Тема: Запрос на немедленный возврат средств в нелегальных казино.
Уважаемая служба поддержки!
Я обращаюсь к вам с официальным требованием немедленного возврата средств за транзакции, обработанные через вашу платформу в связи с незаконной и нелицензированной игорной деятельностью, которая не имеет права осуществляться в Соединенном Королевстве.
Подробности сделок:
Имя владельца счета:
Адрес электронной почты, связанный с учетной записью:
Номер карты:
Кредитная карта заканчивается…
В ходе дальнейшего расследования я обнаружил, что эти казино работают незаконно, нарушая «правила Комиссии по азартным играм Великобритании».
Ваша ответственность:
Как поставщик платежных услуг, вы обязаны в соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег (AML) и идентификации клиентов (KYC) гарантировать, что вы не содействуете платежам за незаконную деятельность. Обработка таких транзакций может являться нарушением местных финансовых правил и привлечением к ответственности за содействие незаконным игорным операциям.
Поэтому я прошу:
Полный и незамедлительный возврат всех сумм, перечисленных незаконному юридическому лицу.
Письменное подтверждение того, что вы приостановили обработку всех запросов в нелегальных казино.
Доказательство вашей добросовестности в проверке законности деятельности продавца.
Если я не получу удовлетворительного решения в течение 7 рабочих дней, я передам дело на рассмотрение вышестоящим инстанциям следующим образом:
Подача жалоб в соответствующие регулирующие органы, такие как Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA), Федеральная торговая комиссия (FTC), ваш национальный финансовый омбудсмен, Регистрационная палата компаний и соответствующие центральные банки.
Сообщить властям о вашей организации за содействие незаконным сделкам.
Подача судебных исков и публичных жалоб.
Просим отнестись к этому вопросу с максимальной срочностью.
Искренне,
