Казино Lucky Red и его группа казино заслужили мое доверие за несколько месяцев, начиная с мая 2024 года, что позволило мне вносить и выводить крупные суммы.
Однако, когда мой общий баланс по группе достиг около $16 000, они прекратили мне платить, ссылаясь на нелепые причины. Из этой суммы $8 920 были на моем счете Lucky Red.
Моя учетная запись была подтверждена после того, как я отправил им свои документы, прошел проверку лица и принял участие в телефонном звонке с 30 мая 2024 года.
В мае я стал VIP-клиентом в группе Club World, и мне обещали множество привилегий: «Когда ты VIP-клиент, ты можешь ожидать гораздо большего, чем обычно — специальных предложений, ежедневных бонусов, эксклюзивных советов, всего самого наилучшего. У тебя будет персональный ведущий, который будет заботиться о тебе один на один».
Они прислали мне многочисленные бонусы за депозит, и мне удалось несколько раз обналичить средства из группы, включая Lucky Red. Я сделал вывод $1,200, $2,154 и $3,927 из Lucky Red, все из которых были выплачены быстро и без каких-либо проблем.
После многих депозитов мой баланс в их казино составил около $16 000, с $8 920 конкретно в Lucky Red. Внезапно они перестали мне платить. Теперь я рассматриваю это как мошенничество, направленное на кражу средств после завоевания доверия с помощью повторных депозитов.
30 июля 2024 года они прислали мне следующее письмо:
«Привет, Пол,
Надеюсь, у вас все хорошо.
После дальнейшей проверки ваших счетов в нашей группе наша служба безопасности запросила дополнительные документы для подтверждения источника ваших средств.
Пожалуйста, загрузите следующие документы:
Выписка из банка за последние три месяца
Скриншоты вашего криптокошелька, показывающие депозиты за последнюю неделю"
Я предоставил им запрошенные выписки и скриншоты банковских счетов, хотя они и достали меня за объем транзакций. Их не удовлетворили только два месяца транзакций, и они потребовали больше — в конечном итоге мне пришлось отправить им более 9 страниц выписок, охватывающих несколько месяцев.
Хотя мой аккаунт уже был проверен, я знал, что это была тактика, чтобы задержать или избежать оплаты. В конце концов они одобрили дополнительные документы, которые я подал, и сообщили мне во второй раз, что мой аккаунт полностью проверен.
Вот несколько примеров трудностей, с которыми мне пришлось столкнуться:
«Спасибо за предоставленный скриншот вашего биткоин-кошелька. Он принят. Однако для продолжения и обработки выводов наша служба безопасности требует копию банковских выписок за три месяца».
«Я вижу, что вы указали апрель–май 2024 года, но, пожалуйста, загрузите также март–апрель 2024 года и июнь–июль 2024 года».
«Служба безопасности проверила ваши выписки, но поскольку они получили только первую страницу, они не могут их принять. Им требуется копия всей вашей выписки, чтобы подтвердить источник средств».
После отправки им нескольких страниц они наконец одобрили запрос об источнике средств 7 августа 2024 года:
«Команда счастливчиков-кассиров Красной кассы»
Ср, 7 авг., 2:46 AM
Привет, Пол!
Я надеюсь, что с тобой все в порядке.
Спасибо, что сообщили нам свой новый адрес. Я одобрил ваши документы и обновил ваш адрес во всех наших казино. Теперь ваш аккаунт полностью проверен и актуален. Удачи в казино!"
Несмотря на повторную проверку моего аккаунта, они все еще не обработали ни одного моего выигрыша. Затем они представили новое оправдание:
«Привет, Пол,
Спасибо, что обратились к нам.
Наша команда по обеспечению соответствия рассмотрела ваши заявления и не нашла никаких записей, показывающих транзакции на криптобиржу и с нее. Нам нужна выписка, показывающая такие транзакции».
Я объяснил, что не привязываю свой криптокошелек к банковскому счету и не могу предоставить то, что они просят. Однако они продолжали настаивать, чтобы я предоставил доказательства того, как я покупаю и продаю криптовалюту:
«Привет, Пол,
Надеюсь, у тебя все хорошо.
Я связался с нашей командой по обеспечению соответствия и объяснил, что вы сказали о том, что не используете свой банковский счет для внесения средств на свой криптокошелек. Им нужно знать, как вы покупаете и продаете криптовалюту, и потребовать доказательства этого».
Я ответил, объяснив, что я не торгую криптовалютой. Мой биткоин хранился в нескольких кошельках, а источником моего биткоина была наличная сделка с другом много лет назад.
