У меня есть это старое письмо, но в нем куча информации, и вам решать, как к ней относиться.
Дорогая команда,
Мой банк рекомендовал мне связаться с вами по поводу подозрительных транзакций по моему счёту. Настоящим я прошу немедленно вернуть средства, совершённые через вашу платёжную систему и направленные на незаконно действующий игорный сайт.
Такая практика называется «отмыванием транзакций» и обычно используется для сокрытия истинной цели транзакции, что позволяет обойти блокировку карты с помощью неверного кода категории продавца (MCC).
Это является прямым нарушением правил Mastercard и VISA и даёт право на возврат платежа. Более того, я до сих пор не получил от вас никаких услуг или товаров.
Речь идет о следующих транзакциях:
ДАТА / СУММА / ВАЛЮТА / НОМЕР КАРТЫ (1234 56 **** 7890)**
Вы можете найти выписку(и) со своего банковского счета, подтверждающие эти транзакции, во вложении.
Я должен сообщить вам, что если я не получу от вас ответа в течение 7 дней, я подам в свой банк заявление на возврат платежа.
Если для оформления возврата вам потребуется что-либо еще, пожалуйста, дайте мне знать.
С уважением,
Автоматический перевод: