, когда они подозревают мошенническую деятельность или неприемлемый риск, связанный с клиентом. Когда член банка проводит проверку, маркер появляется, что может привести к дальнейшей проверке или даже отклонению заявки.

Вот более подробное объяснение:

CIFAS — это база данных:

CIFAS (Система предотвращения мошенничества в кредитной отрасли) — некоммерческая организация, которая ведет базу данных о мошеннической деятельности и рисках, связанных с финансовыми услугами.

Маркеры — это предупреждения:

Маркеры CIFAS действуют как предупреждения для других организаций-членов о потенциальных рисках, связанных с клиентом.

Банки являются членами:

Многие банки и финансовые учреждения являются членами CIFAS и используют базу данных для оценки риска новых клиентов или при обработке заявок на финансовые продукты.

Как банки проверяют:

Когда сотруднику банка необходимо оценить риск клиента, он проведет проверку по базе данных CIFAS.

Видимость маркера:

Если маркер присутствует, он будет заметен банку, что может стать причиной дальнейшего расследования или отклонения заявки.

Не во всех кредитных отчетах:

Маркеры CIFAS обычно не отображаются в стандартных кредитных отчетах, составляемых такими агентствами, как Experian или Equifax.

Маркеры жертв различны:

Некоторые маркеры CIFAS, например, те, которые связаны с мошенничеством, отображаются в кредитных отчетах и сохраняются в течение 13 месяцев.

Оспаривание маркера:

Если вы считаете, что маркер CIFAS был применен неправильно, вы можете оспорить его, отправив в CIFAS запрос на доступ к субъекту данных (DSAR), чтобы изучить детали маркера, а затем потенциально оспорить действия финансового учреждения, разместившего его.

Привет, я получил ответ от

Glfi. Они хотят удостоверение личности 😂😂

Что ты сделал? Это не выглядит заслуживающим доверия.

С какого адреса электронной почты они связались с вами?

А какой у тебя?

С

да, я написал на эту почту, но мне ответили с другой.

Тебе пришлось их отправить?

что-нибудь?

Они сделали возврат денег?

Что ты им написал?

Что я не знаю об этих транзакциях и хочу вернуть деньги

Джим, ты добился чего-нибудь со Скворцом?

не могли бы вы мне отправить

Наконец, после недель перепалок и закрытия моего счета, Monzo согласились оспорить 20 транзакций в Terrvers. Все еще может не быть успешным, но это кажется победой после того количества времени, которое мне пришлось потратить на споры с ними, отправку отдельных споров и предоставление доказательств.

Это мой старый аккаунт. Что вы хотели отправить?

Товар не получен или неверный MCC?