«Дорогой Питер,
Как я уже говорил ранее, я не покупаю и не продаю криптовалюты. Я не торгую криптовалютой. Похоже, вы задерживаете мой вывод средств. Мне кажется забавным, что когда я вносил депозит и проигрывал деньги в вашем казино, не было никаких вопросов относительно моих криптовалютных депозитов. Но теперь, когда я выиграл, вы внезапно обеспокоены. Я предоставил все, что вы просили».
Несмотря на это, разговор затянулся, и они постоянно требовали доказательств, которых у меня просто нет. Мне очевидно, что они просто пытаются избежать выплаты моего выигрыша.
Lucky Red Casino имеет лицензию правительства Кюрасао, и оператор лицензии не требует от казино спрашивать об источнике средств. Мне ясно, что это случай создания доверия и, после значительных депозитов и выигрышей, попытки украсть средства.
Lucky Red Casino and their group of casinos built trust with me over a few months starting in May 2024, allowing me to deposit and withdraw large amounts.
However, when my combined balance across the group reached around $16,000, they stopped paying me, citing ridiculous reasons. Of that total, $8,920 was in my Lucky Red account.
My account had been verified after I sent them my documents, completed face verification, and participated in a phone call since May 30, 2024.
In May, I became a VIP at the Club World group, and they promised many perks: "When you're a VIP, you can expect much more than usual—special offers, daily bonuses, exclusive tips, the whole nine yards. You’ll have a personal host to take care of you one-on-one."
They sent me numerous deposit bonuses, and I managed to cash out a few times from the group, including Lucky Red. I made withdrawals of $1,200, $2,154, and $3,927 from Lucky Red, all of which were paid promptly without any issue.
After many deposits, my balance across their casinos accumulated to around $16,000, with $8,920 specifically at Lucky Red. Suddenly, they stopped paying me. I now view this as a scam designed to steal the funds after building trust with repeated deposits.
On July 30, 2024, they sent me the following email:
"Hello Paul,
Hope you are well.
Upon further review of your accounts across our group, our security team has requested additional documents to confirm your source of funds.
Please upload the following documents:
A bank statement for the last three months
Screenshots of your crypto wallet showing deposits from the last week"
I provided the bank statements and screenshots they requested, though they gave me a hard time about the volume of transactions. They weren’t satisfied with just two months of transactions and required more—ultimately, I had to send them over 9 pages of statements spanning a few months.
Even though my account had already been verified, I knew this was a tactic to delay or avoid payment. They eventually approved the extra documents I submitted and told me for the second time that my account was fully verified.
Here are some examples of the difficulties they put me through:
"Thank you for providing a screenshot of your Bitcoin wallet. This has been accepted. However, to proceed and process withdrawals, our security team requires a copy of three months of bank statements."
"I see you provided April–May 2024, but please also upload March–April 2024 and June–July 2024."
"The security team reviewed your statements, but since they only received the front page, they cannot accept them. They require a copy of your entire statement to confirm the source of funds."
After sending them multiple pages, they finally approved the source of funds request on August 7, 2024:
"Lucky Red Cashier Team
Wed, Aug 7, 2:46 AM
Hi Paul,
I hope you are well.
Thank you for informing us of your new address. I have approved your documents and updated your address across all our casinos. Your account is now fully verified and up to date. Best of luck in the casino!"
Despite verifying my account for a second time, they still didn’t process any of my winnings. Then they introduced a new excuse:
"Hello Paul,
Thank you for getting back to us.
Our compliance team has reviewed your statements and cannot find any records showing transactions to and from a crypto exchange. We need a statement showing such transactions."
I explained that I don't link my crypto wallet to my bank account and cannot provide what they’re asking for. However, they kept insisting I provide proof of how I buy and sell crypto:
"Hello Paul,
Hope you're well.
I contacted our compliance team and explained what you said about not using your bank account to deposit into your crypto wallet. They need to know how you are buying and selling cryptocurrency and require proof of this."
I responded by explaining that I don’t trade crypto. My Bitcoin was kept in multiple wallets, and the source of my Bitcoin was a cash trade with a friend years ago.
"Dear Peter,
As I mentioned earlier, I am not buying and selling cryptocurrencies. I do not trade crypto. It seems like you're stalling my withdrawal. I find it amusing that when I deposited and lost money at your casino, there were no questions regarding my crypto deposits. But now that I’ve won, you're suddenly concerned. I have provided everything you've asked for."
Despite this, the conversation dragged on, with them continuously demanding proof that I simply don’t have. It’s obvious to me that they’re just trying to avoid paying out my winnings.
Lucky Red Casino is licensed by the government of Curacao, and their license operator doesn’t require casinos to ask for the source of funds. It’s clear to me that this is a case of building trust and, after significant deposits and winnings, attempting to steal the funds.
Автоматический перевод: