Аккаунт игрока из Нигерии был заблокирован из-за предполагаемого нарушения пункта 10.1.4. Несмотря на предоставление доказательств того, что все способы оплаты принадлежат ему, и прохождение проверок KYC, его вывод средств был заблокирован.
Мне пришло письмо о том, что мой аккаунт заблокирован согласно п. 10.1.4 правил, в котором указано:
«10.1.4. участие в любой преступной деятельности, включая отмывание денег и любую другую деятельность с криминальными последствиями»
Я отправил в GGBET необходимые доказательства того, что все способы оплаты, используемые на платформе, принадлежат мне.
Самое смешное, что вывод средств, который я сделал до этого, был задержан до тех пор, пока я не прошёл KYC, что я и сделал, и мои средства были разблокированы, но следующий вывод был заблокирован, и я не изменил ни один из своих способов оплаты.
Дорогой isikalujoshua01,
Большое спасибо за подачу жалобы. Мне жаль слышать о вашем негативном опыте работы с казино GGBet.
Пожалуйста, позвольте мне задать вам несколько вопросов, чтобы я мог лучше понять ситуацию.
Надеюсь, мы сможем помочь вам решить эту проблему как можно скорее. Заранее большое спасибо за ваш ответ.
С наилучшими пожеланиями,
Томас
Привет Томас!
был игроком чуть больше месяца, 12 января 2023 г.
Рулетка (Live)
Нет, я не использовал никаких бонусов.
Общий депозит составил 1960 евро.
Большое спасибо, isikalujoshua01, за предоставление необходимой информации. Сейчас я передам вашу жалобу моему коллеге Браниславу ( branislav.b@casino.guru ), который будет к вашим услугам. Желаю вам удачи и надеюсь, что проблема будет решена к вашему удовлетворению в ближайшем будущем.
Привет, isikalujoshua01,
С этого момента я буду помогать вам в решении вашего вопроса.
Прежде чем пригласить казино в тред, хотелось бы задать вам несколько вопросов, чтобы прояснить ситуацию.
Какие способы оплаты вы использовали для пополнения счета и какие способы оплаты вы использовали для вывода средств?
Были ли внесенные вами средства полностью использованы в казино (в соответствии с правилами ПОД)?
Какие ставки вы чаще всего делали в рулетке? Возможно ли, что вы сделали только ставки с низким риском в играх Live Roulette, чтобы выполнить обязательные требования по отыгрышу депозита(ов), а затем запросили вывод средств сразу после такой игры, повторяя при этом этот процесс?
Есть ли вероятность того, что другой пользователь/учетная запись использовал то же подключение к Интернету/IP-адрес/устройство для доступа к казино? Если да, возможно ли, что потенциально связанная учетная запись играла в те же игры одновременно с вами или что казино могло каким-то образом связать вашу спорную учетную запись с другим игроком(ами)/пользователем(ями)?
Обратите внимание, что онлайн-казино также могут подключать игроков, проверяя их способы оплаты/банковские выписки в процессе проверки — подозрительные транзакции между владельцами возможных связанных счетов казино в их банковских выписках.
Привет Бранислав
местный банковский перевод для депозитов, USDT для снятия средств
да, вы не можете вывести деньги, пока не выполните условия по ставкам, иначе вы заплатите штраф
вроде (я играю осторожно, я вывожу деньги после выполнения требований по ставкам, чтобы получить прибыль или минимизировать потери, прежде чем идти снова, я всегда так играл, неважно, 2х или 10х требования)
нет
это не должно быть проблемой.
Проверка на их платформе выполняется только тогда, когда это необходимо, и после нескольких выводов средств один из моих выводов был приостановлен, и мне было предложено предоставить документы для проверки, что я и сделал, моя учетная запись была одобрена, и вывод средств был разблокирован при следующем снятии средств после этого. было то, что проводилось, и я все равно играл в ту же игру так же.
Хорошо, isikalujoshua01.
Спасибо за дополнительную информацию. Однако учтите, что крайне подозрительно, если вы вносите депозит одним способом оплаты, а снимаете другим, особенно если речь идет о выводе на крипто-электронный кошелек.
Если вы отыграли свои депозиты на минимуме, просто чтобы выполнить обязательные требования по отыгрышу депозитов, а затем сразу несколько раз выводили выигрыш, это указывает на нарушение правил ПОД.
Однако давайте теперь запросим у казино подробности и объяснения.
Уважаемая команда казино GGBet !
Не могли бы вы подробнее объяснить ситуацию с игроком? Какие действия следует предпринять игроку, чтобы разблокировать аккаунт и вывести свой выигрыш?
Если речь идет о нарушении Условий казино, может ли казино обосновать свое решение соответствующими доказательствами? Что он совершил?
Не стесняйтесь присылать необходимые доказательства на мой адрес электронной почты ( branislav.b@casino.guru ).
Заранее благодарим за предоставленную информацию.
Всем привет!
Дорогой Джошуа,
Спасибо, что связались с нами. С сожалением сообщаем вам, что ваша учетная запись была признана причастной к деятельности, связанной с отмыванием денег, что является нарушением наших условий, в частности пункта 10.1.4.
При тщательной проверке было замечено, что была обнаружена схема внесения средств, размещения ставок с низким риском и последующего вывода средств, что вызвало подозрения в мошеннической деятельности. Эта закономерность соответствовала аналогичному поведению, наблюдаемому у других пользователей в Нигерии.
Мы очень серьезно относимся к вопросам, связанным с мошенничеством и отмыванием денег, и в результате ваша учетная запись была заблокирована в соответствии с нашей политикой. Мы начали расследование по этому делу, и все соответствующие доказательства будут переданы branislav.b@casino.guru .
Уважаемый isikalujoshua01 ,
Можете ли вы подтвердить вышеизложенное?
Достаточно ли вам объяснений казино, чтобы я мог считать дело закрытым, или мне следует дождаться соответствующих доказательств от казино?
Казино пока не отправило обещанные доказательства на мою электронную почту. Но если приведенные выше утверждения казино верны и правдивы и казино может подтвердить их соответствующими доказательствами, стоит ли уделять этому вопросу больше времени и ждать этих доказательств?
Здравствуйте, Бранислав!
Поверь, ты вел себя хорошо.
Нет, объяснение недостаточно хорошее, Бранислав, я ждал, что они предоставят в качестве доказательства, прежде чем ответить.
Для меня термин «ставка с низким риском» является относительным, потому что 50 евро на НЕЧЕТ/ЧЕТ, давайте не будем забывать, что НОЛЬ — это не совсем низкий риск. Но давайте забудем, что здесь используется термин «низкий риск», GGBET согласится со мной, что существует вероятность того, что я потеряю свою ставку в каждой игре, независимо от того, насколько мала такая вероятность. Итак, мои ставки были действительны.
Что касается внесения депозита, игры и вывода средств, я именно так играю, это часть того, что я называю своими правилами взаимодействия, это то, что я использую, чтобы не потерять все это, и я хотел бы отметить, что я не просто играя так на GGBET, я мог бы привести еще четыре казино, в которых я играл, по тем же правилам, в каждом из которых было намного больше денег, чем в GGBET, и все учетные записи все еще действительны. некоторые используют разные игры, но одна та же игра, что и GGBET с той же стратегией, даже имеет требования к ставкам в 10 раз по сравнению с требованиями к ставкам в 2 раза для GGBET, и у меня нет проблем с моими учетными записями. Если нужны доказательства, пришлю скриншоты.
По шаблону это соответствовало аналогичному поведению, наблюдаемому у других пользователей в Нигерии, не знаю, как это назвать, виноватых, потому что они из той же страны? потому что вы должны понимать Бранислава. Я сомневаюсь, что GGBET входит в список 30 лучших букмекеров в моей стране, я нашел их случайно. Теперь я считаю, что нужно было верить, что из всех игр на GGBET, как в спортивном разделе, так и в казино, там, где люди из моей страны играли в одну и ту же игру, я был таким же, каким был.
Согласно их заявлению, проблема даже не в том, как я вносил депозит и играл, а в том, что я из Нигерии. Это просто профилирование.
Я не знаком с их (GGBET) системой, поэтому не могу подтвердить, правда ли то, что они (GGBET) говорят, но что я являюсь аналитиком по кибербезопасности, проходящим обучение, поэтому я понимаю, что должно быть быть соблюдением требований AML, но я также знаю, что существуют процедуры, которым необходимо следовать.
В последний раз я проверял его невиновность, пока его вина не будет доказана, и именно в этом моя проблема с GGBET. Если вы подозреваете кого-то в отмывании денег, вы вполне имеете право заблокировать учетную запись указанного лица, но это также право человека защищать себя, но они (GGBET) не предоставили для этого места.
Так что же мешает им просто блокировать счета людей и обвинять их в отмывании денег, когда они (GGBET) хотят получить прибыль.
И вот самое запутанное:
Спасибо, isikalujoshua01. Я ценю вашу признательность.
Еще одно замечание относительно такого способа игры - например , немедленный вывод средств после выполнения обязательных требований по отыгрышу депозита и неоднократное внесение новых средств на ваш счет (особенно с использованием другого метода оплаты, чем тот, который использовался для вывода средств), несмотря на наличие достаточного баланса для продолжение игры указывает на явные признаки нарушения правил ПОД и означает, что такой игрок играет не для развлечения. Если мы говорим о нарушении правил ПОД, то это не обязательно должно быть связано только с отмыванием денег. Есть несколько причин, почему игроки играют таким образом.
К сожалению, запрошенные доказательства мне пока не предоставили. Итак, давайте еще раз спросим у казино подробности.
Уважаемая команда казино GGBet !
Не могли бы вы прислать мне соответствующие доказательства, упомянутые вами выше?
branislav.b@casino.guru
Привет,
Я могу подтвердить, что все соответствующие доказательства были отправлены на указанный адрес электронной почты. Пожалуйста, дайте нам знать, если вам нужна дополнительная помощь или разъяснения относительно предоставленной информации.
Здравствуйте, Бранислав!
Я бы хотел ознакомиться с предоставленными доказательствами, но если это невозможно, не проблема.
Что касается вашего примера выше, совокупность трех вышеуказанных причин может привести к нарушению правил ПОД, и вы использовали такой пример в качестве ссылки на мой случай, поскольку они очень похожи.
Первая причина
«Немедленный вывод средств после выполнения обязательных требований по отыгрышу депозита»
Само по себе это не проблема, поскольку я объяснил, что это мои личные правила игры, но в сочетании со следующими двумя причинами можно предположить нарушение правил ПОД.
Вторая причина
«Неоднократное внесение новых средств на ваш счет, несмотря на то, что на балансе достаточно средств для продолжения игры»
Не относится к моему случаю, как вы можете видеть на прикрепленном скриншоте, я снял средства со своего счета, прежде чем снова внести депозит и перейти к следующему раунду, когда в следующий раз мне захочется сыграть.
Что касается третьей причины
«Неоднократное внесение новых средств на ваш счет, особенно с использованием способа оплаты, отличного от того, который использовался для снятия средств»
Насколько мне известно, это обычно считается нарушением правил AML, вина лежит на GG.BET. Если вы знакомы с системой GG.BET, вы знаете, что не каждый метод депозита, доступный на странице депозита, доступен в качестве способ вывода на странице вывода.
Мой друг открыл для меня учетную запись, чтобы я мог получить эти скриншоты.
На сегодняшний день это страница депозитов GG.BET.
Это страница вывода средств
Вы можете увидеть разницу. Ситуация даже ухудшилась с тех пор, как я все еще был активен, по крайней мере, тогда Skrill, Neteller и Crypto были доступны для вывода средств. Если бы я сегодня играл на сайте GG.BET, подходящим вариантом депозита был бы один из вариантов криптовалюты, а для вывода — кошелек Jeton, который, кстати, имеет комиссию за транзакцию в размере 2% и минимальную сумму вывода в размере 200 евро.
Это скриншот моей страницы транзакции с wild.io.
Я играл в ту же игру, так же, как я играл здесь на GG.BET, сумма денег, которую я провел здесь, была примерно в 3 раза больше, чем я сделал на GG.BET, на самом деле я даже получил прибыль от wild.io, и это с их требованием по ставке в 10 раз моя учетная запись по-прежнему активна, как вы можете видеть, у меня никогда не было никаких проблем с ней, хотя с тех пор я бросил играть в азартные игры.
И Бранислав, в вашем резюме дела написано «предполагаемое нарушение пункта 10.1.4», но это главная проблема, никаких обвинений не было, мне не было предоставлено места для какой-либо защиты, меня просто уведомили о приговоре, что их так называется «командой», которой они платят, чья зарплата или бонусы, вероятно, зависят от того, сколько средств они могут получить с помеченных счетов, та же команда, которая проверила мой KYC, а также источник и назначение средств, та же самая команда заявила, что я виновен в переводе денег . Прошло уже больше года, и, честно говоря, я все еще не имею смысла думать об этом, потому что я имею в виду, что должна быть надлежащая правовая процедура, что случилось с эй, Бранислав, наша система отметила тебя за отмывание денег, поэтому мы заблокировали твой счет, нам нужно, чтобы вы предоставили доказательства того, что этот фонд принадлежит вам и что именно вы его получаете.
Я имею в виду, кто отмывает 1464 евро?
Приветствую всех,
Извините за задержку.
Дорогой isikalujoshua01,
В ваших игровых журналах и истории транзакций за декабрь 2022 года частично видны все признаки, которые вы пытались уточнить отдельно. Однако до сих пор не ясно, что вы могли бы получить, играя таким образом.
Поэтому я попросил казино предоставить дополнительные объяснения/подробности и возможное решение.
Уважаемое казино GGBet ,
Большое спасибо за ваше письмо и дополнительные данные.
Не могли бы вы просмотреть мое последнее письмо по этому поводу и ответить на мои вопросы?
Всем привет,
Уважаемый Бранислав , Я получил ваше сообщение и уже связался с нашим отделом рисков, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу. Я предоставлю вам ответ как можно скорее.
Спасибо за обновление.
Не стесняйтесь ответить на мое письмо, как только у вас будет необходимая дополнительная информация.
С нетерпением жду Вашего ответа.
Привет Бранислав!
Несколько дней назад я отправил дополнительную информацию по вашему запросу. Пожалуйста, проверьте свою электронную почту. Если вам нужно что-нибудь еще, не стесняйтесь обращаться ко мне.
Дорогой isikalujoshua01,
Собрав всю необходимую информацию и подробности от казино, мы решили закрыть данную жалобу как необоснованную. Есть разумные основания полагать, что ваша учетная запись была вовлечена в подозрительную деятельность и не использовалась в игровых целях, или даже существуют признаки возможного отмывания денег и использования нескольких учетных записей. Казино действовало в соответствии со своими условиями, и мы принимаем его решение отменить вывод средств и заблокировать ваш счет в казино.
Если вас не устраивает решение по жалобе, я рекомендую вам обратиться в орган по азартным играм, который регулирует деятельность казино. В случае возникновения вопросов, смело пишите мне на branislav.b@casino.guru .
Большое спасибо команде GGBet Casino за предоставленную информацию и за сотрудничество.
С наилучшими пожеланиями,
Бранислав, Casino.Guru
Бесплатные профессиональные обучающие курсы для работников онлайн-казино, способствующие улучшению условий отрасли, опыта игроков и честного подхода к азартным играм.
Наша инициатива по созданию глобальной системы самоисключения, которая позволит уязвимым игрокам блокировать собственный доступ ко всем азартным играм онлайн.
