Тема: Запрос на немедленный возврат средств в нелегальных казино.
Уважаемая служба поддержки!
Я обращаюсь к вам с официальным требованием немедленного возврата средств за транзакции, обработанные через вашу платформу в связи с незаконной и нелицензированной игорной деятельностью, которая не имеет права осуществляться в Соединенном Королевстве.
Подробности сделок:
Имя владельца счета:
Адрес электронной почты, связанный с учетной записью:
Номер карты:
Кредитная карта заканчивается…
В ходе дальнейшего расследования я обнаружил, что эти казино работают незаконно, нарушая «правила Комиссии по азартным играм Великобритании».
Ваша ответственность:
Как поставщик платежных услуг, вы обязаны в соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег (AML) и идентификации клиентов (KYC) гарантировать, что вы не содействуете платежам за незаконную деятельность. Обработка таких транзакций может являться нарушением местных финансовых правил и привлечением к ответственности за содействие незаконным игорным операциям.
Поэтому я прошу:
Полный и незамедлительный возврат всех сумм, перечисленных незаконному юридическому лицу.
Письменное подтверждение того, что вы приостановили обработку всех запросов в нелегальных казино.
Доказательство вашей добросовестности в проверке законности деятельности продавца.
Если я не получу удовлетворительного решения в течение 7 рабочих дней, я передам дело на рассмотрение вышестоящим инстанциям следующим образом:
Подача жалоб в соответствующие регулирующие органы, такие как Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA), Федеральная торговая комиссия (FTC), ваш национальный финансовый омбудсмен, Регистрационная палата компаний и соответствующие центральные банки.
Сообщить властям о вашей организации за содействие незаконным сделкам.
Подача судебных исков и публичных жалоб.
Просим отнестись к этому вопросу с максимальной срочностью.
Искренне,
subject: immediate refund request for illegal casinos
Dear Support Team,
I am writing to formally demand an immediate refund for transactions processed through your platform in connection with an illegal and unlicensed gambling operation, which is not authorized to operate in the United Kingdom.
Details of the Transactions:
Name on Account:
Email associated with account:
Card number:
Credit card ending…
Upon further investigation, I have found that these casinos are operating illegally, in violation of "the UK Gambling Commission regulations.
Your Responsibility:
As a payment service provider, you have an obligation under anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) regulations to ensure that you are not facilitating payments for illegal activities. By processing these transactions, you may be in breach of local financial regulations and liable for aiding illegal gambling operations.
I am therefore requesting:
A full and immediate refund of all amounts processed to the illegal entity.
A written confirmation that you have suspended all processing for all illegal casinos.
Evidence of your due diligence in verifying the legality of the merchant.
If I do not receive a satisfactory resolution within 7 business days, I will escalate the matter by:
Filing complaints with relevant regulatory bodies such as Financial Conduct Authority (FCA), Federal Trade Commission (FTC), your national financial ombudsman, companies house and appropriate central banks.
Reporting your organization to the authorities for facilitating illegal transactions.
Pursuing legal action and public complaints.
Please treat this matter with the utmost urgency.
Sincerely,
Автоматический перевод:
